Handelsregister · HRB 23700
Chronologischer Auszug
Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) WACUS Verwaltungs GmbH b) Hamburg c) Die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen und sonstigen eigenen Vermögens. Die Gesellschaft ist außerdem berechtigt, sich als persönlich haftender Gesellschafter an der Aon WACUS Kreditversicherungsmakler GmbH & Co. zu beteiligen, deren Gegenstand des Unternehmens der Betrieb eines Versicherungsmaklergeschäfts und aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten sowie die Gründung und der Erwerb und die Beteiligung an gleichartigen und ähnlichen Unternehmen ist. | 50.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Dr. von Schultzendorff, Dankwart, Bergisch- Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Piplack, Helmut, Kaufmann, Hamburg einzelvertretungsberechtigt; | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.03.1979 zuletzt geändert am 28.08.2000 | a) 30.10.2002 Torba b) Gesellschaftsvertrag Blatt 138 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 20.07.1979 | |
| 2 | 26.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 22.01.2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 5 (Stammkapital und Einlagen) zu ändern. | a) 01.11.2002 Dr. Krüger b) Gesellschaftsvertrag Blatt 145 ff. Sonderband 2 | |||
| 3 | a) WACUS Kreditversicherungsmakler GmbH c) Beratung, Vermittlung und Betreuung auf allen Gebieten der nationalen und internationalen Kreditversicherung, der Vertrauensschadens- /Computermissbrauch-Versicherung, der Warenkreditversicherung und des Bürgschafts/Bondinggeschäfts. Ferner die Vermittlung von Exportfinanzierungen, Factoring sowie alle vergleichbaren Spezialabsicherungsgeschäfte. | 75.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 5 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 24.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der AON WACUS Kreditversicherungsmakler GmbH & Co., Hamburg (AG Hamburg HRA 91058) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um weitere 25.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Lindschau und Partner Maklergesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 19338) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.08.2002 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2002 mit der AON WACUS Kreditversicherungsmakler GmbH & Co. mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 91058) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.08.2002 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2002 mit der Lindschau und Partner Maklergesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 19338) verschmolzen. Mit der Aon Jauch & Hübener GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 16824) als herrschendem Unternehmen ist am 13.08.2002 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 18.12.2002 Dr. Krüger b) Verschmelzungsvertrag Blatt 158 ff Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 164 ff. Sonderband Gewinnabführungsvertra g Blatt 166 ff. Sonderband | ||
| 4 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Dr. von Schultzendorff, Dankwart, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.09.2004 Thomas | ||||
| 5 | a) Aon Credit International Insurance Broker GmbH c) Beratung, Vermittlung und Betreuung auf allen Gebieten der nationalen und internationalen Kreditversicherung, der Vertrauensschaden- /Computermissbrauchversicherung, der Warenkreditversicherung und des Bürgschafts-/Bondinggeschäfts; ferner die Vermittlung von Factoringverträgen sowie alle vergleichbaren erlaubnisfreien Spezialabsicherungs- und Finanzierungsverträge. | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. von Schultzendorff, Dankwart, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Liebke, Ralph P., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt: Geschäftsführer: Thürnagel, Wolf-Jürgen, Mettmann, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen. | a) 23.06.2005 Freytag b) Gesellschaftsvertrag Blatt 172 ff. Sonderband 3 | ||
| 6 | 76.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.08.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital und Einlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR auf 76.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Rösch & Lindschau Kreditversicherungsmakler GmbH & Co. KG (Amtsgericht Mainz, HRA 22107) beschlossen. | a) 30.08.2006 Dr. Goetze b) Gesellschaftsvertrag Blatt 181 ff Sonderband 3 | |||
| 7 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.08.2006 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.08.2006 mit der Rösch & Lindschau Kreditversicherungsmakler GmbH & Co. KG mit Sitz in Schwabenheim (Amtsgericht Mainz, HRA 22107) verschmolzen. | a) 20.12.2006 Dr. Goetze b) Verschmelzungsvertrag Blatt 178 ff Sonderband 3 | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Broek, Rudolf S., Hamburg, *XX.XX.XXXX Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2007 Rohde | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Heidenkampsweg 58, 20097 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Thürnagel, Wolf-Jürgen, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2009 Rohde | |||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg | a) 23.06.2009 Schiller | ||||
