Historischer Auszug

Tausender : Hunderter Amtsöericht Bremen 50-99 Nr. " d Vorstand der a) Firme Grund- Persönlich haftende EEE Ein- b) Sitz 5 ocer tal Gesellschofter Prokura Rechtsverhältnisse Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand"des Unternehmens Tammkapıta Geschäftsführer und Unterschrift Jung Abwickler „tenetuneen 6 Fl Aktiengesellschaft infolge Umwandlung d aqua a)f0 Juni 7 signal Beteiligungs-GmbH, Bremen. Durch Gesellschafterbeschluß von ist die aqua signal Beteiligung formwechselnd in eine Aktien der Firma aqua signal Akti wandelt und der Gesellsc völlig neu gefaßt word Die Vorstandsmitglieder H.Wickrath und D.Haas sind gemeinsam vertretungsberechtigt. Der Vorstand i ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrat das Grundkapital bis zum 31.De- zember 1998"durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagn einmal oder mehrmals, ins- gesamß” jedoch um höchstens DM 2.880.000, -- (dawon DM 880.000,-- unter Ausschluß des Berus=-Pezuss- eöchts der Aktionäre) zu erhöhen. Der Aufsichts- | rat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend dem Unfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern. b) Satzung BLETF: Umwandlungsbe- shluß:Bl. bisher HRB 2010 \ 4 _ 2 nn a)aqua signal Aktiengesäl| schaft 4.120.000,-r_ Heinz Wickrath, Bremen, b)Bremen Ingenieur, Dietrich Haas, ellschaft unter Sesellschaft umge- e)die Herstellung und der Ver ftsvertrag als Satzung trieb von Spezialleuchten und elektrotechnischen Er- zeugnissen,insbesondere für die Schiffahrt und den Be- reüih off-shore ‚Gegenstand der Gesellschaft sind auch Großhandelsgeschäfte aller Art. Die Gesellschaft ver- teibt die von ihr hergestel ten Erzeugnisse unter den Warenzeichen "aaua signal". / 2 5.000.000, Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermäch- la)24. 985 ET | ee ist die Erhöhung des Grundkapitals um ) | b)BR schlüsse:Bl.58 a Bl.59; SATZUNg jetzt: Bl ‚SSft. 3 | Kaufmann katelnot, Alfter, ist Joachim Tintelnot, Alfter lied "Destellt. Er en ee lacmaft meinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied odew_ mit einem _Prokuristen,. a BEE aycy. Feb Ay1990 b)Sp.6 Abs. (Ver- Lretung-sbefugnis) VoR, Amts wegen be-_ richtist Die Vorstandsmitglieder H. Wickrath und. sind gemeinsam mit einem anderen Vorstands glied oder mit einem Prokuristen vertretungs rechtigt. 1 Pas 50 Karteiklatt HRB — 12,72 Fortsetzung Rückseite = -

Amtssericht Bremen Rückseite von Blatt FA Vorstand HRB 11009 Grund. Persönlich haftende nn aan en . Gesellschaft Prok } Stammkapital Senchäftsführer rokura Rechtsverhältnisse ze der Eintragung Abwickler h b) Bemerkungen Heinz Wickrath ist nicht mehr VorstandsmitZlied.| a)A ar 129 4‘ . a)24.April1990 Gesamtprokurist, vertretungsbe- , rechtigt gemeinsam mit einem SresetNn Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gerhard Strauß, Weyhe. amtprokurist, vertretungs- a); 2 21. Mai 1991 htigt mit einem Vorstands mitgite Dipl.-Kaufmann Dr. Alfons Janknecht, ‚Gladbeck. glied. Joachim Tintelnot ist nicht mehr Vorstandsmit- RT .Februar 199? Der Dipl.-Kaufmann Dr. Alfons Janknecht, Gladbeck 1 um vorstänasmitgiied bestellt. Er ver rı die TESEIISCHA gemeinsam mit einem anderen Vorstandenitglied oder mit einem Prokuristen. _. xo oO IN a) 9.Februar bauke Gesantprokurisi,vertrcetungsbe- rechtigt gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied.oder einem... anderen Prokuristen: Heinz Lingner,Dörverden-Hülsen. Durch Beschluß der Hauptversanliuge v vom 5, Juni 2)20. Juli 1993 / 1993 ist der Vorstand ermächtigt den bis zum ; 15.Juni 1998 mit Zustimmung des Aufstchtsrates daß j . L / Grundkapital um bis zu DM 2.500.000 „-— "durch ein dnas ICH] malj'ze oder mehrmalige Ausgaben neuer auf-den In . PR haber lautender Aktien gegen en neuen ade er- b)Beschluß:B1.2717 1 höhen. $ 4 Abs.4 der Satzung ist entsprechend "ge-| Satzung jetzt: ändert. \ Bl. 263 Fortsetzung auf dem. L ten Blatt

