Handelsregister · HRB 78074
Chronologischer Auszug
Ampere Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Ampere Aktiengesellschaft b) Berlin c) Das Erbringen von Managementund Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Private Equity-Finanzierungen sowie die Vermittlung und Nachverhandlung von Energielieferverträgen, der Handel mit Energie, insbesondere Strom und Gas, die Beratung von Unternehmen in Fragen der Organisation, des Marketings, des Vertriebs und anderer unternehmerisch bedeutsamer Fragen; Tätigkeiten, die nach der Gewerbeordnung oder anderen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, insbesondere dem KWG oder dem KAGG, einer Erlaubnis bedürfen, sind ausgeschlossen. | 100.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsmitglied: 1. Dr. Rottenbacher, Arndt, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstandsmitglied: 2. Dr. Polster, Dietmar, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom : 18.04.2000 mit letzter Änderung vom 03.07.2003. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2000 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 75833) nach Berlin verlegt. b) Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: ECONA Venture Management GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 76197); Ampere Aktiengesellschaft, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 69750). | a) 24.06.2004 Rößner b) Tag der ersten Eintragung 05.12.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | 200.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14. Juni 2004 ist das Grundkapital um 100.000,00 Euro auf 200.000,00 Euro gegen Einlagen erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 30.06.2004 Wiechert | |||
| 3 | 80.000 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2006 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von 200.000,00 € um 120.000,00 € auf 80.000,00 € durch Erwerb und Einziehung eigener Aktien beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.12.2006 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). | a) 20.12.2006 Dr. Schulte b) Satzung Bl. 93 ff. Beschluss Bl. 78 ff. | |||
| 4 | b) Es besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der ECONA AG (AG Charlottenburg HRB 73056) als Obergesellschaft, mit einer Gewinn- und Verlustbeteiligung ab dem 1.1.2007, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 12.12.2006 zugestimmt hat | a) 20.12.2006 Dr. Schulte b) Unternehmensvertrag Bl. 85 ff. Beschluss Bl. 78 ff. | ||||
| 5 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Kochstraße 22, 10969 Berlin | a) 12.04.2011 Schneider | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Charlottenstraße 4, 10969 Berlin | a) 11.02.2012 Reiner | ||||
| 7 | c) Die Vermittlung und Nachverhandlung von Energielieferverträgen, der Handel mit Energie, insbesondere Strom und Gas, die Energieberatung sowie die Beratung von Unternehmen in Fragen der Organisation, des Marketings, des Vertriebs und anderer unternehmerisch bedeutsamer Fragen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2014 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 29.05.2014 Melchior | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: 2. Dr. Polster, Dietmar Vorstand: 3. Lützenkirchen, Leo, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 04.06.2015 Repke | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Katharina-Heinroth-Ufer 1, 10787 Berlin | a) 22.09.2015 Reiner | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Lützenkirchen, Leo | 1. Eberlin, Michaela, geb. Jahnz, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 2. Geppert, Klaus-Peter, *XX.XX.XXXX, Schönefeld Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.05.2018 Reiner | |||
| 11 | 200.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.11.2019 ist das Grundkapital um 120.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Die Kapitalerhöhung ist vollständig durchgeführt. b) Der mit der ECONA AG (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 73056 B) als Obergesellschaft bestehende Teilgewinnabführungsvertrag mit einer Gewinn- und Verlustbeteiligung ab dem 1. Januar 2007 ist durch Übertragung auf die Gesellschaft mit Wirkung zum 6. November 2019 beendet (Konfusion). | a) 13.11.2019 Melchior | |||
| 12 | c) Die Vermittlung und Nachverhandlung von Energielieferverträgen, der Handel mit Energie, insbesondere Strom und Gas, die Energieberatung sowie die Beratung und sonstige Unterstützung von Gewerbetreibenden und von Unternehmen, auch in Fragen der Organisation, des Marketings, des Vertriebs und anderer bedeutsamer Fragen im Rahmen der energiewirtschaftlichen Betätigung i. S. d. § 107 a Abs. 1 Gemeindeordnung NRW. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.10.2020 ist die Satzung neu gefasst. | a) 04.11.2020 Melchior |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.