Handelsregister · HRB 60781
Chronologischer Auszug
Arzneiwerk AG VIDA · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien b) Berlin c) In den Bereichen neuer Kommunikations-, Sicherheits-, Informationstechnologien, einschließlich des Internets, des e-Commerce und deren Anwendungen: 1. Die Forschung, Entwicklung, Wartung, Beratung, Durchführung von Testverfahren und Erbringung ergänzender Dienstleistungen; die wirtschaftliche Verwertung dieser Leistungen sowie die Herstellung, der Vertrieb und die Vermarktung entsprechender Produkte. 2. Der Vertrieb von Computern einschließlich Software, Hardware und Netzwerkprodukten sowie die Erbringung entsprechender Dienstleistungen. 3. Die Entwicklung, Herstellung, Vermittlung und Vermarktung sowie der Vertrieb von integrierten Dienstleistungsprodukten sowie der Erwerb von Hardware- und Softwarekomponenten und Teildienstleistungen sowie die individuelle Beratung und Erbringung sonstiger Dienstleistungen, Produktmarketing, Werbung, Vermittlung von Werbeträgern und -flächen, unter anderem auf Internetseiten. 4. Der Betrieb und die Vermarktung satellitengestützter oder terrestrischer Internet-Zugangsdienste. 5. Die Ausbildung, Weiterbildung, Schulung, das Training und die Zertifizierung sowie die Kooperation mit anderen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Die Gesellschaft kann ferner alle Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören weiterhin die Gründung und der Erwerb von bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Veräußerung der Unternehmen bzw. Beteiligungen sowie die Errichtung von Niederlassungen und der Abschluss von Unternehmensverträgen. Zur unmittelbaren Aufgabe der Holding gehört die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns. Die übrigen dargestellten Unternehmensgegenstände können ganz oder teilweise auch von verbundenen Unternehmen wahrgenommen werden. | 45.637.308 EUR | a) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: 1. Bastian, Jan, Dipl.-Informatiker, Berlin Vorstand: 2. Krüger, Andreas, Informatiker, Berlin Vorstand: 3. Prof. Dr. Schindler, Sigram, Hochschullehrer, Berlin Vorstand: 4. Schulz, Olaf, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 5. Schwarzer, Joachim, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 6. Wegener, Rochus, Diplom-Informatiker, Saarbrücken | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 12.03.1996 mit letzter Änderung vom 02.04.2004 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Teles - Telematic Services GmbH Informationstechnologien mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 21016) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 12.03.1996. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.1999 ist das Grundkapital um bis zu 3.271.424 EUR bedingt erhöht. (bedingtes Kapital 1999/I) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.1999 ist das Grundkapital um bis zu 4.000.000 EUR bedingt erhöht. (bedingtes Kapital 1999/II ) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2000 ist das Grundkapital bedingt erhöht um bis zu 1.292.300 EUR. (bedingtes Kapital 2000/I) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.04.2004 ist das Grundkapital um 638.190 EUR bedingt erhöht. (bedingtes Kapital 2004/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2000 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.07.2005 einmalig oder mehrmalig um bis zu 3.000.000 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber oder Namen lautende Aktien zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2000/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.04.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.03.2009 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber oder Namen lautenden Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 19.000.000 EUR zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2004/I) | a) 21.09.2004 Pacholke b) Tag der ersten Eintragung 06.11.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | 45.854.140 EUR | a) Aufgrund der am 25.05.1999 beschlossenen Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital 1999/I) wurden im Geschäftsjahr 2004 107.108 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund der am 11.07.2000 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2004 1.308 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 45.854.140 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.11.2004 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 (Grundkapital), 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1999/I); § 5 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 1999/II) ist gestrichen; der bisher nachfolgende ebenfalls geänderte Abs. 7 ist nunmehr Abs. 6. (Bedingtes Kapital: 2000/I) b) Das am 25.05.1999 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 3.057.208 EUR. (Bedingtes Kapital: 1999/I) Das am 11.07.2000 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 1.289.684 EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/I) Das am 25.05.1999 ebenfalls beschlossene bedingte Kapital ( 1999/II) besteht nicht mehr. | a) 09.11.2004 Beyer b) Beschluss BL.47 | |||
