Handelsregister · HRB 16502
Chronologischer Auszug
artifex Beteiligungs und Service AG · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) artifex Beteiligungs und Service AG b) Taunusstein c) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Handwerksuntemehmen unter dem Markenzeichen artifex Beteiligung ® weiter die Durchführung von Serviceleitungen für Handwerksbetriebe unter den Markenzeichen artifex Service ® und artifex Hof ® in Form von Büroservicedienstleistunge, kaufmännischen Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt im Finanz-, Rechnungswesen und Controlling sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, ausgenommen hiervon sind die Rechtsund die Steuerberatung. | 252.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat höchstens vier Vorstandsmitglieder. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Deutsch, Thomas, Bilanzbuchhalter, Taunusstein einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.12.1997 zuletzt geändert am 23.01.2003 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2004 das Grundkapital um bis zu 110.000,00 Euro durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 110.000 Stück neuer nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 05.06.2003 Drescher b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 370 ff. Sonderband | |
| 2 | 271.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.000,00 EUR auf 271.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.06.2003 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 91.000,00 EUR. | a) 24.07.2003 Fischer b) Beschlüsse Blatt 6 f. und 10 f Sonderband II Satzung Blatt 12 ff Sonderband II | |||
| 3 | 280.400,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 29.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.400,00 EUR auf 280.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.08.2002 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 81.600,00 EUR. | a) 12.01.2004 Keßler b) Beschluss Blatt 31 f. Sonderband II Satzung Blatt 65 f. Sonderband II | |||
| 4 | 290.400,00 EUR | b) Geändert, nun: Vorstand: Deutsch, Thomas, Taunusstein, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2002 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2002 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR auf 290.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.08.2004 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und 9 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2002 (Genehmigtes Kapital 2002) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 71.600,00 EUR. | a) 06.10.2004 Keßler b) Satzung Blatt 120 ff. Sonderband Änderung in Spalte 4 von Amts wegen eingetragen | ||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 02.09.2004 hat die Einfügung des § 5 Ziff. 10 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 58.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2004/I). | a) 02.11.2004 Keßler b) Beschluss Blatt 127 ff. Sonderband Satzung Bl. 138 ff. Sonderband | ||||
| 6 | 301.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2004 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2004/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2006 ist § 5 Abs. 1 und 10 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2004 (Genehmigtes Kapital 2004/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 47.400,00 EUR. | a) 27.12.2006 Keßler b) Gesellschaftsvertrag Blatt 149 ff. Sonderband | |||
| 7 | c) die Beteiligung an kleinen und mittleren Unternehmen unter dem Markenzeichen artifex Beteiligung (Symbol Registreé nachfolgend S.R.), weiter die Durchführung von Serviceleistungen für kleine und mittlere Unternehmen unter den Markenzeichen artifex Service (S.R.), artifex Rechenzentrum (S.R.) und artifex Factoring (S.R.) in Form von Büroserviceleistungen, kaufmännischen Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt im Finanz-, Rechnungswesen und Controlling; ausgenommen hiervon sind die Rechtsund die Steuerberatung | a) Die Hauptversammlung vom 21.09.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und Einfügung von § 5 Ziff. 11 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2011 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 150.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2007). | a) 30.09.2007 Keßler | |||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Rudolf-Dietz-Str. 22, 65232 Taunusstein | 311.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.09.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.08.2009 ist § 5 Abs. 1 und 11 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2007/I beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 140.000,00 EUR. | a) 14.10.2009 Althaus b) Fall 12 | ||
| 9 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Pfaffengasse 24, 65582 Diez | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert, nun: Vorstand: Deutsch, Thomas, Diez, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.12.2020 Heinrich b) Fall 14 | |||
| 10 | c) der Erwerb, die energieeffiziente Sanierung, die Verwaltung und Vermietung von historischen Gebäuden unter dem Markenzeichen artifex Denkmal. | a) Die Hauptversammlung vom 09.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und 8 sowie die Einfügung von § 5 Ziff. 12 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.09.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2025 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 150.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2021). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 29.09.2021 Heinrich b) Fall 15 | |||
| 11 | 430.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.09.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 119.000,00 EUR sowie die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 10.01.2022 Heinrich b) Fall 16 | |||
| 12 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Höhberg 8, 65307 Bad Schwalbach | a) 12.09.2022 Heinrich b) Fall 17 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.