Handelsregister · HRB 78654
Chronologischer Auszug
AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste GmbH TÜV Rheinland Group · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) AMD TÜV Arbeitsmedizinische Dienste GmbH TÜV Rheinland Group b) Berlin c) - Das Betreiben überbetrieblicher arbeits- und umweltmedizinischer Dienste, - die Tätigkeit auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit, der Arbeitsmedizin und des Umweltschutzes, - die Beratung und Begutachtung bei Altlastensanierungen, - die Beratung zur Erstellung von Qualitätsmanagementsystemen bis zur Zertifizierung, die Beratung auf der Basis der Normenreihe DIN ISO 9000 ff., - die Durchführung von Handelsgeschäften und sonstigen Transaktionen, die für den Geschäftszweck notwendig und nützlich erscheinen, - der Erwerb von und die Beteiligung an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftszweck, - die Errichtung von Zweigniederlassungen, - die Prüfung von medizinischen Geräten und Röntgeneinrichtungen, - die Beratung und Begutachtung zum Brandschutz. | 520.000 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Tolls, Peter, *XX.XX.XXXX, Willich Geschäftsführer: 2. Dr. Müller, Bernd-Joachim, *XX.XX.XXXX, Berlin | 1. Stiegert, Marina, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Dr. Burkhardt, Andreas, *XX.XX.XXXX, Bergisch Gladbach Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Wesemann, Olaf, *XX.XX.XXXX, Halle/Saale Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Dr. med. Holtappels, Karl-Heinz, *XX.XX.XXXX, Großbeeren Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 5. Kaufmann, Dieter, *XX.XX.XXXX, Rodgau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 6. Neuhausen, Peter, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 7. Ohles, Hans-Dieter, *XX.XX.XXXX, Troisdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 8. Schmitt, Werner, *XX.XX.XXXX, Betzdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 9. Delliehausen, Rose-Linde, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 10. Eysel, Carla, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 28.02.1975 mit letzter Änderung vom 13.02.2004 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.10.2000 ist der Sitz der Gesellschaft von Würzburg (Amtsgericht Würzburg, HRB 2479) nach Berlin verlegt. b) Es besteht ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 27.11.2001 mit der TÜV Anlagentechnik GmbH - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 26876) als herrschender Gesellschaft, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 27.11.2001 zugestimmt hat. Folgende Gesellschaften sind bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: - TÜV Mensch & Arbeit GmbH - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg mit Sitz in Potsdam (Amtsgericht Potsdam, HRB 2790 P) | a) 23.08.2004 Meyer b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 525.000 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.08.2004 ist das Stammkapital zum Zwecke der Durchführung der Verschmelzung mit der TÜV Arbeit und Gesundheit GmbH TÜV Rheinland Group mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 32238) um 5.000 Euro auf 525.000 Euro erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in den §§ 5 (Stammkapital) sowie 6 (Geschäftsanteile). | a) 09.09.2004 Hrymon b) Gesellschaftsvertrag Sonderband II, Bl.21-35 Beschluss Sonderband II, Bl.9-11 | |||
| 3 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 06.08.2004 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die TÜV Arbeit und Gesundheit GmbH TÜV Rheinland Group mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 32238) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 29.09.2004 Beyer b) Verschmelzungsvertrag Sonderband II, Bl. 14-18 Zustimmungsbeschlüsse Sonderband II, Bl. 9-12 | ||||
| 4 | 11. Dr. Richter, Dietmar Joachim, *XX.XX.XXXX, Beelitz OT Fichtenwalde Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 12. Jostock, Alfred, *XX.XX.XXXX, Trier Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 13. Schäfer, Theo, *XX.XX.XXXX, Mönchengladbach Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 14. Jansen, Joachim, *XX.XX.XXXX, Pulheim Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 15. Dr. Köntje, Claus, *XX.XX.XXXX, Bergisch-Gladbach Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 16. Bock, Reiner, *XX.XX.XXXX, Herzogenrath Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.12.2004 Hrymon b) Bl. 40 | ||||
| 5 | Nicht mehr Prokurist: 6. Neuhausen, Peter 17. Henk, Bodo, *XX.XX.XXXX, Düsseldorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 18. Oelkers, Michael, *XX.XX.XXXX, Wesel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 08.04.2005 Salein | ||||
| 6 | 19. Dr. Fontaine, Michael, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.11.2005 Lampe b) Bl.49 | ||||