| 3 | 22.927.070 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Dezember 2004 ist das Grundkapital um 22.927.070 EUR auf 22.927.070 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1999/I) und § 5 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2000/I). Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Das bedingte Kapital 1999/I beträgt nunmehr 1.528.604 EUR. Das bedingte Kapital 2000/I beträgt nunmehr 644.842 EUR. | a) 21.12.2004 Beyer b) Beschluss Blatt 57 | |||
| 4 | b) Die Eintragung laufende Nummer 1, betreffend die Eintragung des bedingten Kapitals 1999/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das Grundkapital war durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.01./20.02.1997 um bis zu 3.271.424 Euro bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 1997/I) Die Eintragung laufende Nummer 2, betreffend die Eintragung der Ausgabe von Bezugsaktien. ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das am 23.01.1997 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 3.057.208 EUR. (Bedingtes Kapital: 1997/I) Die Eintragung laufende Nummer 3, betreffend die Eintragung der Änderung des bedingten Kapitals infolge der Herabsetzung des Grundkapitals ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das am 23.01.1997 beschlossene bedingte Kapital 1997/I beträgt nunmehr 1.528.604 Euro. (Bedingtes Kapital 1997/I) Die Eintragung laufende Nummer 1, betreffend die Eintragung des bedingten Kapitals 2004/I ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Ein bedingtes Kapital 2004/I existiert nicht und wurde versehentlich eingetragen. (Bedingtes Kapital 2004/I) Das am 11.07.2000 beschlossene bedingte Kapital 2000/I beträgt nunmehr 644.842 EUR (Bedingtes Kapital 2000/I) | a) 10.02.2005 Schmidt | ||||
| 5 | 22.928.570 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Schwarzer, Joachim Nicht mehr Vorstand: 6. Wegener, Rochus | a) Auf Grund der am 23.01.1997 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2004 1500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 22.928.570 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.01.2005 ist die Satzung entsprechend geändert in § 5 (Grundkapital). (Bedingtes Kapital: 1997/I) b) Das am 23.01.1997 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2004 noch 1.527.104 EUR. (Bedingtes Kapital: 1997/I) | a) 01.03.2005 Rabenow b) Beschluss Bl.19 Sonderband IX Satzung Bl. 24-38 Sonderband IX | ||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2005 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 18.342.856 Euro auf 41.271.426 Euro erhöht, sodann im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung um 18.342.856 Euro auf 22.928.570 Euro herabgesetzt und die Satzung geändert in § 5 Abs. 1(Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 5 Abs. 5 ( Bedingtes Kapital 1997/I ), § 10 (Einberufung) und § 20 (Niederschrift über die Hauptversammlung). Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Das Bedingte Kapital 1997/I ist um 1.221.683,20 Euro auf 2.748.787,20 Euro erhöht und sodann um 1.221.683,20 Euro auf 1.527.104 Euro herabgesetzt, das Bedingte Kapital 2000/I ist um 515.873,60 Euro auf 1.1160.715,60 Euro erhöht und sodann um 515.873,60 Euro auf 644.842 Euro herabgesetzt. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2005 um weitere 120.000 Euro bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nunmehr 1.647.104 Euro. (Bedingtes Kapital 1997/I) | a) 21.06.2005 Schmidt b) Beschluss Bl.30f. | ||||
| 7 | 23.304.676 EUR | a) Aufgrund der am 23.01.1997 und am 11.07.2000 beschlossenen Kapitalerhöhungen (Bedingtes Kapital 1997/I und Bedingtes Kapital 2000/I) wurden im Geschäftsjahr 2005 115.140 Bezugsaktien (Bedingtes Kapital 1997/I) und 260.966 Bezugsaktien (Bedingtes Kapital 2000/ I) ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 23.304.676 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.01.2006 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 (Grundkapital), § 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1997/I), § 5 Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2000/I). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2005 ist die Satzung geändert in § 15 (Ort und Einberufung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) b) Das am 23.01.1997 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 1.531.964 EUR. (Bedingtes Kapital: 1997/I) Das am 11.07.2000 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2005 noch 383.876 EUR. (Bedingtes Kapital: 2000/I) | a) 01.02.2006 Engelbart b) Beschluss Bl. 28/SB 11, 18 f./ SB 10 | |||
| 8 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2006 und des Zustimmungsbeschlusses der übertragenden Gesellschaft vom selben Tage ist die TELES NetSales GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 73709 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.07.2006 Engelbart b) Verschmelzungsvertrag Bl. 49 ff./SB 10 Zustimmungsbeschluss Bl. 52/SB 10 | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2006 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1997/I). b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2006 um weitere 400.000 EUR bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital 1997/I beträgt nunmehr 1.931.964 EUR (Bedingtes Kapital 1997/I) | a) 29.08.2006 Engelbart b) Beschluss Bl. 14 f. | ||||
