Handelsregister · HRB 87194
Chronologischer Auszug
assona GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) JAMBA Service GmbH b) Berlin c) Das Angebot und die Vermittlung von Versicherungsverträgen und -dienstleistungen sowie von Waren und Dienstleistungen für die Branchen Telekommunikation, Einzelhandel und Medien. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch der Verkauf von Anzeigen und sonstigen Werbeleistungen an Werbetreibende. | 25.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Samwer, Oliver, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Samwer, Marc, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Samwer, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Jeschke, Arnt, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 2. Berger-de León, Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 3. Hoffmann, Dirk, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 06.12.2002 mit Änderung vom 14.01.2003 | a) 20.07.2004 Meyer b) Tag der ersten Eintragung 17.12.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Samwer, Alexander | a) 20.10.2004 Beyer | ||||
| 3 | 4. Trost, Martin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 09.03.2005 Salein | ||||
| 4 | Nicht mehr Prokurist: 4. Trost, Martin | a) 12.10.2005 Lampe b) Bl.56 | ||||
| 5 | b) Geschäftsführer: 4. Ulam, James M., *XX.XX.XXXX, Palo Alto/USA mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Hudson, Paul B., *XX.XX.XXXX, Pacifica/USA mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Berger-de Leon, Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Samwer, Oliver Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Samwer, Marc | Nicht mehr Prokurist: 2. Berger-de León, Markus | a) 02.11.2005 Lampe b) Bl.58 ff. | |||
| 6 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der VeriSign Germany Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 97731) vom 24.10.2005, dem die durch Beschlüsse vom 31.10.2005 zugestimmt haben. | a) 16.11.2005 Horstkotte b) Unternehmensvertrag Bl. 89 ff. Beschluss Bl. 95 ff.; 112 ff. | ||||
| 7 | b) Geschäftsführer: 7. Hoffmann, Dirk, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 3. Hoffmann, Dirk 5. Peuler, Markus, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 30.11.2005 Lampe b) Bl.120 ff. | |||
| 8 | Nicht mehr Prokurist: 1. Jeschke, Arnt | a) 10.04.2006 Boos b) Bl. 133 - 136 Sdb. | ||||
| 9 | 6. Begemann, Jens, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 7. Ott, Martin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 25.04.2006 Lampe b) Bl.137 ff. | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Ulam, James M. | a) 10.08.2006 Lampe b) Bl.149 | ||||
| 11 | b) Geschäftsführer: 8. Osumi, Norman, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 5. Peuler, Markus Nicht mehr Prokurist: 6. Begemann, Jens Nicht mehr Prokurist: 7. Ott, Martin | b) Der mit der VeriSign Germany Holding GmbH bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch ist auf Grund Aufhebungsvertrags vom 21.12.2006 zum Ende des 31.12.2006 beendet. | a) 11.07.2007 Horstkotte | ||
| 12 | b) Geschäftsführer: 9. Bulst, Merten, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Geschäftsführer: 10. Winter, Thorsten Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Hudson, Paul B. Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Berger-de Leon, Markus Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Hoffmann, Dirk Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Osumi, Norman | a) 14.01.2008 Lampe | ||||
| 13 | a) assona GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.06.2008;19.06.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma) | a) 26.06.2008 Ehrensberger | |||
| 14 | c) Ferner: Die entgeltliche Erbringung von administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen, insbesondere an verbundene Unternehmen, an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht oder an Dritte. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.08.2008 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand) | a) 14.08.2008 Engelbart | |||
| 15 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.08.2008 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 20.08.2008 Quellhorst | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Lorenzweg 5, 12099 Berlin | a) 28.09.2009 Beyer | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Bulst, Merten Geschäftsführer: 11. Funk, Thomas, *XX.XX.XXXX, Moers mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 22.01.2010 Beyer | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Winter, Thorsten Andreas Geschäftsführer: 12. Keller, Peter, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 8. Geßner, Matthias, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 06.04.2010 Beyer | |||
