Handelsregister · HRB 57337
Chronologischer Auszug
APM AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Automobilpartner Mitte AG b) Eschborn c) Der Handel mit Motorfahrzeugen einschließlich Ersatzteilen, Zubehör und genehmigungsfreien Waren aller Art. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Dienstleistungen für Automobilhandelsgesellschaften, insbesondere im Bereich der Verwaltung einschließlich Fahrzeug- und Ersatzteildispositionen, der Buchhaltung, des Controlling, des Werbeauftritts, der Personalführung und -betreuung. Rechtsund Steuerberatung ist ausgeschlossen. | 120.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Luft, Michael, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX Vorstand: Hess, Frank, Büdingen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 05.06.2003 b) Der Vorstand ist bis zum 13.08.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um einen Betrag von Euro 60.000,00 ( in Worten: Euro sechzigtausend) zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrates. | a) 07.07.2004 Drescher b) Tag der ersten Eintragung: 13.08.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 29 ff. Sonderband | |
| 2 | 140.000,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heller, Jens, Lindlar, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der in der Satzung vom 05.06.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR auf 140.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2006 ist die Satzung unter Abänderung der Bestimmung des Grundkapitals und seiner Einteilung sowie Streichung der Bestimmung über das genehmigte Kapital mehrfach geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß der Satzung vom 05.06.2003 ist nach teilweiser Inanspruchnahme im übrigen aufgehoben. | a) 15.06.2007 Gröschel b) Blatt 69ff. Sonderband | ||
| 3 | 150.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.09.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 30.04.2008 Gröschel b) Fall 4 | |||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Heller, Jens, Lindlar, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hartlepp, Dieter, Ranstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heller, Jens, Lindlar, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2008 Seltmann b) Fall 5 | |||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Rudolf-Diesel-Str. 6, 65760 Eschborn | 180.000,00 EUR | b) Geändert, nun: Vorstand: Luft, Michael, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Hess, Frank, Büdingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Heller, Jens, Lindlar, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 13.05.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 30.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.08.2009 Dr. Kolonko b) Fall 6 | |
| 6 | 220.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.09.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.10.2009 Dr. Kolonko b) Fall 7 | |||
| 7 | 230.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 17.06.2010 Dinges-Król M.A. b) Fall 8 | |||
| 8 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Siegburger Straße 126, 50679 Köln | a) Die Hauptversammlung vom 10.11.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 5 (Genehmigtes Kapital), 6 (Einziehung von Aktien, 8 (Zusammensetzung,Amtsdauer,Vorsitzender und Stellvertreter), 9 (Einberufung und Beschlussfassung),15 (Beschlüsse,Mehrheiten) und 16 (Jahresabschluss,Rücklagen und Gewinnverwendung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 21.12.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 28.12.2011 Dinges-Król M.A. b) Fall 9 | |||
| 9 | 2.130.000,00 EUR | b) Geändert, nun: Vorstand: Luft, Michael, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Heller, Jens, Lindlar, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Hartlepp, Dieter, Ranstadt, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 10.11.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.900.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 05.03.2012 Dinges-Król M.A. b) Fall 11 | |
| 10 | a) APM AG | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 27.06.2012 Dinges-Król M.A. b) Fall 12 | |||
| 11 | c) Handel mit Motorfahrzeugen einschließlich Ersatzteilen, Zubehör und genehmigungsfreien Waren aller Art. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Vermietung von Fahrzeugen sowie die Durchführung von Mobilitätsdienstleistungen incl. Finanzdienstleistungen, soweit diese keiner Erlaubnis oder Genehmigung bedürfen. Weiter ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Dienstleistungen für Automobilhandelsgesellschaften, insbesondere im Bereich der Verwaltung, Controlling, des Werbeauftritts, der Personalführung und -betreuung. | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 08.04.2014 Schollmeyer b) Fall 13 | |||
| 12 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Olper Straße 72, 51491 Overath | a) 22.12.2014 Hornburg b) Fall 14 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Hess, Frank, Büdingen, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2016 Hornburg b) Fall 15 | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kaufmann, Micha Manuel, Engelskirchen, *XX.XX.XXXX Bodden, Jennifer, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2020 Hornburg b) Fall 16 | ||||
| 15 | c) Der Handel mit Motorfahrzeugen einschließlich Ersatzteilen, Zubehör und genehmigungsfreien Waren aller Art. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Dienstleistungen für Automobilhandelsgesellschaften, insbesondere im Bereich der Verwaltung, einschließlich Fahrzeug- und Ersatzteildisposition, der Buchhaltung, des Controlling, des Werbeauftritts, der Personalführung und -betreuung. Gegenstand der Gesellschaft ist ferner das Aufbauen, Halten und Verwalten von Vermögen im Bereich Immobilien und Unternehmensbeteiligungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere der Erwerb und der Verkauf von Unternehmensbeteiligungen, Grundstücken und Immobilien, sowie die Bewirtschaftung, die Vermietung, der Neuund Umbau, sowie das Erbringen von sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien, selbst oder durch Unternehmen im In- und Ausland. | a) Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Genehmigtes Kapital) und 12 (Ort und Einberufung) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.11.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.01.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.065.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). | a) 04.01.2021 Hornburg b) Fall 17 | |||
| 16 | b) Für die Dauer von 5 Jahren Vorstand: Schmitt, Thomas, Freigericht, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.07.2021 Hewlett b) Fall 18 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmitt, Thomas, Freigericht, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2022 Hornburg b) Fall 20 |
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