Handelsregister · HRB 20918
Chronologischer Auszug
arsmedium Aktiengesellschaft · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) arsmedium Aktiengesellschaft b) Nürnberg c) die ganzheitliche crossmediale Umsetzung von Kommunikationskonzepten. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Vorstand: Süß, Robert, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.07.2003, zuletzt geändert am 26.03.2004. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der agentur arsmedium Gesellschaft für Kommunikation mbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 17535). | a) 26.04.2004 Schauer b) Umwandlungsbeschluß Bl.4 ff.; Satzung Bl. 45 ff. SB; | |
| 2 | b) Bestellt: Vorstand: Keller, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.05.2004 Bergler | ||||
| 3 | Einzelprokura: Alecu, Constantin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Haeckl, Albert Hans, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2004 Dimpfl | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft hat am 15.12.2004 mit der S-UBG-Bayern Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 138097) in Form einer typisch stillen Gewinnbeteiligung einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 500.000,-- EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2004 zugestimmt. | a) 29.12.2004 Krome b) Beschluss Bl. 75 ff. SB; Vertrag Bl. 73 ff. SB; | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2005 hat die Änderung in II. Ziffer 2 (Grundkapital und Aktien), § 4 (Übertragung der Aktie), § 5 (Einziehung von Aktien), § 8 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrats) und § 10 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 29.08.2005 Heublein b) Hauptversammlungsbes chluss Bl. 79 ff SB; | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Keller, Jürgen, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Süß, Robert, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Alecu, Constantin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Haeckl, Albert Hans, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Alecu, Constantin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Haeckl, Albert Hans, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2007 Bergler | |||
| 7 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Bucher Straße 103, 90419 Nürnberg | a) 09.12.2009 Landmann | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 04.12.2009 hat die Änderung des § 13 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. b) Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 15.12.2004 mit der S- UBG-Bayern Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen AG mit dem Sitz in München, nun: S-Partner Kapital AG, mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 138097) ist durch Aufhebung zum 31.03.2009 beendet. | a) 10.12.2009 Dr. Weuster | ||||
| 9 | 107.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 7.500,00 EUR und die Änderung der Ziffer II.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.10.2011 Dr. Rieger | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klos, Christian, Fürth, *XX.XX.XXXX Müller, Dominik, Schwabach, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2015 Hirschmann | ||||
| 11 | c) emotional brand marketing - als integrierte Beratung, Entwicklung und Durchführung von Marketingprojekten und dienstleistungen aus Produkt-, Kontrahierungs -, Distributions- und Kommunikations- Perspektive. Weiter ist Gegenstand die psychologisch biologische Perspektive des Neuromarketing, getragen von einer progressiven Vision. | a) Die Hauptversammlung vom 16.12.2015 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: § 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 22.12.2015 Pfohl | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prölß, Stefan, Heroldsberg, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2017 Meyer | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 15.08.2018 hat die Änderung der §§ 5, 14 und 15 der Satzung beschlossen. | a) 30.08.2018 Pfohl | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Alecu, Constantin, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2019 Christl |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.