Handelsregister · HRB 112260
Chronologischer Auszug
Arbitrage Investment AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Arbitrage Investment AG b) Köln Änderung zur Geschäftsanschrift: Max-Planck-Straße 22, 50858 Köln c) der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, insbesondere, aber nicht ausschließlich, in den Bereichen medizinisches Material, Selbsttests aller Art, Beteiligungsverwaltung, Grundstücksvermietung und/oder Fintech- Dienstleistungen im In- und Ausland und für eine beliebige Zeitdauer. | 2.162.500,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Herack, Marco, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.02.2005. Die Hauptversammlung vom 05.07.2022 hat beschlossen, die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 zu ändern sowie den Sitz von Oldenburg (bisher Amtsgericht Oldenburg HRB 211729) nach Köln zu verlegen und entsprechend die Satzung in § 2 zu ändern, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 3 zu ändern. Die Hauptversammlung vom 05.07.2022 hat darüber hinaus die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.000.000,00 sowie die Änderung von § 7.1 und § 7.2 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 05.07.2022 hat desweiteren die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals unter entsprechender Einfügung einer Regelung in § 7.3 der Satzung beschlossen. Ferner wurde die Satzung insgesamt neugefasst. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung einen Vertrag über die Einbringung von Anteilen an der Arbitrage Sales Limited, Dublin/Irland, mit der Arbitrage Holding Limited mit Sitz in Birmingham/Vereinigtes Königreich, eingetragen im Companies House von England und Wales unter Nr. 10855051, geschlossen. Die Hauptversammlung vom 05.07.2022 hat diesem Vertrag zugestimmt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 04.07.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt um bis zu EUR 1.081.250,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022). | a) 07.10.2022 Rottländer b) Tag der ersten Eintragung: 05.04.2005 | |
| 2 | b) Nach Änderung des Wohnortes weiterhin: Vorstand: Herack, Marco, Kairo / Ägypten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.10.2022 Dr. Stephan | ||||
| 3 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Herack, Marco, Kairo / Ägypten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schneider, Alexander, Konstanz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.04.2023 Müller | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Herack, Marco, Kairo / Ägypten, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2023 Müller |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.