| 7 | b) Geschäftsführer: 3. Röckl, Peter, *XX.XX.XXXX, Neumarkt Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Tolls, Peter | a) 14.06.2006 Lampe b) Bl.54 | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: 4. Brinkmann, Jörg, *XX.XX.XXXX, Obermichelbach Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Müller, Bernd-Joachim Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Röckl, Peter | 20. Dr. Schröder-Wrusch, Alexandra, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 21. Dr. Göddertz, Petra, *XX.XX.XXXX, Lahnstein Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 22. Dr. Feitsch, Dieter, *XX.XX.XXXX, Gerodshausen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 1. Stiegert, Marina Nicht mehr Prokurist: 2. Dr. Burkhardt, Andreas Nicht mehr Prokurist: 3. Wesemann, Olaf Nicht mehr Prokurist: 4. Dr. med. Holtappels, Karl- Heinz Nicht mehr Prokurist: 5. Kaufmann, Dieter Nicht mehr Prokurist: 7. Ohles, Hans-Dieter Nicht mehr Prokurist: 9. Delliehausen, Rose-Linde Nicht mehr Prokurist: 11. Dr. Richter, Dietmar Joachim Nicht mehr Prokurist: 12. Jostock, Alfred Nicht mehr Prokurist: 13. Schäfer, Theo Nicht mehr Prokurist: 14. Jansen, Joachim Nicht mehr Prokurist: 15. Dr. Köntje, Claus Nicht mehr Prokurist: 16. Bock, Reiner Nicht mehr Prokurist: 17. Henk, Bodo Nicht mehr Prokurist: 18. Oelkers, Michael | a) 09.11.2006 Lampe b) Bl.66 ff. | |||
| 9 | b) Der mit der TÜV Rheinland Industreie Service GmbH, vormals TÜV Anlagentechnik GmbH - Unternehmensgruppe TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 26876) bestehende Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 27.11.2001 ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 13.12.2006 mit Wirkung zum 31.12.2006 beendet. | a) 22.01.2007 Dr. Dr. Schulte b) Aufhebungsvereinbarung Bl. 78 f. | ||||
| 10 | 23. Starker, Vera, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 10. Eysel, Carla | a) 21.08.2007 Lampe | ||||
| 11 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2007 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Arbeitsmedizinisches Zentrum für Beschäftigte im öffentlichen und gewerblichen Bereich (AMZ) GmbH in Berlin (AG Charlottenburg HRB 104076 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.09.2007 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 12 | b) Es besteht ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag mit der TÜV Rheinland Leben und Gesundheit GmbH (herrschende Gesellschaft) mit dem Sitz in Köln (AG Köln HRB 57799) vom 18.06.2007, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 19.07.2007 zugestimmt hat. | a) 25.09.2007 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 13 | 24. Stiegert, Martina, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.09.2008 Lampe | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Alboinstraße 56, 12103 Berlin | b) Geschäftsführer: 5. Dr. Kienzle, Wilfried, *XX.XX.XXXX, Frechen | Nicht mehr Prokurist: 23. Starker, Vera 25. Kuck, Klaus Werner, *XX.XX.XXXX, Berglisch-Gladbach Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 26. Müller, Bernadette, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 27. Zeitler, Hans-Jürgen, *XX.XX.XXXX, Fürth Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 8. Schmitt, Werner | a) 07.04.2009 Kremer | ||
| 15 | 28. Gersak, André, *XX.XX.XXXX, Essen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 09.06.2009 Köpke | ||||
| 16 | Nicht mehr Prokurist: 27. Zeitler, Hans-Jürgen | a) 23.09.2009 Repke | ||||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 19. Dr. Fontaine, Michael | a) 18.03.2010 Romroth | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Dr. Kienzle, Wilfried Geschäftsführer: 6. Delliehausen, Rose-Linde, *XX.XX.XXXX, Köln | a) 23.08.2010 Romroth | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Brinkmann, Jörg | a) 12.08.2011 Salein | ||||
| 20 | 29. Syben, Marcel, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.08.2011 Salein | ||||
| 21 | 30. Klimczak, Robert, *XX.XX.XXXX, Hilden Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 16.12.2011 Steinberg | ||||
| 22 | Nicht mehr Prokurist: 20. Dr. Schröder-Wrusch, Alexandra 31. Diehl, Burkhard, *XX.XX.XXXX, Hof/Westerwald Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 32. Mathusalem, Petra, *XX.XX.XXXX, Kabelsketal Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.03.2012 Schröder | ||||
| 23 | b) Änderung zu Nr. 6: Nachname nunmehr: Geschäftsführer: Anderlohr, Rose-Linde, *XX.XX.XXXX, Köln | a) 27.02.2014 Schröder | ||||
| 24 | b) Änderung zu Nr. 6: hinsichtlich des Wohnortes Geschäftsführer: Anderlohr, Rose-Linde, *XX.XX.XXXX, Ludwigshafen am Rhein | a) 20.03.2014 Salein | ||||
| 25 | b) Der mit der TÜV Rheinland Leben und Gesundheit GmbH bestehende Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 30.04.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 28.07.2014 zugestimmt. | a) 02.09.2014 Müller | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Anderlohr, Rose-Linde Geschäftsführer: 7. Dr. Feitsch, Dieter, *XX.XX.XXXX, Geroldshausen | a) 21.01.2015 Guth | ||||