| 19 | Änderung zu Nr. 8: Änderung der Vertretungsbefugnis: Geßner, Matthias Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 30.04.2010 Rudolph | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 8. Geßner, Matthias 9. Keller, Timo, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 04.02.2011 Beyer | ||||
| 21 | 10. Ramm, Kai, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 01.11.2011 Beyer | ||||
| 22 | a) Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 24.01.2013 und 25.01.2013 wird der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 3 (Stammkapital, Stammeinlage) und aufgehoben in Ziff 11 (Verfügungen über Geschäftsanteile); die nachfolgenden Ziffern sind entsprechend geändert. | a) 30.01.2013 Schnitker | ||||
| 23 | b) Änderung zu Nr. 11: Vertretungsbefugnis erweitert, Wohnort geändert Geschäftsführer: Funk, Thomas, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafter vom 29.04.2013 ist der Gesellschaftsvertrag abgeändert in Ziffer 4 (Geschäftsjahr). | a) 02.05.2013 Wengert | |||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Keller, Peter Geschäftsführer: 13. Hüsch, Uwe, *XX.XX.XXXX, Wadgassen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 08.08.2013 mit der SchneiderGolling & Cie. Assekuranzmakler AG mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Düsseldorf unter HRB 54344, als herrschender Gesellschaft, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 26.09.2013 zugestimmt hat. | a) 22.10.2013 Ehrensberger | |||
| 25 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.10.2013 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffer 4 (Geschäftsjahr). | a) 12.11.2013 Möschter | ||||
| 26 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.03.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 7.3 (Zustimmungsbedürftige Geschäftsführungsmaßnahmen) sowie ergänzt um Ziff. 7.4 (Kompetenzen Gesellschafterversammlung und Beirat) Ziff. 10.6 (Zusammensetzung des Beirats) und um Ziff. 10.7 (Aufgaben und Befugnisse des Beirats). | a) 31.03.2017 Schnitker | ||||
| 27 | b) Die Eintragung betreffend den Unternehmensvertrag vom 08.08.2013 (Eintragungsnummer 24, Eintragungsdatum 22.10.2013) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Es besteht ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 08.08.2013 mit der SchneiderGolling & Cie. Assekuranzmakler AG mit Sitz in Düsseldorf (HRB 54344; Amtsgericht Düsseldorf), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 26.09.2013 zugestimmt hat. | a) 30.05.2017 Möschter | ||||
| 28 | b) Der mit der SchneiderGolling & Cie. Assekuranzmakler AG mit Sitz in Düsseldorf bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung zum 28.03.2017 beendet. | a) 30.05.2017 Möschter | ||||
| 29 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Conassona Beteiligungsholding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 79485), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 04.05.2018 zugestimmt hat. | a) 17.07.2018 Bauhoff | ||||
| 30 | b) Geschäftsführer: 14. Wio, Arnd, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.04.2020 Kwade | ||||
| 31 | b) Änderung zu Nr. 14: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Geschäftsführer: Wio, Arnd mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 11: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Geschäftsführer: Funk, Thomas mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 13: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis sowie Aktualisierung des Wohnortes, wie folgt: Geschäftsführer: Hüsch, Uwe, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.11.2020 Reiner | ||||
| 32 | Nicht mehr Prokurist: 10. Ramm, Kai | a) 10.12.2020 Große | ||||
| 33 | 11. Savic, Nenad, *XX.XX.XXXX, Horgen/Schweiz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 22.12.2022 Morgenstern | ||||
| 34 | 12. Blaich, Günther, *XX.XX.XXXX, Hannover Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Prokurist: 11. Savic, Nenad | a) 04.04.2023 Große | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Funk, Thomas Änderung zu Nr. 13: Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Hüsch, Uwe mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 14: Vertretungsbefugnis nunmehr: Geschäftsführer: Wio, Arnd mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.03.2023 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. b) Der ursprünglich mit der Conassona Beteiligungsholding GmbH bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 05.02.2018 besteht infolge Verschmelzung dieser Gesellschaft nunmehr mit der Wefox Germany GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 170236 B) | a) 18.04.2023 Schmidt | |||
| 36 | b) Geschäftsführer: 15. Kampshoff, Christopher, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.12.2023 Förster |
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