| 10 | b) Vorstand: 7. Lüdtke, Karsten, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 8. Paetsch, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 9. Ullert, Eyal, *XX.XX.XXXX, Berlin Nicht mehr Vorstand: 1. Bastian, Jan | a) 07.09.2007 Pacholke | ||||
| 11 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 ist die Satzung geändert in § 4 (Bekanntmachungen, Übemittlung von Informationen), § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 18 (Vorsitz in der Hauptversmmlung). b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 um 14.627 Euro erhöht. Das bedingte Kapital 1997/I beträgt nunmehr 1.946.591 Euro. (Bedingtes Kapital 1997/I) | a) 26.09.2007 Quellhorst | ||||
| 12 | a) Die Eintragung betreffend laufende Nummer 11 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 ist die Satzung geändert in § 4 (Bekanntmachungen, Übermittlung von Informationen), § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung). b) Die Eintragung betreffend laufende Nummer 11 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2007 um 14.627 Euro bedingt erhöht. Das bedingte Kapital 1997/I beträgt nunmehr 1.946.591 Euro. (Bedingtes Kapital 1997/I) | a) 10.10.2007 Quellhorst | ||||
| 13 | b) Vorstand: 10. Fahringer, Richard, *XX.XX.XXXX, München | a) 28.12.2007 Waligorski | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Krüger, Andreas | a) 21.04.2008 Pacholke | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Lüdtke, Karsten | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2008 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Gundkapitals), insbesondere in Abs. 3 (Genehmigtes Kapital I) und (Genehmigtes Kapital 2008/I), Abs. 4 (Genehmigtes Kapital V), Abs. 5 (Bedingtes Kapital 1997/I), Abs. 6 (Bedingtes Kapital 2001/I), Abs. , § 7 (Bestellung), § 11 (Beschlußfassung), § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) sowie § 23 (Gewinnverwendung). b) Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2000 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2000/I) Das Genehmigte Kapital vom 02.04.2004 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2004/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 28.08.2013 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 11.652.338 Euro zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008/I) | a) 08.09.2008 Quellhorst | |||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Ernst-Reuter-Platz 8, 10587 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: 9. Ullert, Eyal | a) 14.04.2009 Pacholke | |||
| 17 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2009 ist die Satzung wegen eines Schreibfehlers berichtigt in § 5 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals/Bedingtes Kapital 2000/I). | a) 04.09.2009 Dr. Lehmann | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2010 ist die Satzung geändert in § 4 (Bekanntmachungen, Übermittlung von Informationen), § 16 Abs. 1, 3 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 17 Abs. 3, 4 (Stimmrecht, Vollmacht). | a) 02.11.2010 Dr. Lehmann | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: 10. Fahringer, Richard Vorstand: 11. Olbrich, Oliver, *XX.XX.XXXX, Gehrden mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied zu vertreten | a) 17.01.2011 Steinberg | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Schulz, Olaf | a) 07.09.2011 Steinberg | ||||
| 21 | 2.589.408 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.12.2011 ist das Grundkapital auf 2.589.408 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingte Kapitalia) | a) 18.06.2012 Dr. Lehmann | |||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2012 ist die Satzung geändert in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). | a) 21.06.2012 Ehrensberger | ||||
| 23 | Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 23.304.676 EUR | a) Die Eintragung betreffend die Kapitalherabsetzung vom 18.06.2012 ist gemäß § 17 HRV von Amts wegen gelöscht. | a) 05.07.2012 Ehrensberger | |||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: 8. Paetsch, Frank Vorstand: 12. Roll, Thomas, *XX.XX.XXXX, Kleinmachnow | a) 11.07.2012 Behling | ||||
| 25 | b) Änderung zu Nr. 11: zur Vertretungsbefugnis Vorstand: Olbrich, Oliver | 1. Haydn, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 24.05.2013 Steinberg | |||
| 26 | b) Änderung zu Nr. 11: zum Wohnort Vorstand: Olbrich, Oliver, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 24.05.2013 Steinberg | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: 12. Roll, Thomas | a) 04.06.2013 Schröder | ||||
| 28 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.04.2014 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Bekanntmachungen, Übermittlung von Informationen) geändert. | a) 16.07.2014 Repke | ||||
