Handelsregister · HRB 47769
Chronologischer Auszug
Apleona R&M Ausbau Berlin GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) R&M Ausbau Berlin GmbH b) Berlin c) Die Projektierung, die Planung und die Durchführung von Ausbauarbeiten einschließlich der technischen Installationen aller Art im Hochbau, die Tätigkeit als Generalunternehmer auf diesen Gebieten sowie die Entwicklung, die Produktion, der Vertrieb von und der Handel mit Baustoffen und Bauelementen. | 870.000 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Kolbe, Jürgen, Kaufmann, Berlin Geschäftsführer: 2. Schlesies, Stefan, *XX.XX.XXXX, Freising mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Schmitt, Georg, München Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Schulz, Steffen, *XX.XX.XXXX, Petershagen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 19.01.1993 mit letzter Änderung vom 10.07.2000 b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 11.09.2003 mit der R&M Ausbau GmbH, München (Amtsgericht München, HRB 89820), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 08.10.2003 zugestimmt hat. Folgende Gesellschaft ist bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: Akustik Neuenhagen Innenausbau GmbH, Neuenhagen (Amtsgericht Frankfurt/Oder, HRB 2004) | a) 30.09.2004 Thiel b) Tag der ersten Eintragung 14.07.1993 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Schlesies, Stefan Geschäftsführer: 3. Mosch, Joachim, *XX.XX.XXXX, Dinslaken | Nicht mehr Prokurist: 1. Schmitt, Georg | a) 11.11.2004 Zenke b) Bl. 172 | |||
| 3 | b) Geschäftsführer: 4. Schulz, Steffen, *XX.XX.XXXX, Petershagen | Nicht mehr Prokurist: 2. Schulz, Steffen | a) 09.01.2006 Jacobsen b) Beschluss Bl.180 | |||
| 4 | b) Geschäftsführer: 5. Seltmann, Heiko, *XX.XX.XXXX, Leipzig | a) 12.02.2007 Rudolph | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kolbe, Jürgen | a) 07.05.2007 Rudolph | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Oberlandstraße 94 - 95, 12099 Berlin | 3. Schlesies, Stefan, *XX.XX.XXXX, Freising Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.12.2008 Rudolph | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Oberlandstraße 89, 12099 Berlin | a) 14.08.2009 Sparka | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Seltmann, Heiko | a) 05.01.2012 Steinberg | ||||
| 9 | a) Bilfinger R&M Ausbau Berlin GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.11.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 (Firma), 5 (Verfügung über Geschäftsanteile), 6 (Einziehung) und 7 (Abfindung). Aus § 12 (Gründungskosten) wird § 10. | a) 28.12.2012 Dr. Friedemann | |||
| 10 | b) Der Gewinnabführungsvertrag vom 11.09.2003 besteht nach Umfirmierung des anderen Vertragsteils nunmehr mit der Bilfinger R&M Ausbau GmbH (Amtsgericht München, HRB 89820). | a) 12.02.2013 Dr. Lehmann | ||||
| 11 | b) Der mit der Bilfnger R&M Ausbau GmbH mit Sitz in München bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 11.09.2003 ist durch Vereinbarung vom 14.02.2014 abgeändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung durch Beschluss vom durch Beschluss vom 26.03.2014 zugestimmt. | a) 28.03.2014 Dr. Lehmann | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.02.2017 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in § 6 (Einziehung) und § 7 (Abfindung). | a) 14.02.2017 Dr. Lehmann | ||||
| 13 | a) Apleona R&M Ausbau Berlin GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.03.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma) und insgesamt neu gefasst. | a) 07.04.2017 Dr. Lehmann | |||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Landsberger Straße 261/262, 12623 Berlin | b) Der mit der Apleona R&M Ausbau GmbH mit Sitz in München bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 26.10.2018 abgeändert in § 3 (Sicherung der außenstehenden Gesellschafter). Die Gesellschafterversammlung hat der Änderungsvereinbarung durch Beschluss vom 26.11.2018 zugestimmt | a) 29.11.2018 Dr. Lehmann | |||
| 15 | b) Änderung zu Nr. 4: nach Wohnortsergänzung: Geschäftsführer: Schulz, Steffen, *XX.XX.XXXX, Petershagen/Eggersdorf Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Mosch, Joachim | a) 31.05.2019 Ziegra | ||||
| 16 | 4. Kumbernuss, Henry, *XX.XX.XXXX, Neustrelitz Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 30.01.2020 Wolschke |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.