Handelsregister · HRB 4381
Chronologischer Auszug
Alte Leipziger Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Bad Homburg v.d.H.
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Alte Leipziger Holding Aktiengesellschaft b) Oberursel (Taunus) c) Der Erwerb die Verwaltung, Nutzung und Verwertung von Beteiligungen aller Art sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft darf jedoch keine Versicherungsgeschäfte im Sinne von § 1 VAG, keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG und keine Geschäfte im Sinne von § 1 KAGG betreiben. | 14.404.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorsitzender: Gühring, Hermann, Versicherungsdirektor, Esslingen Vorstand: Stertenbrink, Wolfgang, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX Vorstand: Kunz, Reinhard, Winsen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Dr. Benkel, Gert Andreas, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.10.1990 zuletzt geändert am 28.06.2002 b) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.06.2002 ist der Vorstand ermächtigt in der Zeit bis zum 31.12.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 7.000.000 Euro durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien, maximal bis 2.692.307 Stück, gegen Bareinlage, oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 20.08.2003 Gerke b) Tag der ersten Eintragung: 09.07.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Band VII Blatt 88 ff. Sonderband |
| 2 | b) Nicht mehr Vorsitzender: Gühring, Hermann, Versicherungsdirektor, Esslingen Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Bilsing, Gerhard, Bad Homburg v.d.Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2003 Ruschkowski b) Anmeldung Blatt 1 ff Sonderband 8 | ||||
| 3 | 35.001.720,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.12.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.597.720,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 03.12.2004 hat die Änderung der Satzung in § 5 Absätze 1 und 1b (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Satzung ist desweiteren in § 4 (Bekanntmachungen) und § 13 Abs.1 (Einberufung Hauptversammlung) geändert worden. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2002 (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.12.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 17.500.000 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) | a) 10.12.2004 Lange b) Satzung Blatt 93 ff Sonderband 8 | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Bilsing, Gerhard, Bad Homburg v.d.Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2005 Lemmer b) Anmeldung Blatt 102 Sonderband VIII | ||||
| 5 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Stertenbrink, Wolfgang, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Abel, Otmar, Filderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2005 Lemmer b) Anmeldung Blatt 105 Sonderband VIII | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Alte Leipziger Platz 1, 61440 Oberursel (Taunus) | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Stertenbrink, Wolfgang, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Dr. Botermann, Walter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2009 Kloos b) Fall 12 | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs.2 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 5 Abs.1 b (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.12.2004 (Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 17.500.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 29.07.2009 Lange b) Satzung Fall 14 Registerordner | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Dr. Benkel, Gert Andreas, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2010 Weil b) Fall 16 | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kühlmeyer, Manfred, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2010 Weil b) Fall 17 | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Bohn, Christoph, Bad Soden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kettnaker, Frank, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Pekarek, Wiltrud, Salach, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Kunz, Reinhard, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2010 Weil b) Fall 20 | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 26.11.2012 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Entschädigung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 11.01.2013 Weil b) Fall 24 | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Einberufung der Hauptversammlung) und in § 5 Abs. 1 b (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 17.500.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2013 (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. | a) 25.07.2013 Höhn b) Fall 25 | ||||
| 13 | b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2009 (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. | a) 25.07.2013 Höhn b) Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 25.07.2013 berichtigt. | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Rohm, Martin, Königstein im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2013 Höhn b) Fall 27 | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Abel, