Handelsregister · HRB 40267
Chronologischer Auszug
ASTUTIA Beteiligungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ASTUTIA Beteiligungsgesellschaft mbH b) Düsseldorf c) Halten, Verwalten und Managen von Beteiligungen an anderen Unternehmen u.a. die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter sowie die Durchführung sonstiger zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen Geschäfte und Maßnahmen. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Hesselmann, Hermann, Haan, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Idel, Klaus, Solingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Beckmann, Volker, Mettmann, *XX.XX.XXXX Brandt, Thorsten, Dormagen, *XX.XX.XXXX Dasenbrock, Otto, Mettmann, *XX.XX.XXXX Gebhardt, Stephan, Neuss, *XX.XX.XXXX Hue, Helmut, Brüggen, *XX.XX.XXXX Krekel, Dieter, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX Kuhn, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Liedgens, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Lompart, Michael, Duisburg, *XX.XX.XXXX Schürmann, Markus, Burscheid, *XX.XX.XXXX Schürmann, Volker, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Voigt, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Wagner, Hildegard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Woeste, Lothar, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05.02.2001 | a) 04.07.2001 Gottschling b) Tag der ersten Eintragung: 21.02.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 04.07.2001. Gesellschaftsvertrag Blatt 13 Sonderband |
| 2 | b) Bisher nicht eingetragen und nunmehr ausgeschieden: Geschäftsführer: Handke, Stefan, Berlin, *XX.XX.XXXX Bisher nicht eingetragen und nunmehr ausgeschieden: Geschäftsführer: Lippert, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Beckmann, Volker, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2002 Allwicher | |||
| 3 | 525.000,00 EUR | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Idel, Klaus, Solingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wolters, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 25.000,00 um 500.000,00 EUR auf 525.000,00 EUR beschlossen. | a) 10.07.2003 Dick b) Beschluss Blatt 39 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 43 ff Sonderband | ||
| 4 | 2.825.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 525.000,00 EUR um 2.300.000,00 EUR auf 2.825.000,00 EUR beschlossen. | a) 19.02.2004 Dick b) Beschluss Blatt 55 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 60 ff Sonderband | |||
| 5 | 3.825.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 3.825.000,00 EUR beschlossen. | a) 18.01.2006 Dick b) Beschluss Blatt 72 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 77 ff Sonderband | |||
| 6 | b) Mit der CommerzLeasing und Immobilien AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 39931) als herrschendem Unternehmen ist am 28.06.2006 ein Organschafts- und Ergebnisübernahmevertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 22.08.2006 Dick b) Zustimmungsbeschluss Blatt 87 Sonderband Unternehmensvertrag Blatt 88 f. Sonderband | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Mercedesstraße 6, 40470 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hesselmann, Hermann, Haan, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Wolters, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schmitz, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Gebhardt, Stephan, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Woeste, Lothar, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gebhardt, Stephan, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Wolters, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2009 Allwicher | ||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmitz, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Suchsland, Martin, Kaarst, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.08.2010 Allwicher | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gebhardt, Stephan, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bachem, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.12.2010 Allwicher | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Schürmann, Markus, Burscheid, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2011 Allwicher | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Krekel, Dieter, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kuhn, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lompart, Michael, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2013 Allwicher | ||||
| 12 | b) Der mit der Commerz Real AG mit Sitz in Eschborn (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 81520 - vormals firmierend: CommerzLeasing und Immobilien AG mit Sitz in Düsseldorf) am 28.06.2006 abgeschlossene Organschaftsund Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag vom 18.03.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 10.04.2014 Lottes | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Hue, Helmut, Brüggen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Markert, Stephan, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2014 Allwicher | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Voigt, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wolters, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2016 Allwicher | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bremser-Nau, Christian, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Suchsland, Martin, Kaarst, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Bachem, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Suchsland, Martin, Kaarst, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Liedgens, Klaus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Brandt, Thorsten, Dormagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dasenbrock, Otto, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2017 Allwicher | |||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bremser-Nau, Christian, Essen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Moneke, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.07.2020 Kronz | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 02.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 02.12.2020 und der Gesellschafterversammlung der REFUGIUM Beteiligungsgesellschaft mbH vom 02.12.2020 Teile ihres Vermögens, namentlich die von ihr gehaltene Kommanditbeteiligung an der GRAFINO Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Sendlinger Alm KG mit Sitz in Grünwald, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRA 103833, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die REFUGIUM Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Grünwald (Amtsgericht München, HRB 165954) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 29.12.2020 Sönnichsen | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Wagner, Hildegard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen und mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Kamphues, Britta, Essen, *XX.XX.XXXX Kaiser, Richard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Stassinet, Sandra, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2023 Kronz | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Schürmann, Volker, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2023 Kamps |
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