Historischer Auszug

Tausender Tausender Hunderter Zehner Hunderter Amtsgericht yerne-Wanne 13579 HRB 1458 | Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende ” Tz . esellschaft . tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Gecchäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung Abwickler und Unterschrift 1 2 3 j\ 5 b) Pemerkungen :& l : : Gesellschaft mit beschränkter Ha ng. Der :a) 20. Sisis 1 :AMWZ Arbeitsmedizinisches oo. 000, on Dirk | Gesellschaftsvertrag ist am 2. März 1988 abge-| ; Vorsorgezentrum GmbH M Free | | schlossen und am 6. April 1988 in $ 10 (Jahres+ | ‚b) Herne 2 (Eämund-Weber- abschluß) geändert worden. Die Gesellschaft 1 vum Buraße 165) I. M : hat einen oder nehrexe Geschäftsführer. Wenn_ | c) Aufgabe der Gesellschaft ’ i Id ell b) Geseflschafts- ist, sowohl durch den M | | Yet tet Aigner borschliet die Gesellachats vertrag Bl. M Arbeitseinsatz der Ge- i i allein zu vertreten, Sind mehrere Geschäfts- | SB - h ] | | : führer bestellt, so sind diese berechtist, Gesellschafter- durch die Tätigkeit ange- ' ; nur im Zusammenwirken mit einem weiteren Ge- | beschluß Bl. stellter Ärzte, be- M | schäftsführer oder mit einem Prokuristen die SB. triebsärztliche Leistun- Gesellschaft zu versranen- „Zum ersten” 8 _ für Unternehmen aller | M Herne hestellt,* Geschäftsführer er Dri insbe- sondere jene betriebs- diese Firmen bereitzu- i i | stellen, die diese nach : | b | den einschlägigen ge- | oo | setzlichen Bestimmungen z= vorzuhalten verpflichtet i sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, -äntliche | Geschäfte im Rahmen dieser | | Dienst- und Beratungs- | Leistungen abzuschließen.” Die Gesellschaft ist weiter berechtist, sich deren Gesellschaften | zu beteiligen, die die gleiche Zielsetzung ver- folgen. Die Gesellschaft ist _ ferner berechtist, sich als persönlich arteh- i i i der Gesellschafter an i | anderen Gesellschaften i | i i | zu beteiligen, die Ge- chäftsführuns in Solchen Gesellschaften zu über- ; nehmen und Dienstleistungen | \ aller Art für solche Ge-: | sellschaften auszuführen RS 102 Karteiblatt HRB | Fortsetzung Rückseite

7 Amtcnericht ü 2; “ Amisgerea! Rückseite von Blatt A | LID u | uckseite von Blatt..?..}...... D [, 2 Vorstand cı Grund- Persönlich haftende \ Tag der Eint In- . esellschafter fen: a) lag der Eintragun tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift 9 gung Abwickler b) Bemerkungen Ä 3 4 2 7 M.D 5 Yo uMont Schauberg, Köln, 1961 ıL , R s ! Fortsetzung auf dem nn ten Blatt ,

Amtsgericht Tausender| Hunderter Herne-Wanne [y y - en rn an ._— ,|njntrinintansınucsscjmnbenosnzesuesenrunman nun. nn En a an a a an em nn nn en a en Nr. _ der ja) Firma rund Ein- | b) Sitz . tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital gung 1 3 2 3 4% ic) Gegenstand des Unter nehmens ist als über betrieblicher arbeits medizinischer Dienst - die Durch-führung von ar- beitsmedizinischen Unter- suchungen und Begutachtun gen aller Art; - die Beratung der Auftrag- geber aus Industrie und Verwaltung bei arbeitsme- dizinischen Fragestellungen und Problemen in Sicher- heitstechnik, Arbeitsschu Gesundheitsschutz und Um- weltmedizin; - die Prüfung und Bewertung von Arbeitsabläufen und anderen Verfahren im Hin- blick auf Sicherheitstech nik, Arbeitsschutz, Gesund- heitsschutz und Umweltme- dizin; - die Weiterbildung Dritter mittels Durchführung von Schulungen und Seminaren. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Zehner 13579 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Zehner 24680 Tausender | Hunderter Prokura Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 4 Dipl.-Betriebs- wirt Hans-Peter Kaiser, Herne 1 nafis rtr. GeselTschaftavgriran In. 3 12 (escnäftsführung und. häftsführung und ände de eder_Ge naftsfihrer ist Deren htj die _Gese ha ein Durch Beschluß vom 09.08.1991 ist der Gesellschafts- vertrag neu gefaßt worden. Die Gesellschaft hat ei- nen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Ge- schäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Ge- sellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer be- stellt, so vertreten zwei Geschäftsführer gemein- staftlich oder ein Geschäftsführer gemeinsam mit ei- nem Prokuristen. Einzelnen Geschäftsführern kann Ein- zelvertretungsbefugnis erteilt werden. Einzelne Ge- schäftsführer können von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit werden. Der Geschäftsführer Dr. Dirk Hartmann ist alleinvertretungsbefugt und von den Be- schränkungen des $ 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer Hans-Peter Kaiser i TTunacheru as eser Balzer ist alleinver- tretungsbefugt und von den Beschränkungen des $ 1 BGB BGB_ befreit. 7 a) 12. Februar 1990. LI u Gesellschafter- beschluß Bl. SB a) 07. November 1991 a a b) Beschluß vom 09.08.1991 ; . Sbd. ze a) 16. Juli 1992 Fortsetzung Rückseite

