Handelsregister · HRB 148869
Chronologischer Auszug
Astemo Europe GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Hitachi Automotive Systems Europe Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Oberding, Ortsteil Schwaig, Landkreis Erding c) Vertrieb, An- und Verkauf sowie Im- und Export sämtlicher im weltweiten Hitachi- Konzern hergestellter Waren und Dienstleistungen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, insbesondere im Bereich von Fahrzeugkomponenten und/oder systemen. | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Geschäftsführer: Okamoto, Haruo, Bolton/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Martinez Novo, Maria Luisa, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.11.2002. Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2003 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert:Firma (bisher 'LAGO Achtzehnte GmbH'), Sitz (bisher Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf HRB 47789 ) sowie Gegenstand des Unternehmens. | a) 22.08.2003 Ledermann b) Beschluss Bl. 5 SB; neue Satzung Bl. 6 SB; | |
| 2 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kashiwaya, Mineo, Ibaraki, Japan, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2003 Brummer | ||||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2003 hat die Änderung des § 6 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 17.11.2003 Eben b) Beschluss Bl. 13 SB; neue Satzung Bl. 14 SB; | ||||
| 4 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schmitz, Gerd, Ilmmünster, *XX.XX.XXXX Fujishita, Masakatsu, Paris, F, *XX.XX.XXXX Sugimoto, Shunichiro, Tokio, Japan, *XX.XX.XXXX Futakata, Iwao, Bolton, GB, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2004 Woite | ||||
| 5 | c) Vertrieb, An- und Verkauf sowie Im- und Export sämtlicher im weltweiten Hitachi- Konzern hergestellter Waren und Dienstleistungen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, insbesondere im Bereich von Fahrzeugkomponenten und/oder systemen; weiterhin Herstellung von Fahrzeugkomponenten. | 4.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2003 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 4.475.000,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 16.03.2004 Eben b) Beschluss Bl. 17 SB; neue Satzung Bl. 21 SB; | ||
| 6 | 4.551.600,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2005 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 51.600,00 EUR auf 4.551.600,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Tokico Europe GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 20.01.2006 Eben b) Beschluss Bl. 36 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 40 SB; | |||
| 7 | b) Die Tokico Europe GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 27471) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.10.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 09.02.2006 Eben b) Beschlüsse Bl. 36 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 36 SB; | ||||
| 8 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Shiraishi, Takashi, 1521-2 Shimo-cho Hitachiohta-shi Ibaraki, Japan, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Futakata, Iwao, Bolton, GB, *XX.XX.XXXX Sugimoto, Shunichiro, Tokio, Japan, *XX.XX.XXXX Fujishita, Masakatsu, Paris, F, *XX.XX.XXXX Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Konno, Hitoshi, München, *XX.XX.XXXX Oda, Atsushi, Minami-machi Mito-shi Ibaraki, Japan, *XX.XX.XXXX Ishikawa, Hitoshi, Hitachinaka-shi Ibaraki, Japan, *XX.XX.XXXX | a) 30.05.2007 Dvorak | |||
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Okamoto, Haruo, Bolton/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2007 Meier | ||||
| 10 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Takahashi, Yukio, Dresden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kashiwaya, Mineo, Ibaraki, Japan, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2008 Unglaub | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Tecno Park IV, Lohstr. 28, 85445 Schwaig- Oberding | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Sairenji, Soichi, Dresden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Takahashi, Yukio, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2009 Dvorak | |||
| 12 | Einzelprokura: Conlon, John Joseph, High Wycombe/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2010 Drexler | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Ishikawa, Hitoshi, Hitachinaka-shi Ibaraki, Japan, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Funasaki, Ken, Tokio/Japan, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2011 Renner | ||||
| 14 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Shiraishi, Takashi, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Konno, Hitoshi, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Oda, Atsushi, Minami-machi Mito-shi Ibaraki, Japan, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Amaya, Tetsuo, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2011 Renner | |||
| 15 | 17.551.600,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2012 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 13.000.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital), 8 (Gesellschafterbeschlüsse), 10 (Wettbewerbsverbot) der Satzung beschlossen. | a) 05.03.2012 Dr. Haag | |||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Shiraishi, Takashi, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Conlon, John Joseph, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Conlon, John Joseph, High Wycombe/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Fujishita, Masakatsu, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2013 Meier | |||
| 17 | 17.551.601,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.03.2013 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 13.06.2013 Timm | |||
| 18 | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Takaku, Yutaka, Dresden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Funasaki, Ken, Tokio/Japan, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sairenji, Soichi, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2014 Renner | ||||
| 19 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Conlon, John Joseph, Langenpreising, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Oiwa, Masayuki, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Amaya, Tetsuo, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2015 Renner | |||
| 20 | Einzelprokura: Nitsch, Mario, Radebeul, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2016 Lohner | ||||
| 21 | 17.551.602,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.02.2018 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 29.03.2018 Timm | |||
| 22 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Clark, Timothy Hoover, Fraunberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Shimada, Kosaku, Ibaraki/Japan, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2018 Leopoldsberger | |||
| 23 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Conlon, John Joseph, Langenpreising, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Takaku, Yutaka, Dresden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fujishita, Masakatsu, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmitz, Gerd, Ilmmünster, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2018 Leopoldsberger | |||
| 24 | Prokura erloschen: Oiwa, Masayuki, München, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Sakauchi, Yuji, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2019 Baier | ||||
| 25 | 17.551.603,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2020 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 21.04.2020 Breinl | |||
| 26 | Prokura erloschen: Shimada, Kosaku, Ibaraki/Japan, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2020 Baier | ||||
| 27 | 17.551.604,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2020 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 1,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 28.01.2021 Timm | |||
| 28 | a) Hitachi Astemo Europe GmbH c) Vertrieb, An- und Verkauf sowie Im- und Export sämtlicher im weltweiten Hitachi- Konzern hergestellter Waren und Dienstleistungen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, insbesondere im Bereich von Fahrzeugkomponenten und/oder systemen und Motorrad-Zubehör/Teilen. Weiterhin Herstellung von Fahrzeugkomponenten und Motorrad- Zubehör/Teilen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.03.2021 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 08.04.2021 Timm | |||
| 29 | Einzelprokura: Watson, Raymond, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sakauchi, Yuji, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2021 Baier | ||||
| 30 | Einzelprokura: Yokomitsu, Katsuhiko, Yokohama-City, Kanagawa / Japan, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2022 Sammer | ||||
| 31 | c) Entwicklung, Erprobung, Herstellung, Marktund Technologieforschung, Vertrieb, Einkauf und Verkauf (Im- und Export) in Bezug auf von den weltweiten zu Hitachi Astemo Ltd. gehörenden Unternehmensbereichen hergestellten Waren sowie aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Dies gilt für alle entwickelten und hergestellten Hardware und Software-Produkte in dem Bereich der gesamten Mobilität, eimschließlich Fahrzeugkomponenten und/oder -systeme und Motorradzubehör/teile. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2022 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. b) Die Hitachi Astemo Langen GmbH mit dem Sitz in Langen (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 50712) und die Hitachi Astemo Bayern GmbH mit dem Sitz in Ismaning (Amtsgericht München HRB 166044) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.11.2022 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 03.01.2023 Fischer | |||
| 32 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Clark, Timothy Hoover, Fraunberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Hatagi, Hideo, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.05.2023 Baier | ||||
| 33 | Einzelprokura: Kumar, Krishan, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Yokomitsu, Katsuhiko, Yokohama-City, Kanagawa / Japan, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2023 Baier |
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