Handelsregister · HRB 7952
Chronologischer Auszug
ARDEX GmbH · Amtsgericht Bochum
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ARDEX GmbH b) Witten c) Die Herstellung und der Vertrieb chemischtechnischer Erzeugnisse, insbesondere Spezialbaustoffe aller Art, insbesondere auch die Führung des gesamten Betriebes der Ardex Gesellschaft mit beschränkter Haftung (ARDEX GmbH) mit dem Sitz in Witten (AG Witten HR B 14). | 5.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Gundlach, Dieter Axel, Bochum, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. rer. nat. Billecke, Jochen, Bochum, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Denniger, Werner, Iserlohn, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Trumm, Rainer, Bochum, *XX.XX.XXXX Garlichs, Dietmar, Wetter, *XX.XX.XXXX Schröder, Werner, Lippstadt, *XX.XX.XXXX Türk, Ulrich, Krefeld, *XX.XX.XXXX Eslamlooy, Mark, Essen, *XX.XX.XXXX Kawka, Peter, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX Berger, Oliver, Leichlingen, *XX.XX.XXXX Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26.08.1999 zuletzt geändert am 05.06.2003 b) Die Gesellschaft hat mit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts "Vereinigung der Gesellschafter der ARDEX-Gruppe" mit Sitz in Witten (vertreten durch ihre Gesellschafter, die Fortmann- Drühe-Mertens GmbH & Co. Beteiligungs KG in Witten, AG Witten HRA 1177, die Krafft GmbH & Co. Beteiligungs KG in Gauting, AG München HRA 69499 und die Krafft GmbH & Co. Beteiligungs KG in Düsseldorf, AG Düsseldorf HRA 13754) am 27. August 1999 mit Zustimmung der Gesellschafter vom gleichen Tage einen Beherrschungsvertrag nach § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG geschlossen, mit Änderung vom 5. Juni 2003. Die Gesellschafterversammlungen der beherrschenden Gesellschaften haben diesem Vertrag am 11. Juli 2003 und am 20. Juni 2003 zugestimmt. | a) 02.06.2004 El-Sayed b) Tag der ersten Eintragung: 29.09.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes (Amtsgericht Witten HRB 1635) getreten. Freigegeben am 02.06.2004. |
| 2 | Prokura erloschen: Trumm, Rainer, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2004 Rumpf | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Berger, Oliver, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2004 Rumpf | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dipl.-Kfm. Dr. rer.pol. Marks, Uwe, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2005 Rumpf | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kälker, Jürgen, Witten, *XX.XX.XXXX | a) 06.03.2006 Rumpf | ||||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Eslamlooy, Mark, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Eslamlooy, Mark, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2006 Rumpf | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schwerdt, Werner, Billerbeck, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2006 Rumpf | ||||
| 8 | b) von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Eslamlooy, Mark, Essen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.09.2006 Rumpf | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 18.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.07.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.07.2006 Teile des Vermögens der ARDEX Auslandsholding GmbH mit Sitz in Witten (AG Bochum, HRB 7996) im Wege der Umwandlung durch Aufspaltung übernommen. Die Aufspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 12.10.2006 Ulrich b) Bl.195ff SB | ||||
| 10 | b) Die Aufspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 18.10.2006 wirksam geworden. | a) 25.10.2006 Ulrich | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sanau, Frank, Witten, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2007 Rumpf | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Schwerdt, Werner, Billerbeck, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2008 Rumpf | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Str. 45, 58453 Witten | Prokura erloschen: Türk, Ulrich, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2009 Rumpf | |||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Kälker, Jürgen, Witten, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2009 Rumpf | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Garlichs, Dietmar, Wetter, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2009 Rumpf | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 45, 58453 Witten | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gundlach, Dieter Axel, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2010 Rumpf | |||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Denniger, Werner, Iserlohn, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2010 Rumpf | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Billecke, Jochen, Bochum, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2010 Rumpf | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schubert, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Schmiedler, Uwe, Hemer, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2010 Rumpf | ||||
| 20 | b) nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Wuppertal, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.10.2010 Rumpf | ||||
| 21 | b) Der mit der Vereinigung der Gesellschaftter der ARDEX- Gruppe, Witten (AG Bochum, HRB 4592) am 27.08.1999 abgeschlossene Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.06.2011 zum 31.12.2011 aufgehoben. | a) 15.07.2011 Ulrich | ||||
| 22 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 7 (Bewertung/Abfindung) und 10 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 12.09.2011 Ulrich | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Schubert, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2012 Rumpf | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wenger, Volkmar, Odenthal, *XX.XX.XXXX Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2012 Rumpf | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Schröder, Werner, Lippstadt, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2013 Rumpf | ||||
| 26 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Dahlhoff, Ulrich, Osnabrück, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.04.2013 Rumpf | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Motzet, Hubert, Rosendahl, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.11.2014 Rumpf | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Sieksmeier, Jörg, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2015 Gottlebe | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Oberste-Padtberg, Rüdiger, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Stolper, Markus, Schalksmühle, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2015 Zindel | |||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kräling, Reinhard Karl, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2017 Zindel | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Wenger, Volkmar, Odenthal, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2017 Fritz | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Sebastian, Wetter (Ruhr), *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2017 Zindel | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert; nunmehr: Kräling, Reinhard Karl, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Schmidt, Sebastian, Wetter (Ruhr), *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2018 Zindel | ||||
| 34 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Stockhausen, Uwe, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2019 Zindel | |||
| 35 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Stolper, Markus, Schalksmühle, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Dr. Stolper, Markus, Schalksmühle, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2019 Zindel | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fromme, Tobias, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2020 Sczislo | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Kräling, Reinhard Karl, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2020 Zindel | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Dipl.-Kfm. Dr. rer.pol. Marks, Uwe, Kaarst, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Blechschmidt, Thorsten, Lübeck, *XX.XX.XXXX Nach Änderung Fromme, Tobias, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2021 Zindel | ||||
| 39 | b) Mit der ARDEX Group GmbH, Witten (Amtsgericht Bochum, HRB 8187) als herrschendem Unternehmen ist am 07.10.2021 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 08.11.2021 Saveska | ||||
| 40 | c) Nach Änderung: Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb chemischtechnischer Erzeugnisse, insbesondere Spezialbaustoffe aller Art für eigene Rechnung oder für Rechnung von anderen verbundenen Unternehmen sowie die Beteiligung an verbundenen Unternehmen. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften, Rechtshandlungen und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie ist befugt, Zweigniederlassungen zu errichten, Tochtergesellschaften zu gründen und Unternehmensverträge sowie ähnliche Zweckverbindungen einzugehen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Weiter wurde die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 10.11.2021 Saveska |
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