Handelsregister · HRB 217776
Chronologischer Auszug
APKV Infrastrukturfonds GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) heptus 223. GmbH b) München Geschäftsanschrift: Torstraße 138, 10119 Berlin c) Verwaltung eigener Vermögenswerte | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 24.03.2015. | a) 02.04.2015 Brinkmöller | |
| 2 | a) APKV Infrastrukturfonds GmbH b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Theresienstr. 6-8, 80333 München c) Halten von Anteilen an konzernfremden Unternehmen, insbesondere von Anteilen an Kapitalgesellschaften sowie an in- und ausländischen Infrastrukturfonds, zur eigenen Vermögensanlage, und zwar unmittelbar oder mittelbar über Zwischengesellschaften. Die Gesellschaft darf, mit Ausnahmen der Fremdmittelaufnahmen, alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Unter das Verbot der Fremdmittelaufnahme fällt nicht eine kurzfristige Fremdmittelaufnahme zur Liquiditätssteuerung bis maximal 10% des Beteiligungsbuchwertes. | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wendt, Cornelia, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Freiherr von Mylius, Dietrich, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Meyer-Bülow, Yves, Starnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Finsterer, Hans, Berg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2015 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. | a) 01.06.2015 Wackerbauer | ||
| 3 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer und Prokuristen sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Freiherr von Mylius, Dietrich, München, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Meyer-Bülow, Yves, Starnberg, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Finsterer, Hans, Berg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2015 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand und Vertretungsregelung. | a) 02.06.2015 Wackerbauer | |||
| 4 | c) Halten von Anteilen an konzernfremden Unternehmen, insbesondere von Anteilen an Kapitalgesellschaften sowie an in- und ausländischen Infrastrukturfonds, zur eigenen Vermögensanlage, und zwar unmittelbar oder mittelbar über Zwischengesellschaften. Die Gesellschaft darf keine versicherungsfremden Geschäfte im Sinne von § 15 Abs. 1 VAG betreiben. Im Übrigen darf die Gesellschaft, mit Ausnahme der Fremdmittelaufnahme, alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Unter das Verbot der Fremdmittelaufnahme fällt nicht eine kurzfristige Fremdmittelaufnahme zur Liquiditätssteuerung bis maximal 10% des Beteiliungsbuchwertes. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.02.2016 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Geschäftsjahr), 7 (Geschäftsanteilveräußerung) der Satzung beschlossen. | a) 01.03.2016 Wackerbauer | |||
| 5 | b) Die Gesellschaft hat am 17.10.2016 mit der Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 2212) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 18.10.2016 zugestimmt. | a) 28.11.2016 Brinkmöller | ||||
| 6 | 25.100,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2017 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 05.07.2017 Wackerbauer | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Spanier, Jörg Willi, München, *XX.XX.XXXX Dr. Pfennig, Michael, Gauting, *XX.XX.XXXX Gregor, Daniel, Oberhaching, *XX.XX.XXXX Dr. Preissler, Tino, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2017 Leopoldsberger | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Finsterer, Hans, Berg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Weinberger, Alexander, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Holzer, Christoph, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Danis, Tim, München, *XX.XX.XXXX Pehlke, Oliver, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2019 Leopoldsberger | |||
| 9 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Seidlstr. 24-24a, 80335 München | a) 01.08.2019 Herklotz | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Weinberger, Alexander, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Müller, Tilman, München, *XX.XX.XXXX Ippisch, Sebastian, München, *XX.XX.XXXX Wolfe, Nicholas, München, *XX.XX.XXXX Aguilar, Maria, München, *XX.XX.XXXX Prokura jeweils geändert: Spanier, Jörg Willi, München, *XX.XX.XXXX Dr. Pfennig, Michael, Gauting, *XX.XX.XXXX Gregor, Daniel, Oberhaching, *XX.XX.XXXX Dr. Preissler, Tino, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2022 Röslmaier | |||
| 11 | Prokura erloschen: Dr. Preissler, Tino, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pehlke, Oliver, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2022 Drexler | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Wolfe, Nicholas, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2023 Drexler | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fidler, Eduard Benjamin, London, Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2023 Drexler |
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