Handelsregister · HRB 20747
Chronologischer Auszug
Athora Pensionskasse Aktiengesellschaft · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Delta Lloyd Pensionskasse Aktiengesellschaft b) Wiesbaden c) der unmittelbare Betrieb der Lebensversicherung als Pensionskasse und der damit verbundenen Zusatzversicherungen. Die Pensionskasse dient der betrieblichen Altersversorgung im Sinne von § 1 b Abs. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung. Die angebotenen Versicherungsleistungen beschränken sich nach Art und Höhe auf den Ausgleich des alters-, todes- und invaliditätsbedingten Wegfalls des Erwerbseinkommens. | 3.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Simons, Veronika, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Vorstand: Rijken, Adriaan Cornelis, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12.06.2003 | a) 12.09.2003 Scherer b) Satzung Bl. 12 ff SBd. | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wisch, Holger, Riedstadt, *XX.XX.XXXX Weidenbusch, Frank, Limburg a. d. Lahn, *XX.XX.XXXX Vogel, Jörg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Trubel, Gerhard, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Roppertz, Heinz J., Taunusstein, *XX.XX.XXXX Meyer, Robert, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX Linker, Frank, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Janitz-Seemann, Ulrike, BadVilbel, *XX.XX.XXXX Duben, Rolf, Rüsselsheim, *XX.XX.XXXX Burkert, Peter, Eltville am Rhein, *XX.XX.XXXX Baumhauer, Magnus, Selzen, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2003 Schreiner-Stephan b) Blatt 22 ff Sonderband | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Rijken, Adriaan Cornelis, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: van de Veer, Johannes Franciscus, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2006 Schreiner-Stephan b) Bl. 31 ff Sonderband | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Trubel, Gerhard, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Janitz-Seemann, Ulrike, BadVilbel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Meyer, Robert, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2006 Schreiner-Stephan b) Bl. 44 - 45 Sonderband | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: van de Veer, Johannes Franciscus, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Fuchs, Wolfgang Willi, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2006 Schreiner-Stephan b) Bl. 46 - 49 Sonderband | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zens, Sandra, Hohenstein-Hennethal, *XX.XX.XXXX Kropp, Stefan, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2007 Schreiner-Stephan b) Fall 10 | ||||
| 7 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Simons, Veronika, Walluf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rinke, Gabriele, Gossel, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2007 Schreiner-Stephan | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Sauerwein, Petra, Königsstein im Taunus, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cramer, Christoph, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2007 Schreiner-Stephan b) Fall 13 | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Paucken, Miriam, Gau-Bischofsheim, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2007 Schreiner-Stephan b) Fall 14 | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Held, Wolfgang, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2008 Schreiner-Stephan b) Fall 16 | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Göldi, Christof Werner, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2008 Schreiner-Stephan b) Fall 17 | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Cramer, Christoph, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Linker, Frank, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weidenbusch, Frank, Limburg a. d. Lahn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bennewiz, Holger, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2008 Schreiner-Stephan b) Fall 18 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Simons, Veronika, Walluf, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2009 Schreiner-Stephan b) Fall 20 | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Wittelsbacherstraße 1, 65189 Wiesbaden | Prokura erloschen: Held, Wolfgang, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2009 Schreiner-Stephan b) Fall 21 | |||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Roppertz, Heinz-Jürgen, Taunusstein, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Roppertz, Heinz J., Taunusstein, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2010 Träder b) Fall 23 | |||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Fuchs, Wolfgang Willi, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Duben, Rolf, Rüsselsheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2010 Träder b) Fall 24 | |||
| 17 | Prokura erloschen: Rinke, Gabriele, Gossel, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2010 Träder b) Fall 25 | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Burkert, Peter, Eltville am Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2010 Träder b) Fall 27 | ||||
| 19 | b) Vertretungsregelung geändert, nun: Vorstand: Roppertz, Heinz-Jürgen, Taunusstein, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2011 Träder b) Fall 29 | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wagner, Stefanie, Mainz, *XX.XX.XXXX Knillmann, Bernadette, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2011 Träder b) Fall 30 | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Abraham-Lincoln-Park 1, 65189 Wiesbaden | Prokura erloschen: Wisch, Holger, Riedstadt, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2011 Träder b) Fall 32 | |||
