Handelsregister · HRB 96713
Chronologischer Auszug
ArcWay Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ArcWay Aktiengesellschaft b) Berlin c) Planung, Konstruktion und Vertrieb von IT-Systemen; Schulung und Beratung im IT-Bereich. | 250.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Dr. Balzer, Heike, *XX.XX.XXXX, Wilhelmshorst Vorstand: 2. Dr.-Ing. Bungert, Andreas, *XX.XX.XXXX, Potsdam Vorstand: 3. Dr.-Ing. Keller, Frank, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 12.03.2004 mit letzter Änderung vom 11.03.2005 in den §§ 4, 13. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.03.2005 ist der Sitz der Gesellschaft von Potsdam (AG Potsdam, HRB 16750) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Sitz). b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der PLAN S GmbH mit Sitz in Potsdam (AG Potsdam, HRB 16750) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 12.03.2004. Der Vorstand ist durch Beschluss vom 11.03.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.02.2009 um einen Betrag bis zu 125.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I) Zwischen der Gesellschaft und den nachstehenden Personen besteht jeweils ein Teilgewinnabführungsvertrag, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 11.03.2005 zugestimmt hat: Investitionsbank Berlin, Berlin. | a) 21.04.2005 Möschter b) Satzung Bl. 57ff. Beschluss Bl. 19 Unternehmensvertrag Bl. 42ff. Tag der ersten Eintragung 13.04.2004 | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2005 ist die Satzung ergänzt durch § 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital 2005/I). b) Das Grundkapital ist um bis zu 25.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2005/I) Der mit der Investitionsbank Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 27.10.2005 geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 04.11.2005 zugestimmt. | a) 22.11.2005 Beyer b) Satzung Bl. 127 -138 Beschluss Bl. 83 - 89 Änderungsvertrag zum Unternehmensvertrag Bl. 120 - 125 Beschluss Bl. 90 | ||||
| 3 | b) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH vom 13.02./21.09.2005, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 04.11.2005 zugestimmt hat. | a) 23.03.2006 Dr. Schulte b) Beschluss Bl. 101 ff. Unternehmensvertrag Bl. 144 ff. | ||||
| 4 | b) Die Eintragung laufende Nummer 3, betreffend die Eintragung des Datums des Abschlusses des Unternehmensvertrages ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH vom 13.02.2006/21.09.2005, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 04.11.2005 zugestimmt hat. | a) 13.04.2006 Dr. Schulte | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.11.2006 ist die Satzung geändert in § 16 (Einberufung der Hauptversammlung). b) Der mit der Investitionsbank Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 29.09./31.10.2006 geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 15.11.2006 der Änderung zugestimmt. | a) 28.11.2006 Wohlfeil b) Änderung Bl. B. 189 ff Beschluss Bl. 178 f | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Balzer, Heike | a) 07.03.2007 Lampe | ||||
| 7 | b) Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 30.05.2007/08.06.2007 geändert. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 06.07.2007 der Änderung zugestimmt. | a) 18.07.2007 Bergmann | ||||
| 8 | b) Der mit der Ivestitionsbank Berlin (IBB) bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 11.11.2004/11.01.2005 ist durch Vereinbarung vom 21.01./23.01.2008 erneut geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung durch Beschluss vom 19.02.2008 zugestimmt. | a) 12.03.2008 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2008 ist doe Satzung geändert in § 4 Abs. 5 und 6 (Grundkapital / bedingte Kapitalia) sowie in § 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates). b) Das bedingte Kaptal vom 04.11.2005 (bedingtes Kapital 2005/I) ist in der Weise geändert, dass das Grundkapital nunmehr um bis zu 10.000 EUR bedingt erhöht ist. (Bedingtes Kapital 2005/I) Das Grundkapital ist um bis zu 10.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2008/I) | a) 13.08.2008 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 10 | b) Die Eintragung betreffend der Änderung bzw. Neuschaffung bedingten Kapitals (lfd. Nr. 9 Sp. 6 b) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das bedingte Kaptal vom 04.11.2005 (bedingtes Kapital 2005/I) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2008 in der Weise geändert, dass das Grundkapital nunmehr um bis zu 10.000 EUR bedingt erhöht ist. (im Satzungswortlaut "bedingtes Kapital A") (Bedingtes Kapital 2005/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2008 um bis zu 10.000 EUR bedingt erhöht (im Satzungswortlaut "beingtes Kapital B"). (Bedingtes Kapital 2008/I) | a) 13.08.2008 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Dr.-Ing. Keller, Frank Änderung zu Nr. 2: Aktualisierung des Wohnortes, wie folgt: Vorstand: Dr. Bungert, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 05.03.2010 Reiner | |||
| 12 | b) Vorstand: 4. Kille, Reinhard, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 10.02.2011 Steinberg | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Dr. Bungert, Andreas | a) 23.09.2011 Bigalk | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Kille, Reinhard Vorstand: 5. Wulfes, Karsten, *XX.XX.XXXX, Gifhorn | a) 31.08.2016 Höcky | ||||
| 15 | b) Der mit tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 22.12.2009;30.12.2009 zum 31.12.2011 beendet. Die Hauptversammlung hat der Beendigung durch Beschluss vom 28.03.2017 zugestimmt. | a) 07.08.2017 Berge | ||||
| 16 | b) Der mit der Investitionsbank Berlin bestehende Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 14.12.2009/16.12.2009/30.12.2009 zum 31.12.2011 beendet. | a) 07.08.2017 Berge |
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