| 11 | Prokura erloschen Broek, Rudolf S., Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2011 Döbel | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Liebke, Ralph P., Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Janssen, Johannes Josephus Franciscus, Amsterdam/Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.03.2013 Döbel | ||||
| 13 | b) Der mit der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH (vormals firmierend: Aon Jauch & Hübener GmbH), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 16824) am 13.08.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.08.2013 (1. Nachtrag zum Ergebnisabführungsvertrag) geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 18.11.2013 Fritsch | ||||
| 14 | b) Mit der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 16824) als herrschendem Unternehmen ist am 26.11.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2013 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 13.12.2013 Fritsch | ||||
| 15 | Prokura erloschen Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2014 Döbel | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Piplack, Helmut, Kaufmann, Hamburg Geändert (Vertretung), nun Geschäftsführer: Janssen, Johannes Josephus Franciscus, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.12.2014 Schielke | ||||
| 17 | b) Bestellt Geschäftsführer: Kremer-Jensen, Hartmuth, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.07.2016 Streffer | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Janssen, Johannes Josephus Franciscus, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Büchter, Kai Frank, Essen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.01.2018 Helbig | ||||
| 19 | Prokura erloschen Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Teinert, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2019 Schellmann | ||||
| 20 | Prokura erloschen Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2019 Repinski | ||||
| 21 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schikalla, Klaus-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Thofern, Jan-Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.07.2020 Repinski | ||||
| 22 | a) Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH | 77.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 5 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR auf 77.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 107538) beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 01.10.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.10.2020 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.10.2020 Teile des Vermögens der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 107538) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers (nach Firmenänderung jetzt: Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG) am 23.11.2020 wirksam geworden. | a) 23.11.2020 Willamowius b) Fall 24 | ||
| 23 | Prokura erloschen Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Christians, Tatjana Lydie, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2021 Schellmann | ||||
| 24 | c) Gegenstand des Unternehmens ist (a) die Erbringung von Dienstleistungen auf allen Gebieten der Beratung, Vermittlung und Betreuung von Versicherungen und die Erstellung von Risikoanalysen sowie die Übernahme von Verwaltungs- und Betriebsführungsaufgaben für Gruppengesellschaften, (b) die Beratung, Vermittlung und Betreuung auf allen Gebieten der nationalen und internationalen Kreditversicherung, der Vertrauensschaden- /Computermissbrauchversicherung, der Warenkreditversicherung und des Bürgschafts-/Bondinggeschäftes; ferner die Vermittlung von Factoringverträgen sowie alle vergleichbaren erlaubnisfreien Spezialabsicherungs- und Finanzierungsverträge, (c) die Erbringung von Finanzdienstleistungen, soweit sie nicht erlaubnispflichtig sind, und (d) das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art, insbesondere die Beteiligung an Unternehmen, die auf dem Gebiet der Versicherungsvermittlung oder damit im Zusammenhang stehenden Geschäften tätig sind. Soweit für diese Geschäfte Genehmigungen erforderlich sind, kann die Gesellschaft diese Dienstleistungen durch für diese Zwecke errichtete Tochtergesellschaften erbringen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.02.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Es wurden die §§ 8 und 10 neu eingefügt. Der bisherige § 8 wird nunmehr § 9 und die bisherigen §§ 9,10 und 11 werden nunmehr §§ 11, 12 und 13. | a) 15.03.2021 Kob b) Fall 27 | |||
| 25 | b) Bestellt Geschäftsführer: Hendriks, Michael, Langenfeld, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Resche, Harald, Aichtal, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Thofern, Mark-Dominik, Stuttgart, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.02.2022 Schellmann | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eybe, Florian, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2022 Schellmann | ||||
| 27 | b) Bestellt Geschäftsführer: Winneg, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Armon, Marcel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.01.2024 Schellmann |
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