Handelsregister · HRB 4040
Chronologischer Auszug
apetito Aktiengesellschaft · Amtsgericht Steinfurt
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) apetito Aktiengesellschaft b) Rheine c) Fertigung, Be- und Verarbeitung und der Vertrieb von sowie der Handel mit Lebensmitteln und sonstigen Produkten, insbesondere Tiefkühlprodukten, sowie die Übernahme von Dienstleistungen in allen Verpflegungsbereichen, insbesondere unter dem eingetragenen Warenzeichen und dem Handelsnamen 'apetito'. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu tätigen die dem vorstehenden Geschäftszweck dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft ist. ferner berechtigt, andere Unternehmen zu gründen, zu erwerben, zu pachten oder sich an solchen - nicht nur mehrheitlich - zu beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstand ganz oder teilweise dem Unternehmensgegenstand der Gesellschaft entspricht. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter Ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Die Gesellschaft kann ferner ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. | 8.500.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Bestimmung der Anzahl der Mitglieder, ihre Bestellung und Abberufung erfolgt durch den Aufsichtsrat. Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zuverlässig. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Düsterberg, Wolfgang, Rheine, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. stellvertretender Vorstand: Linder, Albert, Borken Vorstand: Dreuse, Wolfgang, Osnabrück, *XX.XX.XXXX Vorstand: Thörner, Martin, Wallenhorst, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Konietzko, Manfred, Rheine | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Seichter, Michael, Hemmingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem ordentlichen oder stellvertretenden Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fenger, Ulrich, Rheine, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.03.1991 zuletzt geändert am 11.07.2001 b) Die Kapitalerhöhung erfolgt gemäß §§ 207 ff. AktG aus Gesellschaftsmitteln. Zudem ist § 20 der Satzung (Mindest- Brutto-Dividende) entsprechend angepaßt. | a) 09.01.2004 Voosholz b) Tag der ersten Eintragung: 16.04.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1197 Amtsgericht Rheine getreten. Freigegeben am 09.01.2004. |
| 2 | Prokura erloschen: Seichter, Michael, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2004 Kreuzheck | ||||
| 3 | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Bestimmung der Anzahl der Mitglieder, ihre Bestellung und Abberufung erfolgt durch den Aufsichtsrat. Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. | a) 30.09.2005 Finkenstein b) Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 09.01.2004 Lfd. Nr. 1, Spalte 4 a, Allgemeine Vertretungsregelung berichtigt. | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Thörner, Martin, Osnabrück, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2005 Winkelmann | ||||
| 5 | b) Nicht mehr stellvertretender Vorstand, nunmehr bestellt als Vorstand: Linder, Albert, Rheine, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt als stellvertretener Vorstand: Hildebrandt, Guido, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 25.01.2006 Kreuzheck | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Ruff, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 05.05.2006 Winkelmann | ||||
| 7 | b) Nach Namensberichtigung Vorstand: Ruff, Andres, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 15.05.2006 Kreuzheck b) Eintragung vom 05.05.2006 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Freeston, Paul R., Trowbridge, GB, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 11.10.2006 Kreuzheck | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Düsterberg, Wolfgang, Rheine, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. § 20 (Mindest-Brutto-Dividende) wurde ersatzlos gestrichen. | a) 14.06.2007 Finkenstein | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Seichter, Michael, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2008 Winkelmann | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Bonifatiusstr. 305, 48432 Rheine | b) Nicht mehr stellvertretenender Vorstand, sondern Vorstand: Hildebrandt, Guido, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 30.01.2009 Winkelmann | |||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.11.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 09.02.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.02.2010 mit der apetito Netherlands Holding B.V. mit Sitz in Denekamp, Niederlande (Kamer van Koophandel voor Oost Nederland, Nummer 14107145) verschmolzen. | a) 18.02.2010 Finkenstein | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 6 Zahl der Aufsichtsratsmitglieder und Amtszeit, 13 Ausübung von Beteiligungsrechten, 18 Bekanntmachungen und 19 Gründungsaufwand beschlossen. Die bisherige Nummerierung §§ 13-19 haben die Nummerierung §§ 14-20 erhalten. | a) 05.07.2010 Finkenstein | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tschech, Michael, Nordhorn, *XX.XX.XXXX Ludmann, Klaus-Dieter, Lotte, *XX.XX.XXXX Engelking, Jochen, Münster, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Fenger, Ulrich, Rheine, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2010 Winkelmann | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Linder, Albert, Rheine, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2011 Winkelmann | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Bitzel, Diane, Rheine, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt. Vorstand: Freeston, Paul R., Trowbridge, GB, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt. Vorstand: Hildebrandt, Guido, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt. Vorstand: Ruff, Andres, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2012 