Handelsregister · HRB 54969
Chronologischer Auszug
Aon Holding Deutschland GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Aon Jauch & Hübener Holdings GmbH b) Hamburg Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Mühlheim, Mühlheim an der Ruhr (AG Mühlheim HRB 4313) c) Verwaltung eigenen und fremden Vermögens, die Errichtung, der Erwerb oder die Beteiligung an anderen Unternehmen und deren Führung. | 50.841.400,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Dr. von Schultzendorff, Dankwart, Bergisch- Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Thürnagel, Wolf-Jürgen, Versicherungsmakler, Mettmann einzelvertretungsberechtigt; Geschäftsführer: Preuss, Volker, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Scheele, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Liebke, Ralph, Meerbusch, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Gaserow, Holger, Elmshorn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Heitkamp, Axel, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Knaudt, Horst, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Grupe, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Steude, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX Broek, Rudolf S., Hamburg, *XX.XX.XXXX Wiesemann, Karlheinz, Ratingen, *XX.XX.XXXX Hamann, Simone, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.10.1991 zuletzt geändert am 03.09.1998 b) Die Beteiligung der JAUCH & HÜBNER KGaA (AG Hamburg, HRB 46883) an der J & H Vergütungs- und Vorsorgemanagement GmbH (AG Mülheim, HRB 457) ist aufgrund des Abspaltungsvertrages, des Beschlusses der Gesellschafterversammlung, sowie des Beschlusses der persönlich haftenden Gesellschafter der JAUCH & HÜBNER KGaA, jeweils datierend vom 20. August 1998, auf die Aon Holdings (Deutschland) GmbH übertragen worden (Spaltung zur Aufnahme). Die Abspaltung ist am 12. November 1998 in das Register des übertragenden Rechtsträgers eingetragen und damit wirksam geworden. Die Beteiligung an der HRS EDV Systemhaus GmbH des Vermögens der Aon Jauch & Hübener GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 16824) ist aufgrund des Abspaltungsvertrages sowie der Beschlüsse der beteiligten Gesellschaften jeweils vom 30.08.1999 auf diese Gesellschaft übertragen worden (Spaltung zur Aufnahme). Die Beteiligung der Aon Jauch & Hübener GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 16824) an der Aon Jauch & Hübener Verwaltungs GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 1839) ist aufgrund des Abspaltungsvertrages, des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Aon Jauch & Hübener GmbH, des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Aon Jauch & Hübener Holdings GmbH, jeweils datierend vom 28. August 2000, auf die Aon Jauch & Hübener Holdings GmbH übertragen worden. Die Abspaltung ist wirksam geworden mit ihrer Eintragung in das Register des übertragenden Rechtsträgers am 23. Oktober 2000. | a) 23.04.2002 Lehmitz b) Spaltungsvertrag Blatt 80 ff. Sonderband 4 Spaltungsvertrag Blatt 121 ff. Sonderband 5 Spaltungsvertrag Blatt 132 ff. Sonderband 5 Gesellschaftsvertrag Blatt 96 ff. Sonderband 5 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 10.12.1991 |
| 2 | 26.000.000,00 EUR | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Grupe, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Knaudt, Horst, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Preuss, Volker, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Scheele, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wiesemann, Karlheinz, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 22.01.2002 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.841.400,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.994.795,05 um EUR 5.204,95 auf EUR 26.000.000,-- zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. | a) 25.10.2002 Sanders b) Gesellschaftsvertrag Blatt 94 ff Sonderband 5 | |
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Breiling, Ute, Adendorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2002 Ellinghaus | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Der Vorname lautet richtig: Breiling, Uta, Adendorf, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2003 Ellinghaus b) Eintragung Nr. 3 Spalte 5 vom 19.12.2002 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 5 | b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Mülheim, Mülheim an der Ruhr (Amtsgericht Duisburg HRB 15793) | a) 29.04.2004 Brede b) Aufgrund Zuständigkeitsänderung beim Gericht der Zweigniederlassung berichtigend eingetragen. | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Breiling, Uta, Adendorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2006 Repinski | ||||
| 7 | b) Wohnort geändert, nun Geschäftsführer: Liebke, Ralph, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 06.12.2006 Brede | ||||
| 8 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Thürnagel, Wolf-Jürgen, Versicherungsmakler, Mettmann vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Steude, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen: Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dahrendorf, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2007 Rohde | |||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. von Schultzendorff, Dankwart, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Geschäftsführer: Liebke, Ralph, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 26.07.2007 Rohde | ||||
| 10 | b) Bestellt Geschäftsführer: Hendriks, Roelof Richard, Breukelen Ut, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: van der Steen, Johannes Wilhelmus Theodorus, Hoeven, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2007 Rullmann | ||||
| 11 | b) Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV von Amt wegen ergänzt bei: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Mülheim, 45481 Mülheim | a) 24.10.2007 Rohde | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 28.04.2008 Dr. Goetze | ||||
| 13 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Verwaltungsrat; vormals: Beirat) beschlossen. | a) 23.05.2008 Dr. Goetze | ||||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Thofern, Jan-Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Gaserow, Holger, Elmshorn, *XX.XX.XXXX | b) Mit der Aon Jauch & Hübener Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (Amtsgericht Hamburg, HRA 107538) als herrschendem Unternehmen ist am 03.05.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 07.10.2008 Dr. Goetze | |||
