Handelsregister · HRB 730800
Chronologischer Auszug
AMERIA AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) AMERIA AG b) Heidelberg Geschäftsanschrift: Gutenbergstraße 7, 69120 Heidelberg c) Die Entwicklung und der Vertrieb von Software- und Hardware-Produkten sowie die entgeltliche Bereitstellung von Dienstleistungen einschließlich Beratung, Implementierung und Programmierung für Lösungen im Informationstechnologie-, Werbe- und Kommunikationsbereich mit Fokus auf den halböffentlichen und öffentlichen Raum. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Dr. Götz, Marcus, Aglasterhausen, *XX.XX.XXXX Vorstandsvorsitzender: Metter, Albrecht, Heidelberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.04.2018. b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ameria GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 337018) gemäß § 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2019 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 50.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). | a) 26.06.2018 Sauter | |
| 2 | b) Mit der "MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden- Württemberg GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 4409) wurde am 10.10.2018/25.10.2018 ein Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag-Nr. 819) abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 18.01.2019 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Mit der "MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden- Württemberg GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 4409) wurde am 10.10.2018/25.10.2018 ein weiterer Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag-Nr. 1150) abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 18.01.2019 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 30.01.2019 Prellwitz b) Fall 2 | ||||
| 3 | Grundkapital nun: 107.270,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2019 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist das Grundkapital auf 107.270,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 42.730,00 EUR. | a) 13.02.2019 Prellwitz b) Fall 3 | |||
| 4 | Grundkapital nun: 111.384,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2019 hat Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital; genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist das Grundkapital auf 111.384,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 38.616,00 EUR. | a) 29.04.2019 Prellwitz b) Fall 6 | |||
| 5 | a) Berichtigender Nachtrag zur Eintragung laufende Nummer 4 Spalte 6 Buchstabe a) vom 29.04.2019: Das Wort vor "Änderung" muss richtig lauten auf "die". | a) 03.05.2019 Prellwitz b) Fall 7 | ||||
| 6 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Kirchheimer Weg 4, hip - Gebäude 103, 69124 Heidelberg | a) 07.05.2019 Salgar | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Änderung der Satzung in §§ 8 (Aufsichtsrat) und 10 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 22.07.2019 Prellwitz b) Fall 9 | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Götz, Marcus, Aglasterhausen, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2019 Prellwitz b) Fall 10 | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 13.03.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12.03.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 55.692,00 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 23.04.2020 Prellwitz b) Fall 12 | ||||
| 10 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Palo Alto Platz 1, 69124 Heidelberg | a) 05.06.2020 Salgar | ||||
| 11 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Palo-Alto-Platz 1, 69124 Heidelberg | a) 16.06.2020 Hilbert | ||||
| 12 | Grundkapital nun: 119.842,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 09.06.2020 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020 um bis zu 16.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 8.458,00 EUR. | a) 28.07.2020 Prellwitz b) Fall 15 | |||
| 13 | Grundkapital nun: 130.362,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 25.06.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital; genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist das Grundkapital auf 130.362,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 45.172,00 EUR. | a) 22.07.2021 Prellwitz b) Fall 17 | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 06.08.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 8 (Aufsichtsrat) und 10 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 02.09.2021 Prellwitz b) Fall 18 | ||||
| 15 | Grundkapital nun: 132.772,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 25.08.2021 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital; genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist das Grundkapital auf 132.772,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.02.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 42.762,00 EUR. | a) 13.09.2021 Prellwitz b) Fall 19 | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 12.08.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 30.08.2022 Neber | ||||
| 17 | b) Eintragung laufende Nr. 15 Spalte 6, Buchstabe b) von Amts wegen berichtigt wie folgt neu vorgetragen: Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 42.762,00 EUR. | a) 14.11.2022 Prellwitz b) Fall 21 | ||||
| 18 | Grundkapital nun: 140.260,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 29.11.2022 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist das Grundkapital auf 140.260,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 35.274,00 EUR. | a) 13.12.2022 Prellwitz b) Fall 22 | |||
| 19 | Grundkapital nun: 143.482,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 10.02.2023 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist das Grundkapital auf 143.482,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 32.052,00 EUR. | a) 28.02.2023 Prellwitz b) Fall 23 | |||
| 20 | Grundkapital nun: 150.356,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 15.05.2024 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist das Grundkapital auf 150.356,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 25.178,00 EUR. | a) 18.06.2024 Prellwitz b) Fall 25 | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 12.08.2024 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) und 10 (Hauptversammlung) und beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.03.2020 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu jetzt noch 25.178,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.08.2029 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 75.178,00 EUR gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2024/I) | a) 23.08.2024 Prellwitz b) Fall 26 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.