Handelsregister · HRB 125610
Chronologischer Auszug
AP Solutions GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Mondial Assistance Deutschland GmbH b) München c) Weltweite Organisation und Durchführung von Beistandsleistungen aller Art für überwiegend deutsche Kunden, insbesondere Hilfe bei Erkrankungen, Pannen oder sonstigen Notfällen auf Reisen, sowie Erbringung sonstiger damit zusammenhängender Dienstleistungen und Geschäfte. | 36.000,00 EUR a) | Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Vieth, Karsten, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Stüven, Volker, Neuried, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Stemig, Klaus, München, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 29.04.1999 zuletzt geändert am 05.02.2001 | a) 08.10.2001 Rössler b) Tag der ersten Eintragung: 17.05.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 11 So. |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Stüven, Volker, Neuried, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Rösing, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Lomnitzer, Gregor, Wolfratshausen, *XX.XX.XXXX Albrecht, Gregor, Ebersberg, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2001 Negele | |||
| 3 | 40.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.10.2001 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 4000 EUR auf 40000 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der ELVIA Assistance Gesellschaft für Beistandsleistungen in Notfällen mbH mit dem Sitz in München und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 16.11.2001 Dr. Klein b) Beschluß Bl. 25 SB Neue Satzung Bl.34 SB. | |||
| 4 | b) Die ELVIA Assistance Gesellschaft für Beistandsleistungen in Notfällen mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 98825) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.10.2001 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 01.02.2002 Dr. Klein b) Beschlüsse Bl. 24, 25 SB Verschmelzungsvertrag Bl. 30. | ||||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2002 hat die Satzung neu gefaßt. | a) 12.06.2002 Dr. Klein b) Beschluß Bl. 37 SB; Neue Satzung Bl. 37 SB; | ||||
| 6 | c) Weltweite Organisation und Durchführung von Beistandsleistungen aller Art, insbesondere Hilfe bei Erkrankungen, Pannen oder sonstigen Notfällen auf Reisen, sowie Erbringung sonstiger damit zusammenhängender Dienstleistungen und Geschäfte. | 50.000,00 EUR b) | Bestellt: Geschäftsführer: Nink, Olaf, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2003 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Mondial Service Deutschland GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Stammkapital. | a) 17.06.2004 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 46 SB; neue Satzung Bl. 47 SB; | |
| 7 | b) Die Mondial Service Deutschland GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 7122) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.12.2003 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 06.07.2004 Dr. Klein b) Beschlüsse Bl. 46 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 44 SB; | ||||
| 8 | b) Die Mondial Assistance Holding AG Deutschland mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 136063) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.12.2003 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammmlung vom 18.12.2003 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 18.12.2003 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 22.07.2004 Dr. Klein b) Beschlüsse Bl. 53, 57 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 52 SB; | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Nink, Olaf, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2006 Legath | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Stemig, Klaus, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Alheit, Werner, München, *XX.XX.XXXX Dr. Richter, Catharina, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2007 Baier | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Vieth, Karsten, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rösing, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Wittwer, Jürg, Binz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Bierbaum-Hillejan, Norbert, Ochtrup, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2007 Forbriger-Blietz | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Wittwer, Jürg, Binz/Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Helten, Jörg, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Huber, Angelika Irene, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Albrecht, Gregor, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2008 Brunner | |||
| 13 | Prokura erloschen: Lomnitzer, Gregor, Wolfratshausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Alheit, Werner, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Richter, Catharina, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2008 Brunner | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Riedenburger Str. 2, 81677 München | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Helten, Jörg, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2009 Legath | |||
| 15 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. van den Brandt, Michael, Enschede, Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2010 Legath | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bierbaum-Hillejan, Norbert, Ochtrup, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Hermann, Rüdiger Hans, Garching, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2010 Straßer | ||||
| 17 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Nink, Olaf, Taufkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2010 Lauktien | ||||
| 18 | a) AGA Service Deutschland GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 21.01.2011 Melder | |||
| 19 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. van den Brandt, Michael, Enschede, Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2012 Lauktien | ||||
| 20 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Kraft, Oliver, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2013 Lauktien | ||||
| 21 | b) Aschheim, Landkreis München Geschäftsanschrift: Bahnhofstr. 16, 85609 Aschheim c) Weltweite Organisation und Durchführung von Beistandsleistungen aller Art, insbesondere Hilfe bei Erkrankungen, Pannen oder sonstigen Notfällen auf Reisen, sowie Erbringung sonstiger damit zusammenhängender Dienstleistungen und Geschäfte, ferner ; weiterhin Vermittlung von Versicherungen sowie von Kaufverträgen über Wirtschaftsgüter, sonstigen Dienstleistungs- und Werkverträgen. | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Huber, Angelika, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.05.2013 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz), und 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 19.06.2013 Melder | ||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Heinze, Julia, Markt Schwaben, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2014 Kiefer | ||||
