Registerinformationen

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere auf dem Gebiet der Automobilindustrie, des Spezialmaschinenbaus, der digitalen Sicherheit und - direkt oder über Fondsbeteiligungen - im Bereich der sog. Private Equity-Beteiligungen tätig sind, sowie das Verwalten des eigenen Vermögens.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Geschäftsführende(r) Direktor(in)

Stefan Quandt

Bad Homburg v. d. Höhe

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Petra Ferdin

Dreieich

Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Hans-Peter Hermani

Oberursel (Taunus)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Stefan Weiser

Bad Homburg v. d. Höhe

Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 25.04.2007, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 17.02.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 167660) nach Bad Homburg v. d. Höhe beschlossen. Die Satzung ist außerdem in § 11 Abs.2 (Rechnungslegung) geändert.
Die Hauptversammlung vom 24.11.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 765.000.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 09.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Einberufung der Hauptversammlung) und 11 (Geschäftsjahr / Rechnungslegung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.04.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 690.000.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 13.04.2011 hat ferner eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.07.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 12.07.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 22.09.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Außerdem wurde § 5 (Aktien) geändert.
Die Hauptversammlung vom 24.02.2023 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 100.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Außerdem wurde § 10 (Leitung der Hauptversammlung / Abstimmung) geändert.
Die Hauptversammlung vom 06.06.2024 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 100.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Außerdem wurde § 12 (Gewinnverwendung) geändert.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Die Gesellschaft hat am 12.12.2008 im Wege der Nachgründung mit Herrn Stefan Quandt einen Vertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 12.12.2008 zugestimmt.
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 24.11.2009 den Nachgründungs- und Einbringungsvertrag vom 24.11.2009 mit Herrn Stefan Quandt geschlossen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der ACTON 3. Beteiligungs GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 7570) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.11.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der DataCard Four GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 10073) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Stefan Quandt Verwaltungs GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 6329) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.11.2013 mit der AQTON Solar 1 GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 12148) verschmolzen.
Die am 24.02.2023 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 100.000.000,00 EUR ist durchgeführt.
Die am 06.06.2024 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.06.2026 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der AQTON Verwaltung GmbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe HRB 6331) (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) verschmolzen.

Freitext

Satzung Fall 1 Registerordner
Satzung Fall 3 Registerordner
Fall 5
Fall 7
Fall 10
Fall 11
Fall 13
Fall 15
Fall 19
Fall 25
Fall 29
Fall 30
Fall 32
Fall 35
Fall 34
Fall 37
Fall 38
Fall 39
Fall 40
Fall 42
Fall 43
Fall 45
Fall 46

Stammdaten

Stand der Angaben

Gegenstand des Unternehmens

Allgemeine Vertretungsregelung

Eingetragene Personen und Funktionen

Stefan Quandt

Petra Ferdin

Hans-Peter Hermani

Stefan Weiser

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