Handelsregister · HRB 108535
Chronologischer Auszug
Asseco Solutions AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AP Automation + Productivity AG b) Karlsruhe c) Erstellung und Vertrieb von Softwareprogrammen und Hardwarekomponenten sowie die Durchführung von Organisationsanalysen und Beratungsprojekten und die Erbringung von Programmier-, Schulungs- und Wartungsleistungen im Bereich universell einsetzbarer Automations -, Planungs - und Steuerungssysteme für die mittelständische Industrie. Die Gewinnung und Verwertung von Patenten, ungeschützten Erfindungen, Warenzeichen, Gebrauchsmuster und sonsitgen Schutzrechten sowie von Knowhow auf bezeichneten Gebieten. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann sich zu diesem Zweck an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen oder erwerben | 623.499,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Laudien, Arndt, Dortmund, *XX.XX.XXXX Vorstand: Vogt, Michael, Frankfurt a. M., *XX.XX.XXXX Vorstand: Dilger, Reinhard, Bad Vibel, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nawratil, Holger, Ettlingen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 04.2.1999 mit Änderung vom 29.03.1999 zuletzt geändert am 26.04.2006 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass die Automatisierungs- und Planungssteuerungssysteme GmbH in Karlsruhe ( Amtsgericht Mannheim HRB 106602) aufgrund des Umwandlungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.02.1999 gemäß § 190 UmwG im Wege des Formwechsels die Rechtsform einer Aktiengesellschaft angenommen hat. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. August 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu 250.000,-EUR zu erhöhen und dabei das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (genehmigtes Kapital). | a) 23.10.2006 Jagnow b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 23.10.2006. Tag der ersten Eintragung: 14.04.1999 Satzung und Umwandlungsbeschluss Sonderband Blatt 261 ff. Änderungsbeschluss: Sonderband III Blatt 145 f. |
| 2 | b) Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz AP Automation + Productivity AG Erkrath, Erkrath (Amtsgericht Wuppertal HR B 20071) | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung Erkrath: Groell-Archut, Sonja Maria, Hünxe, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2006 Bätge | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 11.10.2006 hat die Änderung der Satzung in § 7 Ziffer 1 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung-) beschlossen. | a) 13.12.2006 Bätge b) Geänderte Satzung: Sonderband III Blatt 226 ff Änderungsbeschluss: Sonderband III Blatt 204 f | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Laudien, Arndt, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2007 Bätge b) Amtsniederlegungserklär ung SB III As. 239 f | ||||
| 5 | b) Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV n.F. von Amts wegen ergänzt bei: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz AP Automation + Productivity AG Erkrath, in 40699 Erkrath | a) 22.01.2007 Bätge | ||||
| 6 | b) Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma in 14532 Kleinmachnow Zweigniederlassungen unter gleicher Firma errichtet und wieder aufgehoben in 30625 Hannover 81549 München | a) 28.11.2007 Hartmann | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 06.12.2007 Hartmann | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Vogt, Michael, Frankfurt a. M., *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2008 Hartmann | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Schoemperlenstr. 12 B, 76185 Karlsruhe | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haller, Markus, Enns/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2008 Hartmann | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rieg, Frank, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Pölka, Reimund, Issum, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei Groell-Archut, Sonja Maria, Hünxe, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2009 Hartmann | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Nawratil, Holger, Ettlingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Haller, Markus, Enns/Österreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dilger, Reinhard, Bad Vibel, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Haller, Markus, Enns/Österreich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nawratil, Holger, Ettlingen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) und § 17 (Salvatorische Klausel) beschlossen. | a) 25.05.2009 Hartmann | ||
| 12 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Haller, Markus, Enns/Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.09.2009 Hartmann | ||||
| 13 | a) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.12.2009 um 1.000.000,00 EUR erhöht. | a) 18.03.2010 Hartmann | ||||
| 14 | Grundkapital nun: 1.623.499,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.12.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 20.05.2010 Hartmann | |||
| 15 | a) Firma geändert; nun: Asseco Germany AG b) Neue Geschäftsanschrift: Amalienbadstraße 41, Bau 54, 76227 Karlsruhe Firma der Zweigniederlassung Erkrath geändert und Anschrift von Amts wegen eingetragen; nun: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Asseco Germany AG Erkrath, 40699 Erkrath, Geschäftsanschrift: Max-Planck-Str. 15b, 40699 Erkrath Firma der Zweigniederlassung Kleinmachnow geändert und Anschrift von Amts wegen eingetragen; nun: Zweigniederlassung unter gleicher Firma in 14532 Kleinmachnow, Geschäftsanschrift: Albert-Einstein-Ring 1, 14532 Kleinmachnow | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Haller, Markus, Enns/Österreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Uhl, Herbert, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Nawratil, Holger, Ettlingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Nawratil, Holger, Ettlingen, *XX.XX.XXXX Schrapel, Simone, Bensheim, *XX.XX.XXXX Kleinken, Dirk, Rheinau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rieg, Frank, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pölka, Reimund, Issum, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 06.07.2010 Hartmann b) (Fall 16) | |
| 16 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Haller, Markus, Enns/Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Schrapel, Simone, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2010 Hartmann b) (Fall 17) | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Uhl, Herbert, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2011 Hartmann b) (Fall 18) | ||||
| 18 | b) Aufgehoben als Zweigniederlassung: 14532 Kleinmachnow, Geschäftsanschrift: Albert-Einstein-Ring 1, 14532 Kleinmachnow | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wohlwend, Hubert Michael, Jenbach/Österreich, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Münch, Jochen, Reutlingen, *XX.XX.XXXX Nawratil, Holger, Ettlingen, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2012 Hartmann b) (Fall 20) | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reuper, Thorsten, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2012 Trunner b) (Fall 22) | ||||
