Handelsregister · HRB 70478
Chronologischer Auszug
ASSET Immobilienbeteiligungen GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ASSET Immobilienbeteiligungen GmbH b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Am Albertussee 1, 40549 Düsseldorf c) Das Halten und Verwalten, sowie der Erwerb und die Verwertung von Vermögenswerten aller Art, insbesondere von Unternehmensbeteiligungen aus dem Immobilienbereich sowie von bebauten und unbebauten Grundstücken, ferner die Anund Vermietung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Unterhaltung und Verwaltung von Gebäuden, jedoch keine Geschäfte im Sinne des § 34 c GewO, ebenso die Übernahme der Geschäftsführung und persönliche Haftung an Kommandit- und Objektgesellschaften, schließlich überhaupt die Durchführung von Handelsgeschäften und die Erbringung von Management- und sonstigen Dienstleistungen, die im weitesten Sinne im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen. | 25.335.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Geschäftsführer: Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX Langenfeld, Peter, Saarlouis, *XX.XX.XXXX Dreyer, Rolf Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.XXXX Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 24.07.1998, später geändert Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Saarbrücken (bisher Amtsgericht Saarbrücken, HRB 11965) nach Düsseldorf beschlossen. b) Zwischen der Gesellschaft und der ASSET Immobilienbeteiligungen GmbH & Co. KG mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken, HRA 9080) als herrschender Gesellschaft ist am 26.11.2003 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 08.12.2003 zugestimmt hat. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen. | a) 25.06.2013 Coners |
| 2 | b) Der zwischen der METRO PROPERTIES GmbH & Co. KG (vormals ASSET Immobilienbeteiligungen GmbH & Co. KG mit Sitz in Saarbrücken, sodann METRO Group Asset Management GmbH & Co. KG mit Sitz in Saarbrücken, danach METRO PROPERTIES GmbH & Co. KG mit Sitz in Saarbrücken, nunmehr METRO PROPERTIES GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf HRA 22534) -als herrschender Gesellschaft- und der ASSET lmmobilienbeteiligungen GmbH -als beherrschter Gesellschaft- bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 26. November 2003 ist am 7. August 2013 geändert und insgesamt neu gefasst worden. Dem hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 19.08.2013 zugestimmt. | a) 30.08.2013 Dr. Poncelet | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hartung, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2015 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.XXXX | a) 30.12.2015 Sanders-Keilhäuber | |||
| 5 | Prokura erloschen: Dreyer, Rolf Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weber, Peter Christian, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2017 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2017 Sanders-Keilhäuber | |||
| 7 | Prokura erloschen: Weber, Peter Christian, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2017 Wandres | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Kaufhof Warenhaus Neubrandenburg GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 70421) verschmolzen. | a) 11.12.2017 Dr. Poncelet | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2018 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mielke, Christian, Coesfeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Borg, Oliver, Willich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Kulmann, Nils Wolfgang, Meerbusch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Steinert, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Drechsler, Kai, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Schneider, Frederick, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2019 Sanders-Keilhäuber | |||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Gatzki, Christian, Spicheren / Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Bauer, Torsten, Riegelsberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.04.2021 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Metro-Straße 2, 40235 Düsseldorf | a) 01.06.2021 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kolberg, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Altmeyer, Eric, Bliesransbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2021 Sanders-Keilhäuber | |||
| 14 | Prokura erloschen: Pühler, Clemens, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2021 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schwarze, Jürgen, Ratingen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Kulmann, Nils Wolfgang, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Borg, Oliver Thorsten, Willich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Drechsler, Kai Hans Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Langenfeld, Peter, Saarlouis, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schneider, Frederick, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fischer, Jochen, Weinheim, *XX.XX.XXXX Hirth, Ludwig Bernhard, Quierschied, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2023 Stemes |
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