| 29 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.02.2015 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlung bzw. der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaften vom selben Tage sind die DirectSat AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 75121) und die TELES NetService GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 62883) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 16.02.2015 Dr. Lehmann | ||||
| 30 | c) In den Bereichen neuer Kommunikations-, Sicherheits-, Informationstechnologien, einschließlich des Internets, des e-Commerce und deren Anwendungen: 1. Die Forschung, Entwicklung, Wartung, Beratung, Durchführung von Testverfahren und Erbringung ergänzender Dienstleistungen; die wirtschaftliche Verwertung dieser Leistungen sowie die Herstellung, der Vertrieb und die Vermarktung entsprechender Produkte. 2. Der Vertrieb von Computern einschließlich Software, Hardware und Netzwerkprodukten sowie die Erbringung entsprechender Dienstleistungen. 3. Die Entwicklung, Herstellung, Vermittlung und Vermarktung sowie der Vertrieb von integrierten Dienstleistungsprodukten sowie der Erwerb von Hardware- und Softwarekomponenten und Teildienstleistungen sowie die individuelle Beratung und Erbringung sonstiger Dienstleistungen, Produktmarketing, Werbung, Vermittlung von Werbeträgern und -flächen, unter anderem auf Internetseiten. 4. Die Ausbildung, Weiterbildung, Schulung, das Training und die Zertifizierung sowie die Kooperation mit anderen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Die Gesellschaft kann ferner alle Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören weiterhin die Gründung und der Erwerb von bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Veräußerung der Unternehmen bzw. Beteiligungen sowie die Errichtung von Niederlassungen und der Abschluss von Unternehmensverträgen. Zur unmittelbaren Aufgabe der Holding gehört die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns. Die übrigen dargestellten Unternehmensgegenstände können ganz oder teilweise auch von verbundenen Unternehmen wahrgenommen werden. | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2015 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 3 und Abs. 5 sowie in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) Abs. 1 Ziffer 4 und Ziffer 5; § 6 (Zusammensetzung, Vertretung) Abs. 1 und Abs. 2; § 7 (Bestellung) Abs. 1; § 8 (Zusammensetzung und Amtsdauer) Abs. 4; § 11 (Beschlussfassung) Abs. 1; § 13 (Auslagen, Vergütung); § 15 (Ort und Einberufung) Abs. 3 und Abs. 5; § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 1; § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung); § 20 (Niederschrift über die Hauptversammlung)Abs. 2; § 21 (Jahresabschluss) Abs. 3; § 22 (Rücklagen) Abs. 3. b) Das genehmigte Kapital vom 29.08.2008 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2008/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.08.2020 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.294.704 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Das am 11.07.2000 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. | a) 14.10.2015 Dr. Lehmann | ||
| 31 | b) Vorstand: 13. Haydn, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 1. Haydn, Thomas | a) 29.07.2016 Höcky | |||
| 32 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.08.2016 ist die Satzung geändert in § 5 (Grundkapital). b) Das am 23.01.1997 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 1997/I) | a) 17.08.2016 Müller | ||||
| 33 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2016 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom selben Tage ist die TCS Cloud Services GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 133511) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.09.2016 Dr. Lehmann | ||||
| 34 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2017 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Absatz 3 (Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 14.10.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2021 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 11.652.338,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 08.09.2017 Dr. Lehmann | ||||
| 35 | b) Geschäftsanschrift: Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin | a) 17.04.2018 Höcky | ||||
| 36 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Prof. Dr. Schindler, Sigram Nicht mehr Vorstand: 13. Haydn, Thomas | a) 08.08.2019 Ziegra | ||||
| 37 | 2.913.084,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch vereinfachte Einziehung von Aktien um 4,00 EUR auf 23.304.672,00 EUR und die Änderung von § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Sodann hat die Hauptversammlung vom 29.05.2020 die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung um 20.391.588,00 EUR auf 2.913.084,00 EUR sowie die Änderung von § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.456.542,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.456.542 auf den Inhaber lautenden Stückaktien beschlossen. | a) 11.06.2020 Dr. Lehmann | |||
