Handelsregister · HRB 5695 FL
Chronologischer Auszug
Arctos Industriekälte AG · Amtsgericht Flensburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Erste Topos Vermögensverwaltungs AG b) Flensburg c) Die Verwaltung eigenen Vermögens mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten , wie z.B. nach § 1 KWG oder § 34 c Gewerbeordnung. | 50.000 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Dr. Stöterau, Markus, *XX.XX.XXXX, Bokel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 06.12.2005 | a) 30.01.2006 Jürgensen | |
| 2 | a) Arctos Industriekälte AG b) Sörup c) Die Servicedienstleistung, Planung, Projektierung, Vertrieb, Konstruktion, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen, insbesondere auf den Gebieten der Kälte- und Klimatechnik sowie von Anlagen und Geräten, an denen die Kälte- und Klimatechnik einen wesentlichen Anteil hat, zudem die Herstellung von Industriekälteanlagen und Schiffskälteanlagen, der Handel mit Komponenten für solche Anlagen, der Handel mit Ersatzteilen und die Ausführung von Servicedienstleistungen. | 1.305.000,00 EUR | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Stöterau, Markus Vorstand: 2. Jacobs, Dieter, *XX.XX.XXXX, Süderbrarup mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 ist die Satzung in sämtlichen Bestimmungen, insbesondere in § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Gegenstand) und § 3 (Grundkapital) geändert und vollständig neu gefasst worden; der Sitz der Gesellschaft ist von Flensburg nach Sörup verlegt worden. Die Hauptversammlung vom 17.03.2006 hat zudem die Erhöhung des Grundkapitals um 1.255.000,00 EUR auf 1.305.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 28.04.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 652.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 28.04.2006 Petersen b) Satzung Bl. 36 - 42 SB Beschluss Bl. 33R SB | |
| 3 | 1.366.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversamlung vom 17.03.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 61.000,00 EUR auf 1.366.000,00 EUR durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2006/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.09.2006 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Es beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 591.000,00 EUR. (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 17.11.2006 Warmbier b) Satzung Bl.101-107 SB Beschluss Bl.78-86 SB | |||
| 4 | b) Vorstand: 3. Bünstorf, Jörg, *XX.XX.XXXX, Buchholz i. d. Nordheide Vorstand: 4. Selmer, Kai, *XX.XX.XXXX, Flensburg | a) 20.03.2007 Gehlhaar | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2007 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) Abs.1 Satz 1 und Abs.2 Nr.2 geändert und neu gefasst worden. | a) 05.06.2007 Thomsen | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Schulstraße 44, 24966 Sörup | 1.406.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 € auf 1.406.000,00 € durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2006/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.11.208 ist § 3 der Satzung (Grundkapital)geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.03.2006 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 551.000,00 €. (Genehmigtes Kapital 2006/I) | a) 08.12.2008 Eggers-Zich | ||
| 7 | a) Die Eintragung betreffend Nr. 6 Spalte 6a ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.11.2008 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert. | a) 11.12.2008 Eggers-Zich | ||||
| 8 | b) Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Jacobs, Dieter | a) 23.07.2010 Jepsen | ||||
| 9 | 2.109.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2011 ist die Erhöhung des Grundkapitals von 1.406.000,00 EUR um 703.000,00 EUR auf 2.109.000,00 EUR sowie die Änderung von § 3 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.05.2011 ermächtigt,das Grundkapital bis zum 11.07.2016 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 500.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I ) | a) 11.07.2011 Eggers-Zich | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Schulstraße 33, 24966 Sörup | a) 23.11.2011 Gehlhaar | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Bünstorf, Jörg | a) 13.01.2014 Gehlhaar | ||||
| 12 | 1.918.996,50 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 190.003,50 EUR auf 1.918.996,50 EUR und - in Verbindung mit dem Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.11.2014 - die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 27.11.2014 Vauth | |||
| 13 | 1. Haßelfeld, Thomas, *XX.XX.XXXX, Barum Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken 2. Reebschläger, Sönke, *XX.XX.XXXX, Husum Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken | a) 02.07.2015 Gehlhaar | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.04.2016 ist die Satzung in §§ 3 (Grundkapital), 5 (Vorstand), 7 (Sitzungen und Handlungen des Aufsichtsrates), 10 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss) und 17 (Einziehungsentgelt) geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.05.2021 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 500.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 24.05.2016 Eggers-Zich | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Jacobs, Dieter | a) 16.01.2017 Gehlhaar | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2021 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammllung vom 24.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.05.2026 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 300.000,00 EUR, zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 26.05.2021 Gehlhaar | ||||
| 17 | b) Vorstand: 5. Reebschläger, Sönke, *XX.XX.XXXX, Husum mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 2. Reebschläger, Sönke | a) 01.07.2021 Philipsen | |||
| 18 | b) Änderung zu Nr. 4: Vertretungsbefugnis geändert: Vorstand: Selmer, Kai mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 31.01.2022 Gehlhaar | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 1. Haßelfeld, Thomas | a) 11.05.2023 Gehlhaar | ||||
| 20 | 1.926.183,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.186,50 EUR auf 1.926.183,00 EUR durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2021/I) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2025 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.04.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 292.813,50 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 26.05.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 08.12.2025 Gehlhaar | |||
| 21 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2026 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2026 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.06.2031 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 250.000,00 EUR, zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2026/I) | a) 08.06.2026 Gehlhaar |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.