Handelsregister · HRB 102381
Chronologischer Auszug
Atruvia AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Fiducia & GAD IT AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Fiduciastraße 20, 76227 Karlsruhe Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Niederlassung München, 85609 Aschheim c) a) der Vertrieb und die Bereitstellung von integrierten Software- und Hardwarelöschungen zur Daten und Informationsverarbeitung und für Kommunikationsnetzwerke sowie deren Wartung und Support; b) die Erbringung von umfassenden Dienstund Serviceleistungen auf dem Gebiet der Kommunikations- und Informationstechnologie (IT) einschließlich der Schaffung der organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Daten - und Informationsverarbeitung sowie für Kommunikationsnetzwerke in betreuten Unternehmen und die Übernahme von (ITnahen) Geschäftsprozessen; c) die Erstellung von kundenorientierten Problemlösungen im Rahmen von Systemintegrationsprojekten; d) die Erbringung von Software- Entwicklungsleistungen, einschließlich der Erstellung, Beschaffung und Überlassung von Software für die Daten- und Informationsverarbeitung sowie von Software für Kommunikationsnetzwerke; e) die Durchführung organisatorischer Beratung für Unternehmen aller Branchen für alle mit dieser Ziffer in Zusammenhang stehende Tätigkeiten und Geschäfte; sowie f) der Handel mit Hard- und Software und sonstigen Waren für alle mit dem Unternehmensgegenstand in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Geschäften. | 115.821.937,0 0 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bartels, Jens-Olaf, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Vorstand: Pfläging, Carsten, Gaggenau, *XX.XX.XXXX Vorstandsvorsitzender: Bruns, Klaus-Peter, Forst, *XX.XX.XXXX Vorstand: Staff, Jörg, Westheim, *XX.XX.XXXX Vorstand: Eckert, Wolfgang, Zwiesel, *XX.XX.XXXX Vorstand: Toben, Claus-Dieter, Münster, *XX.XX.XXXX Vorstand: Beyer, Martin, Münster, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dreinhöfer, Jörg, Sarstedt, *XX.XX.XXXX Vorstand: Jentsch, Steffen, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.11.1924, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 04.12.2014 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 Abs. 1 (Firma, bisher: FIDUCIA IT AG), § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Karlsruhe (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 100059) nach Frankfurt am Main und § 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 04.12.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 46.321.937,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der GAD e.G. mit Sitz in Münster (Amtsgericht Amtsgericht Münster, GnR 337) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 10.06.2015 Weber b) Fall 1 Tag der ersten Eintragung: 23.01.1925 | |
| 2 | c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt, nun: a) der Vertrieb und die Bereitstellung von integrierten Software- und Hardwarelösungen zur Daten und Informationsverarbeitung und für Kommunikationsnetzwerke sowie deren Wartung und Support; b) die Erbringung von umfassenden Dienstund Serviceleistungen auf dem Gebiet der Kommunikations- und Informationstechnologie (IT) einschließlich der Schaffung der organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Daten - und Informationsverarbeitung sowie für Kommunikationsnetzwerke in betreuten Unternehmen und die Übernahme von (ITnahen) Geschäftsprozessen; c) die Erstellung von kundenorientierten Problemlösungen im Rahmen von Systemintegrationsprojekten; d) die Erbringung von Software- Entwicklungsleistungen, einschließlich der Erstellung, Beschaffung und Überlassung von Software für die Daten- und Informationsverarbeitung sowie von Software für Kommunikationsnetzwerke; e) die Durchführung organisatorischer Beratung für Unternehmen aller Branchen für alle mit dieser Ziffer in Zusammenhang stehende Tätigkeiten und Geschäfte; sowie f) der Handel mit Hard- und Software und sonstigen Waren für alle mit dem Unternehmensgegenstand in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Geschäften. | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.12.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 26.11.2014 und 04.12.2014 mit der GAD eG mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, GnR 337) verschmolzen. | a) 30.06.2015 Weber b) Fall 2 | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Jentsch, Steffen, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden und wieder bestellt als Vorstand: Beyer, Martin, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2016 Weber b) Fall 6 | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Eckert, Wolfgang, Zwiesel, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2017 Weber b) Fall 8 | ||||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Frohnhoff, Birgit, Langen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Toben, Claus-Dieter, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2018 Dittberner b) Fall 12 | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Dreinhöfer, Jörg, Sarstedt, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2019 Weber b) Fall 13 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Pfläging, Carsten, Gaggenau, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2019 Weber b) Fall 14 | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Bruns, Klaus-Peter, Forst, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2020 Weber b) Fall 16 | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Bartels, Jens-Olaf, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2020 Weber b) Fall 18 | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2020 mit der GCS German Card Switch GmbH mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 72908) verschmolzen. | a) 07.07.2020 Weber b) Fall 21 | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 5 (Aktien), 7 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstands), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), 13 (Ausschüsse) und 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 30.07.2020 Weber b) Fall 23 | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.05.2020 mit der GRZ Genossenschafts-Rechenzentrale Norddeutschland GmbH mit dem Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 10168) verschmolzen. | a) 11.08.2020 Weber b) Fall 22 | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Coenen, Ulrich Heinrich, Schwalmtal, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2020 Weber b) Fall 24 | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Teufel, Ralf Willi Albert, Dreieich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bücker, Daniela, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2020 Weber b) Fall 25 | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.02.2021 mit der Blitz F11-fünf-zwei-sechs AG mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 92441) verschmolzen. | a) 16.04.2021 Weber b) Fall 27 | ||||
| 16 | a) Atruvia AG | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 31.08.2021 Weber b) Fall 28 | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Staff, Jörg, Westheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Frohnhoff, Birgit, Langen, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2023 Hornburg b) Fall 29 | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.05.2023 mit der Orga Consulting GmbH mit dem Sitz in Karlruhe (Amtsgericht Mannheim, HRB 100585) verschmolzen. | a) 06.09.2023 Hornburg b) Fall 30 | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2023 mit der EGP Gesamtbanksteuerungssysteme Beteiligungs GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 107036) verschmolzen. | a) 06.09.2023 Hornburg b) Fall 31 | ||||
| 20 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 21.03.2024 Teile des Vermögens der Ratiodata SE mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main; HRB 125160) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. | a) 17.05.2024 Schüßler b) Fall 32 | ||||
| 21 | b) Bestellt als Vorstand: Japec, Julia, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2025 Schüßler b) Fall 34 | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Teufel, Ralf Willi Albert, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2025 Schüßler b) Fall 35 | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Beyer, Martin, Münster, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Krons, Markus, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2025 Schüßler b) Fall 36 | |||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Kons, Markus, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2025 Schüßler b) Fall 37 | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Kaurin, Željko, Büttelborn, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2026 Schüßler b) Fall 38 | ||||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Wiegelmann, Markus, Eichenau, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2026 Dimmer b) Fall 43 | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Kons, Markus, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2026 Dimmer b) Fall 42 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.