Wamtenarirht Rückseite von Blatt _£ F Ä E N: AIITLSYEIHVGTIEL a — ö A, Ss Bi) Nr. _ Vorstand .der \a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung | _ Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 5 bä) In Berlin ist eine j ) 25. 7 unter eich w Charlöttenburg SERLEIRER. HRB 43780 N bb) InRiesa . . TsEeine zieninieder- pb) ke Dresden | lassung_ unter glei- N cher Firma errichtet. be) Eintr.-Vfg. Bl. Hbd. 6 " Die Zweigniederlassung in Berlin ist aufgehoben. a) 25. März 1993 Fa \ Die Zweigniederlassung in Riesa ist aufgehoben. a) 07. Mi ptember 1993 | \ Zwischen der Firma ADL Holding GmbH Akademische Dienstleit a) 05. Juni 1996 stungen mit dem Sitz in Herne, ein en im Handelsregister de Amtsgerichts Herne-Wanne HRB 1738, und der Firma AMVZ AAR u \. 1773 \ . 00 ‚Arbeilsmedizinisches Vorsorgezentrum GmbH besteht ein N Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag vom 3, April 1996 | b) Vertrag Bl. 118 - durch den sich die AMVZ Arbeitsmedizinisches Vorsorgezentrum 121 SB., | GmbH als Organgesellschaft der Leitung der ADL Holdin. & GmbH Zustimmungsbe- Akademische Dienstleistungen als Organträger unterstellt hat. Mit schlüsse BI. 117, Wirkung vom 1. Januar 1996 ist der gesamte Gewinn der 125 - 127 SB. Organgesellschaft an den Organträger abzuführen, der auch die Ä | Verluste der Organgesellschaft zu übernehmen hat. Di ! . schafter beider Gesellschaften haben dem Organschafts- und Er. _ gebnisabführung erirar am An 23h zugestumm sellschaftsvertrag neu gefaßt worden. 09. November PAR b) Beschluß vom 27.09.1999 B1. 434-133 Scbd. \ 9 | | Durch Beschluß vom 27.09.1999 ist der Ge- a) Fortsetzung auf dem e —S _ten Blatt

Amtsgericht Tausender Hunderter Zehner 13579 Tausender | Hunderter | Zehner 24680 Nr. Grund- „vorstand der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 10 Dr. med. Dr. med. Gregor Aleff ist zum allein- a) Gregor vertretungsberechtigten Geschäftsführer be-| 27. März 2001 Alef£f, stellt. Er ist befugt, die Gesellschaft bei geboren am der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich 23.12.1956, selbst - oder zugleich als Vertreter eines Dorsten Dritten - uneingeschränkt zu vertreten, s 181 BGB. b) Anmeldung Blatt 166 SB 11 Hans-Peter Kaiser ist nicht mehr Geschäftsführer. wa Dyya b) Anmeldung Blatt | Tr 0: 168 ff.Sonderband. u. u — rn 12 Der Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag vom a) 03.04.1996 ist durch Kündigung vom 27.09.1999 zum wo 2002 | 31.12.2000 beendet worden. b) vor on oa Kündigungs- von 0. ... ... schreiben Blatt 179 - - En ff Sonderband 13 Gesamtprokura: a) Dipl.-Ing. 08. Januar 2004 Dirk Wilhelm Tensmann, Marl PAUE Dipl.-Ing. j Raheem Esmail, b) Münster Anmeldung Blatt 183 ff Sonderband RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Sie vertreten jeweils gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer oder Prokuristen. Fortsetzung Rückseite

nn 2 Eu a Amtsgericht . Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende \ Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler _|b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 14 Frau lris err Dr. Dirk Hartmann ist nicht me schäftsführer. a) Schmitz, Frau Iris Schmitz ist zur stets alleinvertretungsberechtigtenı 04.02.2004 geboren am und von den Beschränkungen des & 181 BGB befreiten 18.01.1968, Geschäftsführerin bestellt. AR Berlin b) Anmeldung Blatt 188° Sonderband 15 Die Gesellschaft hat am 30.12.2003 als beherrschte Ge- | a) , sellschaft mit der ADL Holding GmbH, 01589 Riesa, als 04.02.2004 herrschender Gesellschaft einen Organschafts- und Er- gebnisabführungsvertrag geschlossen, dem die Gesell- schafterversammlungen am 30.12.2003 zugestimmt ha- ben. b) Anmeldung Blatt 188 Sonderband + > Fortsetzung auf dem ten Blatt a