| 23 | b) Amtswegige Ergänzung zu Eintrag Nr. 21: Rötung nachgeholt zum dortigen Eintrag: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Huber, Angelika Irene, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2014 Kiefer | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Hermann, Rüdiger Hans, Garching, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Leibfritz, Claudius, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2015 Kiefer | ||||
| 25 | a) AWP Service Deutschland GmbH | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Leibfritz, Claudius, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2016 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 18.07.2016 Kuhn | ||
| 26 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Kroetz, Philipp, Heidenheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Danner, Sarah, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2017 Lauktien | |||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Ruf, Michael, München, *XX.XX.XXXX Dr. Heinemann, Jochen, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Danner, Sarah, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2017 Lauktien | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grafwallner, Ester, München, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Heinze, Julia Melanie, Markt Schwaben, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2017 Lauktien | ||||
| 29 | Personendaten berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grafwallner, Esther, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2017 Lauktien | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steinmann-Baptist, Mareike, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2018 Dorfmeister | ||||
| 31 | a) Allianz Partners Deutschland GmbH | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Ruf, Michael, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Heinze, Julia Melanie, Markt Schwaben, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Ruf, Michael, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heinze, Julia Melanie, Markt Schwaben, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2018 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 19.04.2018 Schoppa | |
| 32 | Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Dr. Heinemann, Jochen, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.XXXX Steinmann-Baptist, Mareike, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Strasser, Brigitte, Kirchseeon, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2018 Drexler | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kroetz, Philipp, Heidenheim, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Nink, Olaf, Taufkirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Fuest, Jacob, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2020 Lauktien | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Staat, Carsten, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | a) 25.05.2020 Lauktien | ||||
| 35 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Ruf, Michael, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kraft, Oliver, München, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Nikola, Stephanie, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zadro, Paola, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2021 Lauktien | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kottmann, Marc, Valley, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2021 Lauktien | ||||
| 37 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Fuest, Jacob, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Staat, Carsten, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Staat, Carsten, Neubiberg, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Strasser, Brigitte, Dorfen, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2022 Maier | |||
| 38 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Heinze, Julia Melanie, Markt Schwaben, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Kottmann, Marc, Valley, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hügli, Raphael, Pfäffikon/Schweiz, *XX.XX.XXXX Freynhofer, Heide, München, *XX.XX.XXXX Grompe, Mathias, Halle (Saale), *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Dr. Heinemann, Jochen, Fürstenfeldbruck, *XX.XX.XXXX Steinmann-Baptist, Mareike, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Nikola, Stephanie, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kottmann, Marc, Valley, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2023 Schemm | |||
| 39 | b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Düsseldorf, 40472 Düsseldorf, Geschäftsanschrift: Heltorfer Straße 4-6, 40472 Düsseldorf Frankfurt, 60528 Frankfurt am Main, Geschäftsanschrift: Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt am Main Stuttgart, 70173 Stuttgart, Geschäftsanschrift: Eberhardstraße 3, 70173 Stuttgart Zweigniederlassung Berlin, 12489 Berlin, Geschäftsanschrift: Albert-Einstein-Straße 1 a, 12489 Berlin Zweigniederlassung Hamburg, 22297 Hamburg, Geschäftsanschrift: Kapstadtring 2, 22297 Hamburg Zweigniederlassung Leipzig, 04105 Leipzig, Geschäftsanschrift: Springerstraße 25, 04105 Leipzig c) die weltweite Organisation und Durchführung von Beistandsleistungen aller Art, insbesondere Hilfe bei Erkrankungen, Pannen oder sonstigen Notfällen, sowie die Erbringung sonstiger damit zusammenhängender Dienstleistungen und Geschäfte, die Vermittlung von Versicherungen sowie von sonstigen Verträgen über Wirtschaftsgüter, Dienstleistungen und Gewerken, insbesondere über Plattformen, die Vermittlung, Steuerung und Vergabe von Handwerkerleistungen und artverwandten Diensten auf dem Gebiet der Instandsetzung, Instandhaltung, Modernisierung und Sanierung von Immobilien sowie die Erbringung solcher Dienste durch Dritte. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Geschäftsführer: Kahde, Rüdiger, Au i.d.Hallertau, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2023 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens und Vertretungsregelung. b) Die Allianz Handwerker Services GmbH mit dem Sitz in Aschheim (Amtsgericht München HRB 129582) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.06.2023 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 03.07.2023 Gleisl |
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