| 27 | Nicht mehr Prokurist: 30. Klimczak, Robert 33. Horn, Eckhard, *XX.XX.XXXX, Leipzig Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 34. Osenberg, Heinz-Joachim, *XX.XX.XXXX, Bonn Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 31.03.2015 Wolschke | ||||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 22. Dr. Feitsch, Dieter 35. Lindner, Robert, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 27.10.2016 Förster | ||||
| 29 | Nicht mehr Prokurist: 21. Dr. Göddertz, Petra 36. Antoine, Markus, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 09.03.2017 Wolschke | ||||
| 30 | Nicht mehr Prokurist: 24. Stiegert, Martina Nicht mehr Prokurist: 25. Kuck, Klaus Werner Nicht mehr Prokurist: 34. Osenberg, Heinz-Joachim | a) 24.09.2018 Steinberg | ||||
| 31 | b) Geschäftsführer: 8. Wieneke, Norbert, *XX.XX.XXXX, Hennef (Sieg) | a) 07.02.2019 Pawelzick | ||||
| 32 | b) Geschäftsführer: 9. Diehl, Burkhard, *XX.XX.XXXX, Hof | Nicht mehr Prokurist: 26. Müller, Bernadette Nicht mehr Prokurist: 31. Diehl, Burkhard Nicht mehr Prokurist: 36. Antoine, Markus 37. Heimes, Frieder, *XX.XX.XXXX, Bonn Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 26.04.2019 Steffan | |||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Dr. Feitsch, Dieter | 38. Dr. Möschet-Schild, Barbara Klara, *XX.XX.XXXX, Stadtallendorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 39. Moltkau, Frank, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 05.07.2019 Steffan | |||
| 34 | c) Betreiben eines überbetrieblichen Dienstes von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit. Tätigkeit auf dem Gebiet des betrieblichen Gesundheitsmanagements, der Arbeitsmedizin, der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes. Beratung und Begutachtung zum Brand- und Datenschutz. Beratung auf der Basis relevanter Normenreihen und zur sicheren Handhabung der Unternehmerpflichten. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2019 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 12.12.2019 Dr. Kuhlmann | |||
| 35 | c) Das Betreiben eines überbetrieblichen Dienstes von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit mit dem Ziel der Prävention und der Versorgung, Beratung und Schulung auf den Gebieten der Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Hygiene, Gesundheitsvorsorge und -förderung; die Tätigkeit auf dem Gebiet des betrieblichen Gesundheitsmanagements, der Arbeitsmedizin, der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes; die Beratung und Begutachtung zum Brand- und Datenschutz; die Beratung auf der Basis relevanter Normenreihen und zur sicheren Handhabung der Unternehmerpflichten; Unterstützung und Beratung von öffentlichen und privaten Einrichtungen der Gesundheitsversorgung durch medizinisches Fach- und Hilfspersonal. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.05.2020 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 22.05.2020 Young | |||
| 36 | Nicht mehr Prokurist: 37. Heimes, Frieder 40. Schmidt, Benedikt, *XX.XX.XXXX, Hennef Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 11.11.2021 Balzer | ||||
| 37 | 41. Czieschnek, Christian Rainer Werner, *XX.XX.XXXX, Kritzmow Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.11.2021 Eckert | ||||
| 38 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.03.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Pegasus Fachgesellschaft Arbeitsmedizin mbH mit Sitz in Hechingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 420608) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 23.03.2023 Dr. Kuhlmann | ||||
| 39 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.03.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Pegasus Dienstleistungs GmbH mit Sitz in Hechingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 420954) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 27.03.2023 Berge | ||||
| 40 | Nicht mehr Prokurist: 32. Mathusalem, Petra Nicht mehr Prokurist: 35. Lindner, Robert | a) 23.01.2024 Schuricht | ||||
| 41 | 42. Tensmann, Dirk Wilhelm, *XX.XX.XXXX, Bochum Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 07.03.2024 Kämpf | ||||
| 42 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.03.2024 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die ametes GmbH mit Sitz in Mühlacker (Amtsgericht Mannheim HRB 511632) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.04.2024 Berge | ||||
| 43 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.03.2024 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die ametes WAZ Öhringen GmbH mit Sitz in Öhringen (Amtsgericht Stuttgart HRB 752004) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 15.04.2024 Berge | ||||
| 44 | 43. Fittkau, Daniel, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 44. Gehnert, Edith, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 30.06.2025 Schwarzer | ||||
| 45 | 45. Kruse, Florian, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.11.2025 Schuricht |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.