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Handelsregister · HRB 911 BS

Chronologischer Auszug

ARAN Holding GmbH · Amtsgericht Lübeck

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (2)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 27.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
ARAN Holding GmbH

b)
Bad Schwartau

c)
Erwerb und Halten von Kapitalanteilen an Unternehmen zum
Zweck der Beteiligung mit Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und der Führung
der Unternehmen durch Betriebsführungsverträge Beteiligungen
ohne Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge und ohne
Führung von Unternehmen sind
nicht ausgeschlossen;
- die Zurverfügungstellung von
zentralen Dienstleistungen, insbesondere Durchführung des Rechnungswesens, Controlling, Koordinierung von allen Fragen auf
dem Gebiet der Steuern und des
Rechts, Personalwesen, Organisationsberatung, Werbemaßnahmen
und Einkauf;
- Beratung bei der Beschaffung
von Krediten und Verwaltung von
liquiden Mitteln in einem Finanzpool zur bestmöglichen Ausnutzung der Mittel im Zins- und Investitionsbereich ohne Betreiben
von Kredit- und Bankgeschäften
gemäß § 1 Abs. 1 des Gesetzes
über das Kreditwesen (KWG);
- sämtliche vorstehenden Tätigkeiten können auch gegenüber
Unternehmen ausgeführt werden,
gegenüber denen keine Beteiligungen bestehen;
- die Errichtung und Vermietung
von Verwaltungs- und Betriebsgebäuden.
Die Gesellschaft darf alle damit
zusammenhängende und den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte tätigen. Die Leitung des
Beteiligungsbereichs in strategischer Sicht, die Festlegung von
Grundsätzen für die operative Tätigkeit des Beteiligungsbereichs
in Fällen von wesentlicher Bedeutung, die Mitgeschäftsführung
von Beteiligungsgesellschaften
durch eigene Organe (Doppelorganschaft) bei Beteiligungsgesellschaften von wesentlicher Bedeutung, sofern dies zur Durchsetzung des operativen Konzepts der
ARAN Holding GmbH erforderlich erscheint.		30.000.000,00
DM		a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b)
Geschäftsführer:
1.
Hilmer, Adolf, Dipl.-Kaufmann, Lübeck
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen

Geschäftsführer:
2.
Dr. Catania, Giovanni, Kaufmann,
Gelsenkirchen
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen		1.
Adam, Peter, Bad Schwartau

Einzelprokura

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
mit sich oder als Vertreter Dritter
abzuschließen		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom:
06.05.1991 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am
25.11.1999

b)
Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.08.2002 und der
Gesellschafterbeschlüsse vom selben Tage ist die atech B & M Beteiligung und Management GmbH
in Bad Schwartau (Amtsgericht Lübeck, HRB 967 BS) mit der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen.		a)
16.02.2006
Jehsert
b)
Tag der ersten Eintragung
31.07.1991

Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umgeschrieben worden und dabei
an die Stelle des
bisherigen Registerblattes getreten.
2b)
Geschäftsführer:
3.
Adam, Peter, *XX.XX.XXXX, Bad
Schwartau
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Geschäftsführer oder
einem Prokuristen zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen		Nicht mehr Prokurist:

1. Adam, Peter		a)
14.06.2006
Bender
3b)
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 46-48, 23611 Bad
Schwartau		2.
Schröder, Christopher, *XX.XX.XXXX,
Timmendorfer Strand

Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen		a)
30.07.2009
Bender
4b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Dr. Catania, Giovanni

Änderung zu Nr. 3:
Änderung der Vertretungsbefugnis
Geschäftsführer:
Adam, Peter
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen		a)
30.12.2011
Kistenmacher
5Nicht mehr Prokurist:
2. Schröder, Christopher

3.
Gruner, Martin, *XX.XX.XXXX, Bad
Schwartau

Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen		a)
07.02.2012
Bender
64.
Panow, Karsten, *XX.XX.XXXX, Bad
Schwartau

Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen		a)
20.11.2017
Bender
7b)
Geschäftsführer:
4.
Panow, Karsten, *XX.XX.XXXX, Bad
Schwartau
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen		Nicht mehr Prokurist:
4. Panow, Karsten

5.
Heckert, Benjamin, *XX.XX.XXXX,
Stockelsdorf

Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen		a)
06.01.2021
Bender
820.000.000,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.08.2021
wurde das Stammkapital auf EU-
RO umgestellt und von nach Umstellung 15.338.756,44 EUR um
4.661.243,46 EUR auf insgesamt
20.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln (Umwandlung der
Gewinnrücklagen) erhöht. Entspechend wurde die Satzung in § 3
(Stammkapital) und darüber hinaus
in § 7 (Gesellschafterversammlung)
geändert.		a)
17.09.2021
Bender
9a)
Die Eintragung betreffend die Eintragungsnummer 8 ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.08.2021
wurde das Stammkapital auf EU-
RO umgestellt und von nach Umstellung 15.338.756,44 EUR um
4.661.243,56 EUR auf insgesamt
20.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln (Umwandlung der
Gewinnrücklagen) erhöht. Entsprechend wurde die Satzung in § 3
(Stammkapital) und darüber hinaus
in § 7 (Gesellschafterversammlung)
geändert.		a)
27.09.2021
Bender

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.