Handelsregister · HRB 10157
Chronologischer Auszug
Athora Deutschland Service GmbH · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Delta Lloyd Immobilien GmbH b) Wiesbaden c) Die Betätigung als Bauträger und Baubetreuer im Sinne des § 34 c GewO als Projektant unbebauter und bebauter Grundstücke sowie die Erstellung von Bauwerken aller Art in fremdem Namen und für eigene Rechnung als Generalüber- oder -unternehmer. Desweiteren ist Gegenstand die Immobilienprojektierung, der An- und Verkauf von Immobilien, sowie die Verwaltung von eigenen und fremden Wohn- und Geschäftsgrundstücken, die Vermittlung von Immobilien und Versicherungen aller Art, sowie alle Geschäfte, die mit den vorgenannten Tätigkeiten im Zusammenhang stehen oder diese fördern oder diese fördern können. | 2.500.000,00 DEM | a) Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. b) Geschäftsführer: Lesko, Peter, Assessor jur., Wirtschaftsjurist, Wiesbaden Geschäftsführer: Leidl, Herbert, Bankkaufmann, Berlin, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Baumhauer, Magnus, Selzen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 19.01.1912 zuletzt geändert am 07.03.2002 b) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. | a) 10.03.2003 Drescher b) Tag der ersten Eintragung: 28.02.1912 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag Blatt 152 ff. Sonderband |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Roppertz, Heinz-Jürgen, Taunusstein, *XX.XX.XXXX Sporea, Boris, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2003 Dahlen b) Blatt 159-161 Sonderband | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lesko, Peter, Assessor jur., Wirtschaftsjurist, Wiesbaden Bestellt als Geschäftsführer: Augustini, Thomas, Walluf, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2004 Schreiner-Stephan b) Bl. 163-165 Sonderband | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lotz, Markus, Taunusstein, *XX.XX.XXXX Kremer, Gerhard, Taunusstein, *XX.XX.XXXX | a) 01.11.2004 Schreiner-Stephan b) Bl. 169 - 171 Sonderband III | ||||
| 5 | c) Die Betätigung als Bauträger und Baubetreuer im Sinne des § 34 c GewO als Projektant unbebauter und bebauter Grundstücke, die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie die Erstellung von Bauwerken aller Art in fremdem Namen und für eigene Rechnung als Generalüber- oder unternehmer. Desweiteren ist Gegenstand die Immobilienprojektierung, der An- und Verkauf von Immobilien, sowie die Verwaltung von eigenen und fremden Wohn- und Geschäftsgrundstücken, die Vermittlung von Immobilien und Versicherungen aller Art, sowie alle Geschäfte, die mit den vorgenannten Tätigkeiten im Zusammenhang stehen oder diese fördern oder diese fördern können. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 13.07.2005 Althaus b) Bl. 177 Sonderband III Gesellschaftsvertrag Bl. 180 ff Sonderband III | |||
| 6 | b) Mit der Delta Lloyd Deutschland AG (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 12644) als herrschendem Unternehmen ist am 28.11.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlung und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft vom selben Tag zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 05.12.2005 Althaus b) Beschlüsse Bl. 190, 201 Sonderband Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra g Bl. 196 ff Sonderband | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bennewitz, Holger, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2008 Schreiner-Stephan b) Fall 12 | ||||
| 8 | a) Delta Lloyd Anlagemanagement GmbH c) Die Betätigung als Bauträger und Baubetreuer im Sinne des § 34 c GewO als Projektant unbebauter und bebauter Grundstücke, die Bewertung von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie die Erstellung von Bauwerken aller Art in fremdem Namen und für eigene Rechnung als Generalüber- oder unternehmer. Desweiteren ist Gegenstand die Immobilienprojektierung, der An- und Verkauf von Immobilien, sowie die Verwaltung von eigenen und fremden Wohn- und Geschäftsgrundstücken, die Vermittlung von Immobilien und Versicherungen aller Art, sowie alle Geschäfte, die mit den vorgenannten Tätigkeiten im Zusammenhang stehen oder diese fördern oder diese fördern können. Weiter ist Gegenstand die Entwicklung und Koordination von Kapitalanlagestrategien für die Delta Lloyd Deutschland AG und für die mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG, ohne jedoch Anlageempfehlungen in Bezug auf einzelne Finanzinstrumente abzugeben, sowie das Monitoring der Kapitalanlagen und die Verwaltung realgesicherter Kredite für die Delta Lloyd Gruppe. | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Bestellt als Geschäftsführer: Heuvelmans, Antonius Martinus Peter Jan, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Paucken, Miriam, Gau-Bischofsheim, *XX.XX.XXXX Knillmann, Bernadette, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 jetzt § 5 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. Die Satzung wurde neu gefaßt. | a) 05.09.2008 Althaus | |
| 9 | a) 29.05.2009 Althaus b) In Ergänzung der Eintragung vom 05.09.2009 Spalte 6b zu lfd. Nr. 1 gerötet. | |||||
| 10 | a) 08.06.2009 Dahlen b) Von Amts wegen berichtigt: In Ergänzung der Eintragung vom 05.09.2008 Spalte 6b zu lfd. Nr. 1 gerötet. | |||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Wittelsbacherstraße 1, 65189 Wiesbaden | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wisch, Holger, Groß-Gerau, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2009 Schreiner-Stephan b) Fall 17 | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wagner, Stefanie, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2009 Träder b) Fall 18 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Heuvelmans, Antonius Martinus Peter Jan, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2010 Träder b) Fall 19 | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Sporea, Boris, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2010 Träder b) Fall 20 | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Knillmann, Bernadette, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wagner, Stefanie, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2011 Träder b) Fall 21 | ||||
| 16 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Abraham-Lincoln-Park 1, 65189 Wiesbaden | Prokura erloschen: Wisch, Holger, Groß-Gerau, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hauschild, Sabine, Geisenheim, *XX.XX.XXXX Schlosser, Matthias, Sulzbach, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2011 Beer b) Fall 22 | |||
| 17 | b) Vertretungsregelung geändert, nun: Geschäftsführer: Leidl, Herbert, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Vertretungsregelung geändert, nun: Geschäftsführer: Augustini, Thomas, Walluf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Göldi, Christof W., Wiesbaden, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Roppertz, Heinz-Jürgen, Taunusstein, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | b) Der mit der Delta Lloyd Deutschland AG mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 12644) am 28.11.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist zum 31.12.2011 aufgehoben. | a) 04.01.2012 Beer b) Fall 24 | |||