| 15 | Prokura erloschen Dahrendorf, Stephan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 07.11.2008 Dr. Goetze | |||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Heidenkampsweg 58, 20097 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Hendriks, Roelof Richard, Breukelen Ut, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: van der Steen, Johannes Wilhelmus Theodorus, Hoeven, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Thürnagel, Wolf-Jürgen, Versicherungsmakler, Mettmann, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Steude, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2009 Rohde b) Rötung zur Eintragung Nr. 8 Spalte 5 vom 26.07.2007 von Amts wegen nachgeholt. | ||
| 17 | b) Geschäftsführer: Dr. Arteaga, Marco S., Oestrich-Winkel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.05.2009 Schiller | ||||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2009 Schiller | |||
| 19 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Heitkamp, Axel, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Broek, Rudolf S., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2009 Döbel | |||
| 20 | b) Durch Berichtigung wieder eingetragen: Geschäftsführer: Heitkamp, Axel, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 29.12.2009 Döbel b) Eintragung Nr. 19 Spalte 4 b) vom 04.12.2009 berichtigt. | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Heitkamp, Axel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2010 Döbel | ||||
| 22 | b) Geschäftsanschrift gemäß Artikel 65 EGHGB von Amts wegen eingetragen Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Mülheim, 45481 Mülheim, Geschäftsanschrift: Luxemburger Allee 4, 45481 Mülheim | a) 22.07.2010 von Lipinski | ||||
| 23 | a) Aon Holding Deutschland GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 23.11.2010 Zernial | |||
| 24 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Arteaga, Marco S., Oestrich-Winkel, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2010 Döbel | ||||
| 25 | b) Der mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg, vormals: Aon Jauch & Hübener Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (AG Hamburg HRA 107538) am 03.05.2008 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28.12.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2011 hat der Änderung zugestimmt. | a) 17.05.2011 Zernial | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2012 Döbel | ||||
| 27 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 17.08.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.08.2012 und der Gesellschafterversammlung der Aon Hewitt GmbH vom 17.08.2012 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Aon Hewitt GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 182672) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 21.09.2012 Dr. Fräßdorf b) Fall 31 | ||||
| 28 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Liebke, Ralph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Janssen, Johannes Josephus Franciscus, Amsterdam/Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.03.2013 Döbel | ||||
| 29 | b) Bestellt Geschäftsführer: Marchlewski, Alfred Ludwig, Schmitten, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.09.2013 Döbel | ||||
| 30 | b) Der mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 107538) am 03.05.2008 abgeschlossene und am 28.12.2010 geänderte Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag (2. Nachtrag) vom 22.08.2013 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 06.12.2013 Kob | ||||
| 31 | Prokura erloschen Söpper, Gerd, Herford, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2014 Döbel | ||||
| 32 | b) Mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 107538) als herrschendem Unternehmen ist am 03.12.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden, welcher den bestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 03.05.2008 nebst Nachträgen vom 28.12.2010 sowie 22.08.2013 ändert und ersetzt. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 17.12.2014 Bremer b) Fall 36 | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Knof, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2015 Döbel | ||||
| 34 | a) 13.08.2015 Willamowius b) Fall 38 | |||||
| 35 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.07.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.07.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.07.2015 Teile des Vermögens der Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 16824) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 13.08.2015 wirksam geworden. | a) 25.08.2015 Willamowius b) Eintragung Nr. 34 Spalte 6 b) vom 13.08.2015 aufgrund technischer Probleme von Amts wegen neu eingetragen. Fall 39 | ||||
| 36 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 28.09.2015 Willamowius b) Fall 40 | ||||
| 37 | b) Mit der Aon Beteiligungsmanagement Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 107538) als herrschendem Unternehmen ist am 09.12.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 16.12.2016 Willamowius b) Fall 42 | ||||
| 38 | b) Bestellt Geschäftsführer: Büchter, Kai Frank, Essen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Janssen, Johannes Josephus Franciscus, Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2018 Schellmann | ||||
| 39 | Prokura erloschen Knof, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2018 Waters | ||||
| 40 | Prokura erloschen Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Teinert, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2019 Schellmann | ||||
| 41 | Prokura erloschen Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2019 Schellmann | ||||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Christians, Tatjana Lydie, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hamann, Simone, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2019 Schellmann | ||||
| 43 | Prokura erloschen Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2021 Schellmann | ||||
| 44 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Marchlewski, Alfred Ludwig, Schmitten, *XX.XX.XXXX | a) 11.11.2021 Rullmann | ||||
| 45 | b) Bestellt Geschäftsführer: Armon, Marcel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Kremer-Jensen, Hartmuth, Köln, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.01.2022 Schellmann | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eybe, Florian, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 16.05.2022 Schellmann | ||||
| 47 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Motor Service Pensions GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 161421) verschmolzen. | a) 29.08.2022 Reiche b) Fall 52 | ||||
| 48 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Armon, Marcel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2024 Schellmann |
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