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Handelsregister · HRB 196816

Chronologischer Auszug

arivis AG · Amtsgericht München

Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 18.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
ELISOgroup AG

b)
Unterschleißheim, Landkreis München
Geschäftsanschrift:
Einsteinstr. 10, 85716 Unterschleißheim

c)
Beratung anderer oder verbundener
Unternehmen mit Ausnahme der Rechtsoder Steuerberatung; Erwerb von oder
Beteiligung jeder Art an Unternehmen;
Halten, Verwaltung und Verwertung von
Unternehmen oder
Unternehmensbeteiligungen; Erwerb,
Verwaltung und Veräußerung von
Grundeigentum; Verwaltung eigenen
Vermögens; Erbringung sonstiger
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
den vorgenannten Tätigkeiten.		50.000,00 EUR a)Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Suchanek, Andreas, Jetzendorf, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:
Dattner, Offer, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.12.2011.

b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 21.12.2011 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
20.12.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012/I).		a)
01.02.2012
Dr. Haag
2a)
arivis AG

c)
a)Erbringung von Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Informationstechnologie sowie
alle damit zusammenhängenden
Aktivitäten wie Verkauf, Vermietung und
Installation von Hardware- und
Systemkomponenten, Übernahme des IT-
Versorgungsmanagements und der
Betreuung des laufenden Betriebs von
Informationssystemen sowie Beratung zu
Softwarelösungen einschließlich deren
Entwicklung und Vertrieb, insbesondere auf
den Gebieten der Buchhaltung, des
Controllings sowie der Steuerung von
Geschäftsprozessen, selbst oder durch
Tochtergesellschaften bzw.
Konzernunternehmen; b)operative und
strategische Führung der
Tochtergesellschaften bzw.
Konzernunternehmen sowie die operative,
strategische und koordinative Leitung der
Geschäftsbereiche, denen die
Tochtergesellschaften bzw.
Konzernunternehmen zugeordnet sind;
c)Erwerb, Halten und Veräußerung von
Anteilen an Tochtergesellschaften;
d)Erwerb, Halten, Veräußerung und
Verwertung von immateriellen Rechten aller
Art (Markenrechte, Nutzungsrechte,
Software u. ä.); e)Erbringung von
Beratungs-, Unterstützungs- und
Steuerungsdienstleistungen zugunsten von
Tochtergesellschaften bzw.
Konzernunternehmen, insbesondere in den
Bereichen Geschäftsentwicklung,
Öffentlichkeitsarbeit, Personalwesen,
Werbung, Vertriebskoordination,
Technologie sowie Berichtswesen; f)
Erbringung von Beratungs-, Unterstützungsund Koordinationsdienstleistungen für
Tochtergesellschaften bzw.
Konzernunternehmen in den Bereichen
Liquiditätssteuerung und
Risikoabsicherung.		900.000,00
EUR		b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dattner, Offer, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 600.000,00 EUR zur Durchführung der
Verschmelzung mit der arivis GmbH mit dem Sitz in Rostock,
AG Rostock HRB 11940, der Mission3 GmbH mit dem Sitz in
Unterschleißheim, AG München HRB 188544 und der scarab
TEC GmbH mit dem Sitz in Berlin, AG Charlottenburg HRB
127793 B, eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von 250.000,00
EUR sowie eine weitere Kapitalerhöhung um bis zu 150.000,00
EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012/I, die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Schaffung
eines Bedingten Kapitals, die Änderung der Firma und des
Unternehmensgegenstandes und die Änderung der §§ 1
(Firma), 2 (Unternehmensgegenstand), 3 (Bekanntmachungen,
4 (Grundkapital, Aktien), 5 (Einziehung von Aktien), 10
(Amtsdauer der Aufsichtsräte), 19 (Ort der
Hauptversammlung), 20 (Teilnahme und Stimmrecht in der
Hauptversammlung), 22 (Leitung der Hauptversammlung) und
24 (Beirat) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhungen
von 600.000,00 EUR und 250.000,00 EUR sind durchgeführt.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.06.2018 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
450.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2013/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.06.2013 um 300.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .		a)
15.07.2013
Melder
3b)
Die arivis GmbH mit dem Sitz in Rostock (Amtsgericht
Rostock HRB 11940), die COSOLEX GmbH mit dem Sitz in
Unterschleißheim (Amtsgericht München HRB 194842), die
Mission3 GmbH mit dem Sitz in Unterschleißheim,
Amtsgericht München HRB 188544 und die scarab TEC GmbH
mit dem Sitz in Berlin, Amtsgericht Charlottenburg HRB
127793 B sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
26.06.2013 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung
