Handelsregister · HRB 87043
Chronologischer Auszug
Attikon Finanz Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Attikon Finanz Aktiengesellschaft b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Königsallee 30, 40212 Düsseldorf c) Der Erwerb, das Halten und Verwaltung von Beteiligungen im Bereich der Versicherungswirtschaft sowie Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen, soweit hierfür keine Erlaubnispflicht besteht. Nicht zum Gegenstand des Unternehmens gehört das Versicherungs- oder Versicherungsmaklergeschäft selbst. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Baumann, Klaus, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Michels, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.05.2019 b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2024 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 25.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. | a) 04.07.2019 Pollmächer | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 30.10.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 9 Abs.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 06.11.2019 Pollmächer | ||||
| 3 | 72.500,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 22.500,00 auf EUR 72.500.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2019 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital beträgt noch EUR 2.500,00. | a) 13.12.2019 Pollmächer | |||
| 4 | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 22.500,00 auf EUR 72.500,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2019 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. | a) 15.01.2020 Pollmächer b) Eintragung lfd. Nr. 3, Spalte 6 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 01.04.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital 2020) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. März 2024 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 36.250,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2020). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. Das genehmigte Kapital ist aufgehoben. | a) 29.04.2020 Pollmächer | ||||
| 6 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Düsseldorfer Straße 12, 40545 Düsseldorf | 108.750,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 36.250,00 auf EUR 108.750,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2020 sind § 4 (Grundkapital und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. | a) 29.09.2020 Pollmächer | ||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 30.03.2021 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und hiermit die Änderung von § 6 (Genehmigtes Kapital 2021) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28. Februar 2026 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 54.375,00 gegen Bareinlage und / oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. Das bisherige genehmigte Kapital ist ausgeschöpft. | a) 04.05.2021 Pollmächer | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 06.10.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 10 (Sitzungen, Einberufung), 11 (Beschlussfassung), 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) und 16 (Vorsitz in der Hauptversammmlung) beschlossen. | a) 11.10.2021 Pollmächer | ||||
| 9 | 123.830,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 15.080.00 auf EUR 123.830,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.11.2021 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28. Februar 2026 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 39.295,00 gegen Bareinlage und / oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. | a) 17.11.2021 Pollmächer | |||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Baumann, Klaus, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Reinartz, Dominikus Bertold Franz Michael, gen. Dominik, Neuss, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.05.2022 Peetz | ||||
| 11 | 141.232,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 17.402,00 auf EUR 141.232,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.06.2022 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28. Februar 2026 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 21.893,00 gegen Bareinlage und / oder Sacheinlage durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. | a) 21.06.2022 Pollmächer | |||
| 12 | 155.150,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 13.918,00 auf EUR 155.150,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.06.2022 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und § 6 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 7.975,00 Euro. | a) 19.10.2022 Pollmächer | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 03.11.2022 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital 2022) beschlossen. § 15 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) ist um einen neuen Absatz 15.5 ergänzt. b) Der Vorstand ist gemäß § 6 Abs. 1 der Satzung ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31. Oktober 2027 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 77.575,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022). Das genehmigte Kapital 2021 ist aufgehoben. | a) 25.11.2022 Pollmächer | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neuhaus, Julia Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2023 Peetz | ||||
| 15 | 198.145,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie weiter in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr - redaktionell), 5 (Aktien, Verbriefung, Vinkulierung und 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen sowie ferner die Erhöhung des Grundkapitals um 42.955,00 EUR auf 198.145,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital 2022 ist aufgehoben. | a) 25.05.2023 Pollmächer | |||
| 16 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Speditionstraße 13, 40221 Düsseldorf | a) 30.05.2023 Peetz | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aktien, Verbriefung, Vinkulierung) beschlossen. | a) 27.06.2023 Braun | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Blüthgen, Ralph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2023 Wandres | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Neuhaus, Julia Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2024 Peetz | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 13.10.2025 hat die Satzung ohne Änderung einzutragender Tatsachen insgesamt neu gefasst. | a) 23.10.2025 Puls | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Kussmann, Christian, Burgwedel, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2026 Peetz |
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