Handelsregister · HRB 112342
Chronologischer Auszug
AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germany branch) · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (Germany branch) b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main Zweigniederlassung der AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. mit dem Sitz in Madrid/Spanien (Registro Mercantil, Madrid, Hoja M-257407 Tomo 15348 Folio 204) c) Halten, Management und Vewaltung von Anteilen am Eigenkapital von in Spanien ansässigen oder nicht ansässigen Unternehmen durch die entsprechende Organisation von materiellen und personellen Mitteln | 20.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch alle Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam vertreten. Die Erteilung einer abweichenden Vertretungsbefugnis ist für folgende Fälle ausgeschlossen: a) die Aufsicht über die wirksame Arbeit der Ausschüsse, die gegebenenfalls ernannt wurden; b) die Festlegung der allgemeinen Politiken und Strategien der Gesellschaft; c) die Berechtigung oder Befreiung von den Verpflichtungen aufgrund der Treuepflicht gemäß Artikel 230; d) die eigene Organisation und Tätigkeit; e) die Aufstellung des Jahresabschlusses und dessen Vorstellung bei der Hauptversammlung; f) die Erstellung von Berichten, die gemäß dem Gesetz vom Verwaltungsorgan verlangt werden, sofern der Vorgang, auf den sich der Bericht bezieht, nicht übertragen werden kann; g) die Bestellung und Abberufung der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie die Festleung der Bedingungen ihres Vertrags; h) die Bestellung und Abberufung der Führungskräfte mit unmittelbarer Weisungsgebundenheit gegenüber dem Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder sowie die Festlegung der grundlegenden Bedingungen ihrer Verträge einschließlich ihrer Vergütung; i) Entscheidungen in Bezug auf die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, innerhalb des Satzungsrahmenes und, gegebenenfalls, der von der Hauptversammlung genehmigten VBergütungspolitik; j) die Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre und die Erstellung der Tagesordnung und Beschlussvorschläge; k) die Politik in Bezug auf die eigenen Aktien oder Beteiligungen; l) die Befugnisse, welche die Hauptversammlung gegebenenfalls dem Verwaltungsrat übertragen hat, es sei denn, er wurde von ihr ausdrücklich ermächtigt, sie weiter zu übertragen. b) Ständiger Vertreter i.S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Czekalla, Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ständiger Vertreter i. S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Verwaltungsrat: Ochoa de Ocariz, Juan Orti, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Verwaltungsrätin: Lopez Fernandez, Julia, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX Verwaltungsrat: Fernandez Salido, Thomas Manuel, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) Sociedad Anonima nach spanischem Recht | a) 04.07.2018 Hornburg b) Fall 1 | |
| 2 | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschaft wird durch alle Mitglieder des Verwaltungsrats gemeinsam vertreten. Die Erteilung einer abweichenden Vertretungsbefugnis ist für folgende Fälle ausgeschlossen: a) die Aufsicht über die wirksame Arbeit der Ausschüsse, die gegebenenfalls ernannt wurden; b) die Festlegung der allgemeinen Politiken und Strategien der Gesellschaft; c) die Berechtigung oder Befreiung von den Verpflichtungen aufgrund der Treuepflicht gemäß Artikel 230; d) die eigene Organisation und Tätigkeit; e) die Aufstellung des Jahresabschlusses und dessen Vorstellung bei der Hauptversammlung; f) die Erstellung von Berichten, die gemäß dem Gesetz vom Verwaltungsorgan verlangt werden, sofern der Vorgang, auf den sich der Bericht bezieht, nicht übertragen werden kann; g) die Bestellung und Abberufung der geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sowie die Festlegung der Bedingungen ihres Vertrags; h) die Bestellung und Abberufung der Führungskräfte mit unmittelbarer Weisungsgebundenheit gegenüber dem Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder sowie die Festlegung der grundlegenden Bedingungen ihrer Verträge einschließlich ihrer Vergütung; i) Entscheidungen in Bezug auf die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, innerhalb des Satzungsrahmenes und, gegebenenfalls, der von der Hauptversammlung genehmigten Vergütungspolitik; j) die Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre und die Erstellung der Tagesordnung und Beschlussvorschläge; k) die Politik in Bezug auf die eigenen Aktien oder Beteiligungen; l) die Befugnisse, welche die Hauptversammlung gegebenenfalls dem Verwaltungsrat übertragen hat, es sei denn, er wurde von ihr ausdrücklich ermächtigt, sie weiter zu übertragen. | a) 18.07.2018 Hornburg b) Fall 2 | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Mingrone, Fabiana, Bad Soden, *XX.XX.XXXX von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.XXXX van Delden, Ute, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2019 Hornburg b) Fall 3 | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Ständiger Vertreter i. S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Hoffmeyer, Björn, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Ständiger Vertreter i.S. von § 13e Abs. 2 Nr. 3 HGB: Czekalla, Tobias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Ständiger Vertreter: Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Ständiger Vertreter: Mingrone, Fabiana, Bad Soden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 31.01.2019 Hornburg b) Fall 5 | ||||
| 5 | c) 1. Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich der Übermittlung von Geldbeträgen auf ein Zahlungskonto beim Zahlungsdienstleister des Nutzers oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister, insbesondere 1.1 Ausführung von Lastschriften einschließlich einmaliger Lastschriften, 1.2 Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte oder eines ähnlichen Instruments, in beiden Fällen ohne die Gewährung von Einlagen, 2. Ausführung folgender Zahlungsvorgänge, wenn die Beträge durch einen Kreditrahmen für einen Zahlungsdienstnutzer gedeckt sind: 2.1 Ausführung von Lastschriften, 2.2 Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels Zahlungskarte, 3. Ausgabe von Zahlungsinstrumenten und Annahme und Abrechnung von Zahlungsinstrumenten, und 4. Erbringung von Nebendienstleistungen oder eng damit verbundener Dienstleistungen, wie die Sicherstellung der Ausführung von Zahlungsvorgängen, Bereitstellung von Devisengeschäften, Verwahrleistungen, Datenspeicherung und -verarbeitung, sofern sie nicht die Entgegennahme von Einlagen beinhaltet. | a) 06.02.2019 Hornburg b) Fall 4 | ||||
| 6 | Prokura erloschen: von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2019 Hornburg b) Fall 6 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Verwaltungsrätin: Lopez Fernandez, Julia, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: Márquez García, Rafael Francisco, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: Carriedo de María y Campos, Carlos, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: Castuera Pérez, Juan Francisco, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: Rodríguez Sacristán, Diego, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: André Lesaulnier, Samuel Claude, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 18.03.2020 Hornburg b) Fall 7 | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Pleyer, Tanja, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2020 Hornburg b) Fall 8 | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Ständiger Vertreter: Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Ständiger Vertreter: Bergen-Peters, Linh-Xuan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung: Bergen-Peters, Linh-Xuan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2021 Hornburg b) Fall 9 | |||
| 10 | b) Bestellt als Verwaltungsrat: Fenwick, Lucy, Brighton / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: Sauter, Fredrik Göran Erik, Stockholm / Schweden, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2021 Hornburg b) Fall 10 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Verwaltungsrat: Carriedo de María y Campos, Carlos, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Verwaltungsrat: Márquez García, Rafael Francisco, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Verwaltungsrat: André Lesaulnier, Samuel Claude, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: Dourado Nunes, Fabiano Meira, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: Bankhead, Nicole Danielle, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: Mingrone, Fabiana, Bad Soden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsrat: Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2023 Hornburg b) Fall 11 |
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