vom 28.06.2013 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Gesellschaften vom 28.06.2013 mit der Gesellschaft als
übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.		a)
30.07.2013
Melder
41.050.000,00
EUR		a)
Die am 28.06.2013 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals
um 150.000,00 EUR ist durchgeführt. § 4 (Grundkapital) der
Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
10.10.2013 geändert.		a)
15.10.2013
Kurscheidt
5b)
Bestellt:
Vorstand:
Götze, Christian, Rostock, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
15.01.2014
Brunner
61.089.000,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.06.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
39.000,00 EUR auf 1.089.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.12.2014 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
411.000,00 EUR.		a)
28.01.2015
Kurscheidt
71.110.790,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.06.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
21.790,00 EUR auf 1.110.790,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.04.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
389.210,00 EUR.		a)
06.05.2015
Kurscheidt
8a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2015 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2013/I , die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 15.06.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
555.395,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2013 (Genehmigtes
Kapital 2013/I) wurde aufgehoben.		a)
23.06.2015
Brinkmöller
91.136.040,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
25.250,00 EUR auf 1.136.040,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.07.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
530.145,00 EUR.		a)
19.08.2015
Kurscheidt
101.161.290,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
25.250,00 EUR auf 1.161.290,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.10.2015 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
504.895,00 EUR.		a)
14.10.2015
Dr. Kühn
11b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Götze, Christian, Rostock, *XX.XX.XXXX		a)
11.02.2016
Legath
121.290.268,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
128.978,00 EUR auf 1.290.268,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2017 und vom
04.01.2018 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
375.917,00 EUR.		a)
11.01.2018
Schoppa
13b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Erika-Mann-Straße 19-23, 80636 München		a)
28.02.2018
Glashauser
14a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2017 hat die Satzung neu
gefasst.		a)
06.03.2018
Breinl
15b)
München		1.378.866,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
88.598,00 EUR auf 1.378.866,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.04.2018 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 11.05.2018 hat die Änderung des
§ 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
287.319,00 EUR.		a)
05.06.2018
Schoppa
16b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dattner, Offer, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX		a)
06.05.2019
Kiefer
171.466.903,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
88.037,00 EUR auf 1.466.903,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.12.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
199.282,00 EUR.		a)
23.01.2020
Gleisl
181.557.824,00
EUR		a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
90.921,00 EUR auf 1.557.824,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.03.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital vom 17.06.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
108.361,00 EUR.		a)
28.04.2020
Dr. Schwarz
19b)
Bestellt:
Vorstand:
Freund, Jens-Peter, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt:
Vorstand:
Dunker, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
14.05.2020
Straßer
20a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2020 hat die Satzung neu
gefasst.		a)
16.12.2020
Hofschuster
21b)
Bestellt:
Vorstand:
Götze, Christian, Rostock, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dunker, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Suchanek, Andreas, Pfaffenhofen a.d.Ilm,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Freund, Jens-Peter, Herzogenaurach,
*XX.XX.XXXX
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
28.01.2021
Unger
22b)
Sitz verlegt, nun:
Rostock
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Am Kabutzenhof 21, 18057 Rostock		b)
Sitz verlegt nach Rostock (nun Amtsgericht Rostock HRB
15383).		a)
11.06.2021
Unger

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.