Handelsregister · HRB 13234
Chronologischer Auszug
AMEVIDA SE · Amtsgericht Gelsenkirchen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AMEVIDA SE b) Gelsenkirchen Geschäftsanschrift: Leithestraße 45-47, 45886 Gelsenkirchen c) Erwerb, Halten und Verwalten von direkten und indirekten Beteiligungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung an anderen Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich innovativer Technologien, insbesondere der Telekommunikation und anderer Technologien, erbringen, sowie fachliche und funktionale Beratung von solchen Unternehmen. Ferner entgeltliche Erbringung von administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen, insbesondere an verbundene Unternehmen, Unternehmen an denen ein Beteiligungsverhältnis besteht oder an Dritte. Auch Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen im Bereich innovativer Technologien, insbesondere der Telekommunikation und anderer Telekommunikationstechnologien sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte | 132.000,00 EUR | a) Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Dr. Eickhoff, Matthias, Leichlingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 24.11.2014, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2015 geändert. Die Hauptversammlung vom 29,.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher AG München HRB 215421) nach Gelsenkirchen beschlossen. | a) 07.10.2015 Holland b) Tag der ersten Eintragung: 03.12.2014 | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bagci, Sibel, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2015 Wohlfromm | ||||
| 3 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Kurt-Schumacher-Straße 100, 45881 Gelsenkirchen | a) 29.12.2016 Wysk | ||||
| 4 | 135.000,00 EUR | b) Vorstand: Benzenhöfer, Daniel Johannes, Havixbeck, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 Abs. 1 (Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 13.10.2017 Holland | ||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 17.05.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 13.500,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil jeder Stückaktie am Grundkapital von 1,00 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 17.05.2018 Verweyen | ||||
| 6 | a) Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 17.05.2018 Verweyen | ||||
| 7 | 405.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der DREICOM GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB 12757) die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 270.000,00 EUR auf 405.000,00 EUR durch Ausgabe von 270.000 Stück nennwertlosen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einer rechnerischen Beteiligung am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Ziff. 3.1 und § 4 Ziff. 4.1 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Mit Herrn Daniel Benzenhöfer, Havixbeck ist am 30.05.2018 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines Vertrages über die Errichtung einer atypisch stillen Gesellschaft mit einer AG geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 30.05.2018 zugestimmt. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30.05.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.05.2018 mit der DREICOM GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen (Amtsgericht Gelsenkirchen, HRB 12757) verschmolzen. | a) 05.06.2018 Verweyen | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Benzenhöfer, Daniel Johannes, Havixbeck, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heidbrink, Eda, Köln, *XX.XX.XXXX Nachname geändert (bisher: Bagci), nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen: Haubold, Sibel, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2019 Malkoc | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Flaschel, Matthias, Hattingen, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2019 Nießen | ||||
| 10 | Nach Berichtigung des Geburtsdatums weiterhin Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Flaschel, Matthias, Hattingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2019 Nießen | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Toffoletti, Bianca, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2020 Kirsch | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Heidbrink, Eda, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2020 Nießen | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Michael, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2020 Nießen | ||||
| 14 | b) Der mit Herrn Daniel Benzenhöfer, Havixbeck am 30.05.2018 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.04.2020 zum 01.06.2020 aufgehoben. | a) 14.07.2020 Wysk | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Peters, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2021 Nießen | ||||
| 16 | 450.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 45.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) sowie § 4 (Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.07.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 225.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil jeder Stückaktie am Grundkapital von 1,00 EUR gegen Bareinlagen zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen (genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 30.07.2021 Marten | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kruse, Jan, Herdecke, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2022 Malkoc | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Chionidis, Sori, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2022 Malkoc | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Flaschel, Matthias, Hattingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pingel, Volkmar, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2023 Kirsch | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Peters, Michael, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 26.10.2023 Kirsch | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Haubold, Sibel, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2024 Kirsch |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.