Handelsregister · HRB 4730 HL
Chronologischer Auszug
ANT Applied New Technologies Aktiengesellschaft · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ANT Applied New Technologies Aktiengesellschaft b) Lübeck c) Herstellung und Vertrieb von Sondermaschinen für die Bereiche Produktion und Qualitätsprüfung, der Vertrieb von Industrierobotern und deren Peripherie, der Vertrieb von industriellen Bildverarbeitungssystemen und deren Peripherie, die Erstellung und Auftragskonstruktionen, die Erstellung von Konzepten und Studien im Bereich Rückbau von Kern- und konventionellen Kraftwerken sowie die Herstellung und der Vertrieb von ferngesteuerten Geräteträgern und Manipulatoren. Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Wasserstrahl-Abrasiv-Suspensions-Schneideanlagen (WASS-Verfahren). Die Anwendung und der Service des WASS- Verfahrens zum Rückbau von sensiblen, militärtechnischen Anlagen und bei der Utilisierung von Munition. Die Montage, De- und Remontage von Industrieanlagen und von Offshore-Technik. Darüber hinaus alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen mit Ausnahme handwerklicher Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist national und international tätig. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zum Erreichen des Geschäftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten. | 800.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Linde, Marco, *XX.XX.XXXX, Stockelsdorf Vorstand: 2. Eder, Franz, *XX.XX.XXXX, Lübeck | 1. von Elling, Ilka, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.06.1999 mit Änderungen vom 11.09.2000 und 09.10.2002 b) Die Gesellschaft hat als verpflichtete Gesellschaft unter dem 17./19.05.2004 mit der Gesellschaft für Wagniskapital Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Kiel einen Gesellschafts- und Beteiligungsvertrag mit Gewinnabführungsverpflichtung beschlossen. Das Beteiligungsentgelt für die berechtigte Firma besteht aus einer Festvergütung von 9,25 p.a. der stillen Einlage sowie einer gewinnabhängigen Vergütung gemäß der vertraglichen Berechnungsformel, jedoch nicht mehr als 2,75 p.a. der Einlage. Die Hauptversammlung der verpflichteten Gesellschaft hat am 16.06.2004 und die Gesellschafterversammlung der berechtigten Gesellschaft hat am 12.07.2004 dem Unternehmensvertrag zusgestimmt. Wegen der Einzelheiten wird auf die dem Gericht eingereichten Unterlagen Bezug genommen. | a) 12.12.2005 Beyer b) Tag der ersten Eintragung 22.11.1999 Gesellschaftsvertrag Bl. 74 ff. Sdb. Unternehmensvertrag Bl. 112 ff. Sdb. Zustimmungsbeschlüsse Bl. 163 ff. Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Hinter den Kirschkaten 32, 23560 Lübeck | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.01.2010 ist die Satzung in § 8 Abs. 1 (Jahresabschluß und ordentliche Hauptversammlung) geändert worden. | a) 28.01.2010 Evers | |||
| 3 | 1.150.000,00 EUR | b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2011 sind das Grundkapital um 350.000,00 EUR auf 1.150.000,00 EUR erhöht und die Satzung in § 4 Ziff.1 (Grundkapital und Aktien) geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.08.2011 Heuer | |||
| 4 | 2. Kehres, Sebastian, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 21.12.2011 Hoppe | ||||
| 5 | b) Der mit der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH mit Sitz in Kiel, Amtsgericht Kiel HRB 2443 KI (vormals Gesellschaft für Wagniskapital Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein Gesellschaft mit beschränkter Haftung) bestehende Teilgewinnabführungsvertrag vom 17./19.05.2004 ist durch Vereinbarung vom 18.04.2013 geändert worden. Die Hauptversammlung hat durch Beschluss vom 28.08.2013 zugestimmt. Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom 18.04.2013 mit der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 2443 KI), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 28.08.2013 zugestimmt hat. | a) 17.02.2014 Fürter-Braun | ||||
| 6 | Nicht mehr Prokurist: 2. Kehres, Sebastian | a) 14.06.2018 Hoppe | ||||
| 7 | 1.390.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2018 ist das Grundkapital um 240.000,00 auf 1.390.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4.(Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 25.09.2018 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 4 durch Einfügung einer Ziffer 4 geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 24.09.2023 einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 300.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 300.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/1) | a) 03.12.2018 Schnatmeier | |||
| 8 | b) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag (Gesellschafts- und Beteiligungsvertrag Stille Beteiligung an einer Aktiengesellschaft mit Garantie der Bürkschaftsbank) vom 17.10/ 22.10.2018 mit der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 2443 KI), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 28.11.2018 zugestimmt hat. | a) 17.12.2018 Schnatmeier | ||||
| 9 | b) Die Eintragung betreffend das genehmigte Kapital 2018/1 wird aufgrund einer Berichtigung gemäß § 44 Abs. 2 BeurkG wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 24.09.2023 einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 300.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 300.000 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien im Nennbetrag von je EUR 1,00 gegen Bareinlage zu erhöhen.(Genehmigtes Kapital 2018/1). | a) 29.10.2019 Schnatmeier | ||||
| 10 | 1.490.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2018 erteilten Ermächtigung-Genehmigtes Kapital 2018/ I ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2019 wurde § 4 der Satzung (Stammkapital) geändert. (Genehmigtes Kapital 2018/ I) b) Das Genehmigte Kapital 2018/I beträgt noch 200.000,00 EUR. | a) 12.12.2019 Schnatmeier | |||
| 11 | b) Änderung zu Nr. 1: Wohnortänderung Vorstand: Linde, Marco, *XX.XX.XXXX, Lübeck Änderung zu Nr. 2: Wohnortänderung Vorstand: Eder, Franz, *XX.XX.XXXX, Berlin | 3. Maaß, Andreas, *XX.XX.XXXX, Bad Schwartau Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 24.04.2020 Hoppe | |||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 3. Maaß, Andreas | a) 12.08.2021 Hoppe | ||||
| 13 | b) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag (Gesellschaftsund Beteiligungsvertrag) vom 23.09.2021/28.09.2021 mit der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 2443 KI), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 26.10.2021 zugestimmt hat.. | a) 21.01.2022 Hoppe | ||||
| 14 | 4. Kienast, Helge, *XX.XX.XXXX, Neustadt/H. Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 5. Weber, Till, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 30.01.2023 Wolski | ||||
| 15 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 4, § 5 (Vorstand) Abs. 3, § 6 (Aufsichtsrat) Abs. 1, 2 und 5 und § 7 (Hauptversammlung) Abs. 1 | a) 25.07.2023 Wolski | ||||
| 16 | b) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag (Gesellschafts- und Beteiligungsvertrag) mit der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel, HRB 2443 KI) vom 26.07.2023/21.08.2023, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 27.11.2023 zugestimmt hat.. | a) 15.01.2024 Wolski | ||||
| 17 | b) Vorstand: 3. Kienast, Helge, *XX.XX.XXXX, Neustadt in Holstein mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten Vorstand: 4. Weber, Till, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten Nicht mehr Vorstand: 2. Eder, Franz | a) 15.01.2024 Wolski |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.