| 20 | a) Firma geändert; nun: Asseco Solutions AG c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt in: Erstellung und Vertrieb von Softwareprogrammen und Hardwarekomponenten sowie die Durchführung von Organisationsanalysen und Beratungsprojekten und die Erbringung von Programmier-, Schulungs- und Wartungsleistungen im Bereich universell einsetzbarer Automations -, Planungs - und Steuerungssysteme für die mittelständische Industrie sowie die Gewinnung und Verwertung von Patenten, ungeschützten Erfindungen, Warenzeichen, Gebrauchsmuster und sonstigen Schutzrechten sowie von Know-how auf bezeichneten Gebieten. | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Haller, Markus, Enns/Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gödde, Carl-Heinz, Bad Iburg, *XX.XX.XXXX Sadak, Peter, Bratislava/Slowakei, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wohlwend, Hubert Michael, Jenbach/Österreich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Münch, Jochen, Reutlingen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 02.07.2013 Hartmann | |
| 21 | b) Daten der Zweigniederlassung Erkrath geändert; nun: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Asseco Solutions AG Erkrath, 40699 Erkrath, Geschäftsanschrift: Max-Planck-Str. 15b, 40699 Erkrath | b) Bestellt als Vorstand: Nawratil, Holger, Ettlingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 10.07.2013 Hartmann | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leopoldseder, Christian, Engerwitzdorf (Österreich), *XX.XX.XXXX Stiegler, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2014 Buba | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Sadak, Peter, Bratislava/Slowakei, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nawratil, Holger, Ettlingen, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2015 Pramhas | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Monsberger, Robert, Weidling / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2015 Pramhas | ||||
| 25 | b) Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Asseco Solutions AG Hannover, 32547 Bad Oeynhausen, Geschäftsanschrift: Weserstraße 153, 32547 Bad Oeynhausen Asseco Solutions AG München, 85716 Unterschleißheim, Geschäftsanschrift: Einsteinstraße 14, 85716 Unterschleißheim | a) 08.07.2016 Pramhas | ||||
| 26 | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 85716 Unterschleißheim: Hadjpour, Armin, Inning, *XX.XX.XXXX Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 32547 Bad Oeynhausen: Pieper, Clemens, Bad Oeynhausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reuper, Thorsten, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Leopoldseder, Christian, Engerwitzdorf (Österreich), *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2017 Pramhas | ||||
| 27 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.11.2017 und des Versammlungsbeschlusses vom 20.11.2017 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Mjthos-Solutions GmbH", Triberg im Schwarzwald (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 712371) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 30.11.2017 Pramhas | ||||
| 28 | Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 40699 Erkrath: Krebs, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Baier, Michael, Gernsbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Groell-Archut, Sonja Maria, Hünxe, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2018 Pramhas | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Monsberger, Robert, Weidling / Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2018 Pramhas | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Bachthaler, Ralf, Ebersbach an der Fils, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Baier, Michael, Gernsbach, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2018 Pramhas | |||
| 31 | b) Daten der Zweigniederlassung Asseco Solutions AG München geändert; nun: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz München, 80687 München, Geschäftsanschrift: Landsberger Straße 314/316, 80687 München | a) 25.01.2019 Sorger | ||||
| 32 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Amalienbadstraße 41 C, 76227 Karlsruhe Errichtet: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Karlsruhe, 76227 Karlsruhe, Geschäftsanschrift: Amalienbadstraße 41, Bau 54, 76227 Karlsruhe | a) 16.10.2019 Neber | ||||
| 33 | b) Anschrift der Zweigniederlassung geändert, nun: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Karlsruhe, 76227 Karlsruhe, Geschäftsanschrift: Amalienbadstraße 41 C, Bau 61, 76227 Karlsruhe | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bürner, Peter, Pöcking, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 12.03.2020 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Sitzungen, Beschlüsse des Aufsichtsrats) beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 06.04.2020 Eichhorn | ||
| 34 | b) Geschäftsanschrift der Zweigniederlassung berichtigt, nun: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz Karlsruhe, 76227 Karlsruhe, Geschäftsanschrift: Amalienbadstraße 41, Bau 61, 76227 Karlsruhe | a) 21.04.2020 Kretzler | ||||
| 35 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Bachthaler, Ralf, Ebersbach an der Fils, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 24.03.2022 Hartmann | ||||
| 36 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 22.06.2022 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "SCS Smart Connected Solutions GmbH", Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB 724101) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 18.08.2022 Hartmann | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Nawratil, Holger, Ettlingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hartmann, Sven, Eggenstein-Leopoldshafen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gödde, Carl-Heinz, Bad Iburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2022 Bertram | |||
| 38 | Grundkapital nun: 1.721.632,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 26.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 98.133,00 EUR auf 1.721.632,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.09.2022 Bertram | |||
| 39 | b) Bestellt als Vorstand: Wellershoff, Sascha, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.12.2022 Hartmann | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Kleinken, Dirk, Rheinau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stiegler, Thomas, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hadjpour, Armin, Inning, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leopoldseder, Christian, Engerwitzdorf (Österreich), *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nun: Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 32547 Bad Oeynhausen , 40699 Erkrath: Krebs, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Pieper, Clemens, Bad Oeynhausen, *XX.XX.XXXX Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 80687 München: Krempl, Alexander, Bad Schallerbach, *XX.XX.XXXX Kilk, Eric, Murnau am Staffelsee, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2023 Bertram |
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