Tausender : Hunderter 50-99 N mtsaericht Bremen Blatt. | Vorstand Persönlich haftende Grund- S oder tal Gesellschafter Rechtsverhältnisse Tag der Eintragung tammkapıta Geschäftsführer | und Unterschrift DM Abwickler | b) Bemerkungen 7 " Durch Hauptversammlungsbeschluß vom ist die Satzung in 8 5 (Vorstand), tretung), $ 17 (Aufsichtsratsve worden. “I. Mai 1995la) 13. Juni 1995 & estellt ist, vertritt SS 7 (Ver- Le in,sind mehrere Vorstandg- ütung) geändert rd die Gesellschaft durch |b)Bescrhluß BI, Ans "der gemeinsam oder durch ein |Ges.Vertrag jetzt: in Gemeinschaft mit einem Pro- |Bl. 450 Wenn ein Vorstandsmitglied es die Gesellschaft all mitglieder bestellt, Bi Zwei Vorstandsmitglj Vorstandsmitglie kuristen vertr Prokuren Gerhard Strauß er durch Satzungsänderung vom 15. Be) 24. Okt. 1985 Heinz Lingner sind er- erteilten Ermächtioung ist die Er- CO eba> des Srundkapitals um DM 2.500.000,00 auf ! DM 7.500.000,00 durchgeführt und & 4 der Satzung durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 19 1995 entsprechend geändert worden. b) Beschluß Bl. 473 Satzung jetzt B1.477 Dietrich Haas ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a)23. Januar 1996 Geßer> Die Prokura Rolf Wagenfeld ist erloschen. Dr. Alfons“Janknecht, Gladbach ist nicht mehr a) 17. Okt. 1996 Vorstandsmitg2ied. Der Dipl. -Betriibewirt Klaus J. Voss, Hagen und ( u A der Dipl.-Wirtschaftsingenieur Rolf Wagenfeld, Syke-Gessel sind zu Verstandsmitgliedern bestellß. ix Dipl.-Wirt- schaftsingenieu Rolf Wagenfeld, yke-Gessel. laus J. Voss ist nicht mehr Vorstandswitglied. 13 u um D Pa 50 Kartelblott HRB — 12.72 ! | Fortsetzuna Rückseite u

Amfsg ericht Bremen Rückseite von Blatt . RR Nr. „ Grund Vorstand der cn o der Persönlich haftende in- itz . Gesellschafter Prokura R Alm: r Eint tro- c) Gegenstaiid| des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer echtsyerhältnisse ii: He Jung Abwickler b) Bemerkungen a)14.7.2000 Gesamtprokura gemeinsam mit einem orstandsmitqlied oder einem anderen Prokuristen: Robert Glißmann, geb. 02.12.1958, Bremen 4)21.2.2001 Su Gesamtprokura gemeinsam mit cinem Verstandsnitgliod oder einem anderen Pfokuristen: Christine Ahrens. . geb. 93.05.1962, Prokura erloschen: 2)9.4.2002 Christine Ahrens. [Durch Beschluß der Hauptversamulung vom 14. Mai 2002 ist He Satzung in $ 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) geähdert worden. ° i \ Die Aktien der übriten Aktidmäle {[Kinderheitsaktionäre) werden gemäß $$ 327a EL Aktu am den Hauptaktijaonäaz GLAMOR LICHT GmbH, von Thünen - Stı. 12,C3307 Bremen, über kragen!. Die übertragung erfolgt gegen Gewährngg einer Barabfiadung durch die GLAMOX LICHT GmbH. Die Barabliandung beträgt Euro 160,00 je auf den Inhäber lautenden Aktie "d ; AG. Die Barab£fiudung ist von de Eintraumme des übe: Iragungsbeschlo Handejsreaister aqua signal Aktiengesells it Miıtich 2 vom Huadert über dem Teweiligen L2 verzihsen. 5 247? BGB Fortsetzung auf dem.‘ . ten Blatt

Tousonder Hunderter ai HR B,11007 Amtsgericht Bremen Nr. Vorstand der Grund. Persönlich haftende E; Ein- . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse aWTag der Eintragung gung Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkunger 20 Die Gesellschaft hat am 13. November 2002 wit der” GLAMOX | a)30.12.2002 LICHT GmbH mit Sitz in Bremen als herrschend Gesellschaft “ f einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen”; dem die N, f </, Hauptversammlung mit Beschluß vom 2d. Dezember 2002 “eat zugestimmt hat. b) I Beschluß Bi.825 21 Gesamtprokura gemeinsam mit einem &)26.8.2003 Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: E4 Matthias Seidel, — geb. 19.10.1963, ! \ Achim Fa 22 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. 3)16.10.2003 September 2003 ist der Gesellschaftsvertraqg in & 5 (gesetzliche Vertretung) geändert worden. Q aM Beschluss m Bl. 841 Ges. Vertrag Bl. 843 23 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. a)29.12.2003 September2003 ist der Gesellschaftsvertrag in zahlreicher nicht ihrem“inhalt nach eintragungspflichtigen Vorschriften ı geändert wordeli ; { b) N Beschluss Bl. 841 Ges. Vertrag Bl. 843 24 Der Geschäftsführer Holf Wagenfeld da®f nunmehr a)t5,4.2004 Rechtsgeschäfle als Vertreter eines Vrifken wit der I Gesellschaft. abschließen ($ 181 BGB). IN, XS 50 Karteiblatt HR B- 10.2002 Fortsetzung Rückseite

rgeriht Bremen Rückseite von Blatt ................... . WA 00 9 j Vorstand HR B Nr. „ der & Grund- Persönlich haftende -ü Ein- i . Gesellschafter Prokuro Zu : tra- . Stammkcoital Zhrehn sltni aw"Tag der Eintragung ra p Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift gung " R Abwickler b) Bemerkungen 7 Fortsetzung auf dem .......... ten Blatt