Handelsregister · HRB 139303
Chronologischer Auszug
amedes Holding GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) amedes Holding GmbH b) Hamburg Geschäftsanschrift: Haferweg 40, 22769 Hamburg c) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen und anderen Vermögenswerten. | 19.507.276,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat zwei oder mehr Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Störmer, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Dr. Finzer, Patrick, Meerbusch, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.09.2015 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der amedes Holding AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 124040) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.09.2015. | a) 08.12.2015 Willamowius b) Fall 1 | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Götz, Frank, Lütjensee, *XX.XX.XXXX Burghardt, Stefan, Göttingen, *XX.XX.XXXX Nehlsen, Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX Warmer, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Wahl, Christian, Göttingen, *XX.XX.XXXX Cholewa, Marcus, Göttingen, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2015 Willamowius b) In Ergänzung der Eintragung vom 08.12.2015 nachgetragen. Fall 2 | ||||
| 3 | b) Mit der Antin Amedes Bidco GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 218825) als herrschendem Unternehmen ist am 18.01.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.01.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag Bezug genommen. | a) 27.01.2016 Bremer b) Fall 3 | ||||
| 4 | Prokura erloschen Warmer, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2016 Streffer | ||||
| 5 | b) Bestellt Geschäftsführer: Kupatt, Wolf Frederic, Altendorf / Schweiz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Störmer, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2016 Streffer | ||||
| 6 | Prokura erloschen Cholewa, Marcus, Göttingen, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2017 Streffer | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Haferweg, 22769 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Dr. Finzer, Patrick, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Kleinke, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.08.2017 Repinski | |||
| 8 | b) Berichtigt: Geschäftsanschrift: Haferweg 40, 22769 Hamburg | a) 31.08.2017 Repinski b) Eintragung Nr. 7 Spalte 2b) vom 15.08.2017 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 9 | Prokura erloschen Nehlsen, Hans, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Roedenbeck, Konrad, Hamburg, *XX.XX.XXXX Humfeldt, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Hofmann, Alexandra, Ahnatal, *XX.XX.XXXX Beckert, Sönke, Hamburg, *XX.XX.XXXX Pabst, Guido, Landolfshausen, *XX.XX.XXXX Prof. Dr. Keck, Christoph Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Winkler, Thomas, Altenholz, *XX.XX.XXXX Sedelmaier, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2017 Helbig | ||||
| 10 | b) Wohnort geändert, nun Geschäftsführer: Kupatt, Wolf Frederic, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Burghardt, Stefan, Göttingen, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2018 Schellmann | |||
| 11 | Prokura erloschen Pabst, Guido, Landolfshausen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schiebler, Ortrud, Bad Münder, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2018 Schellmann | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen. | a) 21.11.2018 Kob b) Fall 14 | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Masson, Dominik, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2020 Repinski | ||||
| 14 | b) Geändert (Wohnort), nun Geschäftsführer: Kleinke, Alexander Kurt Georg, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kösters, Charlotte, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert (Wohnort), nun Hofmann, Alexandra, Fuldatal, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2021 Schellmann | |||
| 15 | b) Der mit der Antin Amedes Bidco GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 218825) am 18.01.2016 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2021 beendet. | a) 28.01.2022 Hochtritt b) Fall 18 | ||||
| 16 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 und 6 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 08.03.2022 Willamowius b) Fall 20 | |||
| 17 | b) Mit der Aragon BidCo GmbH mit Sitz in Göttingen (Amtsgericht Göttingen, HRB 206686) als herrschendem Unternehmen ist am 22.03.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2022 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 21.04.2022 Willamowius b) Fall 23 | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kleinke, Alexander Kurt Georg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2022 Schellmann | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura (Vertretung) geändert, nun Roedenbeck, Konrad, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura (Vertretung) geändert, nun Humfeldt, Markus, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura (Vertretung) geändert, nun Beckert, Sönke Oliver Friedrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura (Vertretung) geändert, nun Prof. Dr. Keck, Christoph Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura (Vertretung) geändert, nun Dr. Winkler, Thomas, Altenholz, *XX.XX.XXXX Prokura (Vertretung) geändert, nun Sedelmaier, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura (Vertretung) geändert, nun Schiebler, Ortrud, Bad Münder, *XX.XX.XXXX Prokura (Vertretung) geändert, nun Masson, Dominik, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura (Vertretung) geändert, nun Kösters, Charlotte, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura (Vertretung) geändert, nun Hofmann, Alexandra, Fuldatal, *XX.XX.XXXX Krüger, Raiko, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2022 Schellmann | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert (Wohnort), nun Roedenbeck, Konrad, Lübeck, *XX.XX.XXXX Tetzel, Carolin, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Prof. Dr. Keck, Christoph Heinrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2023 Schellmann | ||||
| 21 | Prokura erloschen Schiebler, Ortrud, Bad Münder, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Götz, Frank, Lütjensee, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Izgü, Tolga, Duderstadt, *XX.XX.XXXX Schaar, Frank, Langenhagen, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2023 Helbig | ||||
| 22 | Prokura erloschen Dr. Winkler, Thomas, Altenholz, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Benkitsch, Andreas, Wien, *XX.XX.XXXX Dr. Frensch, Florian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2023 Schellmann | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Winkel, Jessica, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2024 Thimm | ||||
| 24 | Prokura erloschen Beckert, Sönke Oliver Friedrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schwartz, Olaf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2024 Repinski | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heinrichs, Patrick, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2024 Schellmann | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bährens, Marc, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2024 Schellmann | ||||
| 27 | Prokura erloschen Izgü, Tolga, Duderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2024 Schellmann | ||||
| 28 | Prokura erloschen Dr. Frensch, Florian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Areslan, Nabila, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2025 Schellmann | ||||
| 29 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Burmeister, Marc-Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Kupatt, Wolf Frederic, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Tetzel, Carolin, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Althoff, Markus, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Sedelmaier, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2025 Schellmann | |||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Asselborn, Ariane, Montabaur, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2025 Schellmann | ||||
| 31 | Prokura erloschen Winkel, Jessica, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Areslan, Nabila, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Benkitsch, Andreas, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Asselborn, Ariane, Montabaur, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schultze, Felix, Burgdorf, *XX.XX.XXXX Marinoff, Konstanze, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Michelsen, Nikolaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2026 Schellmann |
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