Brinkmann | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder und Amtszeit) beschlossen. | a) 04.04.2012 Finkenstein | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Dreuse, Wolfgang, Osnabrück, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Konietzko, Manfred, Rheine, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Baumgart, Jörg, Spelle, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kessy, Christian, Rheine, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2012 Winkelmann | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Seichter, Michael, Hemmingen, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2012 Winkelmann | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Ruff, Andres, Salzbergen, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2013 Winkelmann | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lang, Anne, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2013 Winkelmann | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Bitzel, Diane, Rheine, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2013 Winkelmann | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reich, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ludmann, Klaus-Dieter, Lotte, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2014 Winkelmann | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Zahl der Vorstandsmitglieder) beschlossen. | a) 01.12.2014 Voosholz | ||||
| 25 | c) Berichtigung von Amts wegen: Fertigung, Be- und Verarbeitung und der Vertrieb von sowie der Handel mit Lebensmitteln und sonstigen Produkten, insbesondere Tiefkühlprodukten, sowie die Übernahme von Dienstleistungen in allen Verpflegungsbereichen, insbesondere unter dem eingetragenen Warenzeichen und dem Handelsnamen 'apetito'. | a) Berichtigung von Amts wegen: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ludmann, Klaus-Dieter, Neuenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2015 Winkelmann | ||
| 26 | Prokura erloschen: Fenger, Ulrich, Rheine, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2016 Winkelmann | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kellers, Arnd, Kandern, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2018 Winkelmann | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Lang, Anne, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2018 Winkelmann | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Farwick, Paul, Neuenkirchen, *XX.XX.XXXX Schwarze, Dirk, Rheine, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2018 Winkelmann | ||||
| 30 | b) Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung Berlin, 12055 Berlin, Geschäftsanschrift: Mierstraße 7-9, 12055 Berlin Zweigniederlassung Frankfurt, 60386 Frankfurt, Geschäftsanschrift: Orber Straße 6 a, 60386 Frankfurt Zweigniederlassung Hamburg, 20539 Hamburg, Geschäftsanschrift: Großmannstraße 90, 20539 Hamburg Zweigniederlassung Hilden, 40721 Hilden, Geschäftsanschrift: Großhülsen 7-9, 40721 Hilden Zweigniederlassung Mannheim, 68165 Mannheim, Geschäftsanschrift: Gottlieb-Daimler-Straße 14, 68165 Mannheim Zweigniederlassung München, 80993 München, Geschäftsanschrift: Wildermuthstraße 88, 80993 München | a) 25.02.2019 Winkelmann | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rosery, Hendrik, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2019 Brinkmann | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Tschech, Michael, Nordhorn, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2020 Winkelmann | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder und amtszeit) beschlossen. | a) 29.07.2020 Voosholz | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder und Amtszeit) beschlossen. | a) 30.07.2020 Lücke b) Zu laufende Nr. 33 der Eintragung vom 29.07.20 Schreibfehler von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 35 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift; nunmehr Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung Berlin, 12055 Berlin, Geschäftsanschrift: Montanstraße 18 a, 13407 Berlin | Prokura erloschen: Kellers, Arnd, Kandern, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2021 Winkelmann | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zimmermeyer, Joscha, Rheine, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2021 Brinkmann | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Schwarze, Dirk, Rheine, *XX.XX.XXXX | a) 03.02.2022 Brinkmann | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2022 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Vorsitzender es Aufsichtsrats/Stellvertreter) und 12 (Vergütung an Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 25.05.2022 Voosholz | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2022 hat die Änderung der Satzung in §§ 7 (Vorsitzender des Aufsichtsrats/Stellvertreter) und 12 (Vergütung an Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 27.05.2022 Lücke b) Entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen eingetragen: Schreibfehler berichtigt | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Hildebrandt, Guido, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2023 Kreuzheck | ||||
| 41 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Laabs, Jan-Peer, Lingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 06.03.2023 Winkelmann | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Heeke, Tanja, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2023 Winkelmann | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: Baumgart, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2023 Winkelmann | ||||
| 44 | b) Bestellt als Vorstand: Thomann-Bopp, Melanie, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2024 Winkelmann | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gantar, Christoph, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2024 Winkelmann |
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