Handelsregister · HRB 158297
Chronologischer Auszug
Ariston Real Estate AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Blitz 05-321 AG b) München c) Verwaltung eigenen Vermögens. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Liebera, Nicole, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.08.2005. | a) 16.08.2005 Dr. Willer b) Satzung Bl. 3 SB; | |
| 2 | a) Ariston Grundbesitz AG c) Erwerb und Verwaltung von Immobilien und Beteiligung an Gesellschaften derselben Branche. | 250.000,00 EUR | b) Bestellt: Vorstand: Lorenz, Hans-Dieter, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Liebera, Nicole, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 16.08.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR und die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 06.09.2005 Wickop b) Beschluss Bl. 11 SB; neue Satzung Bl. 19 SB; | |
| 3 | 790.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 540.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 24.05.2006 mit Hans Dieter Lorenz, München, *XX.XX.XXXX, einen Nachgründungsvertrag geschlossen. Wegen seines Inhalts wird auf die eingereichten Urkunden Bezug genommen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 24.05.2006 zugestimmt. | a) 29.06.2006 Wickop b) Beschlüsse Bl. 27 SB; neue Satzung Bl. 33 SB; Vertrag Bl. 28 SB; | |||
| 4 | a) Ariston Real Estate AG | 6.230.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.440.000,00 EUR und die Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat am 28.06.2006 mit Hans Dieter Lorenz, *XX.XX.XXXX, einen Nachgründungsvertrag geschlossen. Wegen seines Inhalts wird auf die engereichten Urkunden bezug genommen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 30.06.2006 zugestimmt. | a) 18.07.2006 Wickop b) Beschlüsse Bl. 40 SB; neue Satzung Bl. 45 SB; Vertrag Bl. 38 SB; | ||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 18.09.2006 hat die Schaffung zweier Bedingter Kapitalia und die Neufassung der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.09.2006 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.09.2006 um weitere bis zu 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. | a) 20.09.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 50 SB; neue Satzung Bl. 56 SB; | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 30.10.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 61 SB; | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2006/II vom 18.09.2006, die Schaffung zweier Bedingter Kapitalia und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2006 um 1.492.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/III). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2006 um 623.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/IV). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Bezugsrechten. | a) 02.11.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 63 SB; neue Satzung Bl. 66 SB; | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat auch die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die entprechende Änderung der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.10.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.115.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 23.11.2006 Wickop b) Ergänzung zu Eintragung Nr.7 neue Satzung Bl. 68 SB | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 20.12.2006 hat die Änderung des § 1 Absatz 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. b) Zu dem Nachgründungsvertrag mit Hans Dieter Lorenz vom 24.05.2006 wurde am 20.12.2006 ein Nachtrag vereinbart. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 20.12.2006 zugestimmt. | a) 27.12.2006 Wickop b) Nachtrag Bl. 73 SB Beschlüsse Bl. 73 SB; neue Satzung Bl. 74 SB; | ||||
| 10 | 9.230.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.000.000,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 07.02.2007 die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.000.000,00 EUR durchgeführt. | a) 08.02.2007 Wickop | |||
| 11 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Heß, Stefan, Bad Homburg v. d. H., *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2007 Böhm | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 16.08.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.08.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 20.08.2007 Wickop | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 18.09.2008 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.09.2008 um 1.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2008/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. | a) 26.11.2008 Dr. Kühn | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Maximiliansplatz 12 b, 80333 München | 25.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.770.000,-- EUR und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen, Mitteilungspflichten) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Der Aufsichtsrat hat am 11.08.2009 die Änderung der Fassung des § 4 (Bedingte Kapitalia) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.8.09 nunmehr 2.708.559,05 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/III beträgt auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.8.09 nunmehr 4.041.170,10 EUR. Das Bedingte Kapital 2006/IV beträgt auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.8.09 nunmehr 1.687.432,29 EUR. Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.8.09 nunmehr 4.062.838,57 EUR. | a) 19.08.2009 Fischer | ||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Heß, Stefan, Bad Homburg v. d. H., *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2010 Böhm | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 20.9.2011 hat die Änderung der §§ 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 27.12.2011 Fischer | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung hat am 10.11.2015 die Streichung der Bedingten Kapitale 2006/I, 2006/ III, 2006/IV und 2008/I und die Änderung von § 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Die Bedingten Kapitale vom 18.9.2006 (2006/I), vom 25.10.2006 (2006/III und 2006/IV) und vom 18.9.2008 (2008/I) wurden aufgehoben. | a) 04.01.2016 Fischer | ||||
| 18 | c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Erwerb und Verwaltung von Immobilien und Beteiligungen an Gesellschaften derselben Branche. | 9.230.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.11.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 15.770.000,-- EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital, Genehmigtes Kapital. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. b) Die Genehmigten Kapitalia vom 25.10.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) und 16.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurden aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.11.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.615.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 13.01.2016 Fischer | ||
| 19 | b) Die Hauptversammlung vom 29.12.2016 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, Lorenz Hans-Dieter, *XX.XX.XXXX, München, gegen Barabfindung beschlossen. | a) 07.03.2017 Fischer | ||||
| 20 | b) Die Gesellschaft hat am 05.11.2019 mit der Innomotive Beteiligungs Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 117499) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 05.11.2019 zugestimmt. | a) 07.11.2019 Dr. Koller |
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