| 22 | Prokura erloschen: Zens, Sandra, Hohenstein-Hennethal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Vogel, Jörg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kaisler, Alexander, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2012 Träder b) Fall 34 | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Baumhauer, Magnus, Selzen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Faltermeier, Jürgen, Ginsheim-Gustavsburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Henning, Cornelia, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2014 Träder b) Fall 35 | ||||
| 24 | a) Athene Pensionskasse Aktiengesellschaft c) im In- und Ausland ist der unmittelbare Betrieb der Lebensversicherung als Pensionskasse und der damit verbundenen Zusatzversicherungen, sowie darüber hinaus die Abwicklung des bereits eingestellten Versicherungsgeschäfts (Runoff). Die Pensionskasse dient der betrieblichen Altersversorgung im Sinne von § 1b Abs. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung. Die angebotenen Versicherungsleistungen beschränken sich nach Art und Höhe auf den Ausgleich des alters-, todes- und invaliditätsbedingten Wegfalls des Erwerbseinkommens. | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Solf, Michael, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bennewiz, Holger, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Henning, Cornelia, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Knillmann, Bernadette, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Paucken, Miriam, Gau-Bischofsheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wagner, Stefanie, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 01.10.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Allgemeine Bestimmungen), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 (Vertretung), 8 (Aufsichtsrat), 9 (Befugnisse des Aufsichtsrats) und 10 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Mit der Athene Deutschland GmbH - vormals: Delta Lloyd Deutschland GmbH - mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 28636) als herrschendem Unternehmen ist am 01.10.2015 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.10.2015 zugestimmt. | a) 12.10.2015 Mengwein b) Fall 38 | |
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Wagner, Thorsten, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2016 Beer b) Fall 40 | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Göldi, Christof Werner, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kirchhof, Ina, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.11.2016 Beer b) Fall 41 | ||||
| 27 | b) Mit der Athene Deutschland GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 28636) als herrschendem Unternehmen ist am 19.07.2016 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 19.07.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 16.12.2016 Beer b) Fall 43 | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wagner, Thorsten, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2017 Beer b) Fall 44 | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Kirchhof, Ina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mohr, Stefan, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2018 Boos b) Fall 47 | |||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Vievers, Matthias Claudius, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spohr, Stefan, London/Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2018 Boos b) Fall 49 | |||
| 31 | a) Athora Pensionskasse Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 1 (Firma) beschlossen. | a) 03.08.2018 Boos b) Fall 50 | |||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Solf, Michael, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Blöser, Lothar, Taunusstein, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Faltermeier, Jürgen, Ginsheim-Gustavsburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2018 Boos b) Fall 51 | |||
| 33 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Roppertz, Heinz-Jürgen, Taunusstein, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Vievers, Matthias Claudius, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.06.2019 Boos b) Fall 52 | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoch, Bettina, Bingen, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten (Name) geändert, nun: Mohr, Stephan, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten (Wohnort) von Amts wegen berichtigt, nun: Dr. Sauerwein, Petra, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2019 Boos b) Fall 54 | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Dr. Sauerwein, Petra, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2020 Boos b) Fall 55 | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kittner, Oliver, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2020 Boos b) Fall 57 | ||||
| 37 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden | a) 07.04.2021 Boos b) Fall 58 | ||||
| 38 | b) Nicht mehr Vorstand: Roppertz, Heinz-Jürgen, Taunusstein, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hoch, Bettina, Bingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hoch, Bettina, Bingen, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2021 Beer b) Fall 59 | |||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schweyen, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2022 Boos b) Fall 60 | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rotter, Kerstin Heike, Bodenheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2022 Heinrich b) Fall 62 | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Vievers, Matthias Claudius, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Pfaller, Isabella Bianca, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.11.2023 Beer b) Fall 64 | ||||
| 42 | a) Die Hauptversammlung vom 31.01.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital, Aktien und Aktionäre), 6 (Zahl der Vorstandsmitglieder), 8 (Aufsichtsrat), 11 (Hauptversammlung), 12 (Vorsitz) und 13 (Zuweisung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung, Jahresabschluss und Lagebericht, Gewinnverwendung und Vermögensanlage) beschlossen. | a) 13.02.2024 Lüther b) Fall 66 |
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