Handelsregister · HRB 6551
Chronologischer Auszug
AMARITA Hohen Neuendorf GmbH · Amtsgericht Neuruppin
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Betrium Nr. 42 Vermögensverwaltungs-GmbH b) Hohen Neuendorf c) Verwaltung des eigenen Vermögens der Gesellschaft | 25.000,00 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Heckmann, Hans, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Laviziano, Ennio, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 06.06.2001 zuletzt geändert am 09.12.2002 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.12.2002 ist der Sitz der Gesellschaft von Bremerhaven (Amtsgericht Bremerhaven, HRB 3411) nach Hohen Neuendorf verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz). b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Marseille-Kliniken AG Hamburg vom 26.09.2001, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. | a) 25.04.2005 Schneider b) Tag der ersten Eintragung 10.09.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | a) AMARITA Hohen Neuendorf GmbH c) der Erwerb, der Neubau, die Verwaltung sowie der Betrieb eines Altenwohn- und Pflegeheimes, auch als Wohnstift für betreutes Wohnen | a) Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2005 hat die Änderung der Firma, des Gegenstandes des Unternehmens sowie den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma und Sitz) und § 2 (Gegenstand) geändert | a) 30.08.2005 Rensch b) Gesellschaftsvertrag Bl. 79 ff. Beschluss Bl. 69 ff. | |||
| 3 | b) Geschäftsführer: 3. Wolff-Peterseim, Dominik, *XX.XX.XXXX, Krefeld mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Heckmann, Hans | a) 06.04.2006 Pälicke b) Beschluss Bl. 86 SB | ||||
| 4 | b) Geschäftsführer: 4. Hölzer, Axel, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Laviziano, Ennio | a) 24.05.2006 Pälicke b) Beschluss Bl. 96 ff. SB | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Schönfließer Straße 25 b - d, 16540 Hohen Neuendorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Wolff-Peterseim, Dominik | a) 11.11.2009 Fritze | |||
| 6 | b) Geschäftsführer: 5. Oberhansberg, Joachim, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.12.2009 Fritze | ||||
| 7 | b) Geschäftsführer: 6. Regenhardt, Axel, *XX.XX.XXXX, Seesen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Hölzer, Axel Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Oberhansberg, Joachim | a) 27.05.2010 Fritze | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: 7. Marseille, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Regenhardt, Axel | 1. Albracht, Klaus, *XX.XX.XXXX, Hamburg Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.05.2011 Fritze | |||
| 9 | b) Geschäftsführer: 8. Herzberg, Stefan, *XX.XX.XXXX, Ratingen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Marseille, Ulrich | a) 12.08.2011 Schlenker | ||||
| 10 | b) Geschäftsführer: 9. Thanheiser, Michael, *XX.XX.XXXX, Neustadt mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Herzberg, Stefan | a) 08.11.2011 Fritze | ||||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 1. Albracht, Klaus | a) 30.01.2012 Fritze | ||||
| 12 | 2. Kanbari, Farid, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Mohr, Thorsten, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.11.2012 Fritze | ||||
| 13 | b) Geschäftsführer: 10. Wopen, Dieter, *XX.XX.XXXX, Schöneberg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Thanheiser, Michael | a) 09.07.2013 Fritze | ||||
| 14 | b) Der mit der Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft (Amtsgericht Charlottenburg HRB 86329 B) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 26.09.2001 ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 25.06.2013 mit Wirkung zum Ablauf des 30.06.2013 aufgehoben. | a) 03.03.2014 Dr. Schönherr | ||||
| 15 | a) 04.04.2014 Dr. Schönherr b) Rötung lfd. Nr. 14, Spalte 6b) von Amts wegen ergänzt | |||||
| 16 | b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.03.2014 mit der Marseille-Kliniken Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 86329 B), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 09.05.2014 zugestimmt hat. | a) 27.05.2014 Dr. Schönherr | ||||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 3. Mohr, Thorsten | a) 02.03.2015 Fritze | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 2. Kanbari, Farid | a) 29.05.2015 Fritze | ||||
| 19 | b) Geschäftsführer: 11. Speckenbach, Markus, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Wopen, Dieter | a) 20.07.2016 Fritze | ||||
| 20 | b) Die Eintragung betreffend den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.03.2014 ist wegen Firmenänderung des herrschenden Unternehmens von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.03.2014 mit der MK-Kliniken AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 86329), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 09.05.2014 zugestimmt hat. | a) 02.06.2017 Dr. Sonnenberg | ||||
| 21 | c) Betrieb eines Altenwohn- und Pflegeheimes und/oder das Haben, Halten und die Verwaltung von Einrichtungen, die die Überlassung von Wohnraum und das Erbringen von Pflege- und Betreuungsleistungen zum Gegenstand haben. | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.06.2017 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 2 (Gegenstand) und § 4 (Vertretung). | a) 25.07.2017 Weiß | ||
| 22 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.08.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 8 Abs. 1 (Geschäftsjahr). | a) 07.09.2017 Weiß | ||||
| 23 | b) Der mit der MK-Kliniken AG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 86329) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 17.03.2014 ist durch Vereinbarung vom 12.09.2017 zum 30.09.2017 beendet. | a) 27.10.2017 Weiß | ||||
| 24 | b) Geschäftsführer: 12. Wilke, Jan-Hendrik, *XX.XX.XXXX, Barsbüttel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 11: Geschäftsführer: Speckenbach, Markus mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.02.2018 Rensch | ||||
| 25 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.04.2018 ist der Gesellschaftsvertrag redaktionell geändert in § 3 (Stammkapital) und geändert in § 8 (Geschäftsjahr) und § 12 (Abfindung). Zudem wurden die §§ 9 - 11 ersatzlos gestrichen. b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 07.05.2018 mit der EMVIA Living GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 192111), dem die Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom 30.04.2018 bzw. 03.05.2018 zugestimmt haben. | a) 15.06.2018 Weiß | ||||
| 26 | a) Die Eintragung betreffend die lfd. Nr. 25 Spalte 6 a) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.04.2018 ist der Gesellschaftsvertrag redaktionell geändert in § 3 (Stammkapital) und geändert in § 8 (Geschäftsjahr) und § 12 (Abfindung). Durch Beschluss vom selben Tag wurden zudem die §§ 9 und 11 ersatzlos gestrichen. | a) 21.06.2018 Zahlbaum | ||||
| 27 | b) Geschäftsführer: 13. Feldkamp, Volker, *XX.XX.XXXX, Aachen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Wilke, Jan-Hendrik | a) 03.06.2019 Fritze | ||||
| 28 | b) Geschäftsführer: 14. Bratz, Uwe Jochen Rudolf, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Speckenbach, Markus | a) 08.04.2020 Fritze | ||||
| 29 | b) Geschäftsführer: 15. Dr. Fotuhi, Parwis Chosrow, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 17.11.2020 Fritze | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 14. Bratz, Uwe Jochen Rudolf | a) 01.11.2021 Fritze | ||||
| 31 | b) Geschäftsführer: 16. Schnitzler, Peter, *XX.XX.XXXX, Osnabrück mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.02.2023 Fritze | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 16. Schnitzler, Peter Geschäftsführer: 17. von Quistorp, Achaz, *XX.XX.XXXX, Köln mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 4. Kupka, Denise, *XX.XX.XXXX, Tespe Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.02.2024 Syrbe |
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