| 38 | 4.369.626,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2020 ist das Grundkapital um 1.456.542,00 EUR auf 4.369.626,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.07.2020 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). | a) 17.08.2020 Dr. Lehmann | |||
| 39 | 6.233.418,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.863.792,00 EUR auf 6.233.418,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2021 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) (Genehmigtes Kapital 2017/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.08.2017 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.788.546,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2021. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 08.12.2021 Dr. Lehmann | |||
| 40 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2021 ist die Satzung geändert in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). b) Das genehmigte Kapital vom 08.08.2017 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2017/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2025 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.184.813,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.12.2021 um bis zu 436.962,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 436.962 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/I) | a) 06.01.2022 Dr. Lehmann | ||||
| 41 | a) TELES Aktiengesellschaft c) 1. In den Bereichen neuer Kommunikations-, Sicherheits-, Informationstechnologien, einschließlich des Internets, des e-Commerce und deren Anwendungen: a) Die Forschung, Entwicklung, Wartung, Beratung, Durchführung von Testverfahren und Erbringung ergänzender Dienstleistungen; die wirtschaftliche Verwertung dieser Leistungen sowie die Herstellung, der Vertrieb und die Vermarktung entsprechender Produkte. b) Der Vertrieb von Computern einschließlich Software, Hardware und Netzwerkprodukten sowie die Erbringung entsprechender Dienstleistungen. c) Die Entwicklung, Herstellung, Vermittlung und Vermarktung sowie der Vertrieb von integrierten Dienstleistungsprodukten sowie der Erwerb von Hardware- und Softwarekomponenten und Teildienstleistungen sowie die individuelle Beratung und Erbringung sonstiger Dienstleistungen, Produktmarketing, Werbung, Vermittlung von Werbeträgern und -flächen, unter anderem auf Internetseiten. 2. Das Managen großer Datenmengen im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Pharmasektors sowie der Großhandel und die Vermittlung und Herstellung aller für den Apothekenbetrieb oder anderer pharmazeutischer Unternehmen erforderlichen Waren und Gegenstände sowie die Erbringung von Dienstleistungen, die mit den vorgenannten Geschäften in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen oder damit verbunden sind. Gegenstand des Unternehmens sind auch die Forschung und Entwicklung, insbesondere die Analytik, sowie die Digitalisierung von Geschäftsvorgängen in diesem Bereich. 3. Die Gesellschaft kann ferner alle Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören weiterhin die Gründung und der Erwerb von bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Veräußerung der Unternehmen bzw. Beteiligungen sowie die Errichtung von Niederlassungen und der Abschluss von Unternehmensverträgen. Zur unmittelbaren Aufgabe der Holding gehört die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns. Die übrigen dargestellten Unternehmensgegenstände können ganz oder teilweise auch von verbundenen Unternehmen wahrgenommen werden. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma), § 3 (Gegenstand) und § 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 ermächtigt das Grundkapital bis zum 31.12.2026 um einen Betrag bis zu 931.896,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2022 um 186.379,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2022/I) | a) 21.07.2022 Möschter | |||
| 42 | b) Nicht mehr Vorstand: 11. Olbrich, Oliver Vorstand: 14. Knoche, Sascha, *XX.XX.XXXX, Wedemark | a) 15.01.2024 Schröder | ||||
| 43 | a) Arzneiwerk AG VIDA c) Die Leitung von und die Beteiligung an Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht als Dienstleistung für Dritte. Insbesondere sind vom Gegenstand umfasst Tätigkeiten im Sinne von Satz 1 in Bezug auf Unternehmen, die im Handel und der Vermittlung sowie Herstellung von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten aktiv sind, die in Forschung und Entwicklung tätig sind sowie die Digitalisierung von Geschäftsvorgängen in diesem Bereich. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Vermietung und Verwaltung von Immobilien. | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu 2.077.806,00 Euro beschlossen. Ferner ist die Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2024 geändert in §§ 1 (Firma), 3 (Gegenstand), 5 (Schaffung Bedingtes Kapital) und 15 (Ort und Einberufung). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2024 um bis zu 2.000.000,00 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024/I) | a) 23.07.2024 Bauhoff |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.