| 18 | Prokura erloschen: Roppertz, Heinz-Jürgen, Taunusstein, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2012 Träder b) Fall 25 | ||||
| 19 | b) Mit der Delta Lloyd Deutschland AG mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 12644) als herrschendem Unternehmen ist am 27.11.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 11.12.2012 Beer b) Fall 26 | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Baumhauer, Magnus, Selzen, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2014 Träder b) Fall 27 | ||||
| 21 | a) Athene Deutschland Anlagemanagement GmbH | Prokura erloschen: Hauschild, Sabine, Geisenheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlosser, Matthias, Sulzbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bennewitz, Holger, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kremer, Gerhard, Taunusstein, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lotz, Markus, Taunusstein, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Paucken, Miriam, Gau-Bischofsheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 12.10.2015 Mengwein b) Fall 28 | ||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Leidl, Herbert, Berlin, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Augustini, Thomas, Walluf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Göldi, Christof W., Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Solf, Michael, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wagner, Thorsten, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 28.03.2017 Beer b) Fall 30 | ||||
| 23 | a) Athene Deutschland Service GmbH c) die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungs- und Verwaltungstätigkeiten jeglicher Art, insbesondere in den Bereichen Informationstechnologie (IT), Kundendienst und Vertragsverwaltung, Planung und Controlling, Rechnungswesen, aktuarielle Dienstleistungen, Risikomanagement und Kommunikation mit Versicherungsunternehmen und mit diesen in Verbindung stehenden Unternehmen im In- und Ausland. | 1.278.250,00 EUR | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vertretungsregelung der allgemeinen Vertretungsregelung angepasst: Geschäftsführer: Roppertz, Heinz-Jürgen, Taunusstein, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsregelung der allgemeinen Vertretungsregelung angepasst: Geschäftsführer: Dr. Solf, Michael, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsregelung der allgemeinen Vertretungsregelung angepasst: Geschäftsführer: Dr. Wagner, Thorsten, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den Ziffern 1.1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Stammkapital) und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 20,30 EUR und 6 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. | a) 13.06.2017 Beer b) Fall 31 | |
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wagner, Thorsten, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2017 Beer b) Fall 33 | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Solf, Michael, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführerin: Kirchhof, Ina, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Gesellschaft hat einen Beirat. | a) 17.08.2017 Beer b) Fall 34 | |||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Faltermeier, Jürgen, Kiedrich, *XX.XX.XXXX Hauschild, Sabine, Geisenheim, *XX.XX.XXXX Kaisler, Alexander, Mainz, *XX.XX.XXXX Kropp, Stefan, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX Mohr, Stefan, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX Nies, Klaus-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Sauerwein, Petra, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX Schlosser, Matthias, Sulzbach, *XX.XX.XXXX Engel, Manfred, Kelkheim, *XX.XX.XXXX Pöll, Christian, Eltville am Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2017 Boos b) Fall 35 | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Spohr, Stefan, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.07.2018 Boos b) Fall 37 | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Kirchhof, Ina, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2018 Boos b) Fall 38 | ||||
| 29 | a) Athora Deutschland Service GmbH | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Vievers, Matthias Claudius, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 (Firma) beschlossen. | a) 24.07.2018 Boos b) Fall 39 | ||
| 30 | Prokura erloschen: Faltermeier, Jürgen, Kiedrich, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2018 Boos b) Fall 40 | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Pöll, Christian, Eltville am Rhein, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Peters, Ralph, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten (Vorname) geändert, nun: Mohr, Stephan, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2019 Boos b) Fall 42 | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoch, Bettina, Bingen, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2019 Rothe b) Fall 43 | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Spohr, Stefan, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Sauerwein, Petra, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2020 Heinrich b) Fall 44 | |||
| 34 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kropp, Stefan, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.07.2020 Heinrich b) Fall 46 | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Kropp, Stefan, Nieder-Olm, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2020 Possmayer b) Fall 47 | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kittner, Oliver, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2020 Possmayer b) Fall 48 | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Nies, Klaus-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2021 Bloem b) Fall 49 | ||||
| 38 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden | a) 07.04.2021 Bloem b) Fall 50 | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Roppertz, Heinz-Jürgen, Taunusstein, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführerin: Hoch, Bettina, Bingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hoch, Bettina, Bingen, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2021 Bloem b) Fall 51 | |||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schweyen, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2022 Heinrich b) Fall 52 | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rotter, Kerstin Heike, Bodenheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2022 Heinrich b) Fall 54 | ||||
| 42 | b) Bestellt als Geschäftsführerin: Dr. Angstenberger, Larisa, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.07.2023 Heinrich b) Fall 56 | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Vievers, Matthias Claudius, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführerin: Pfaller, Isabella Bianca, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Querner, Immo, Celle, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Schmitt, Ralf, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.09.2023 Heinrich b) Fall 57 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.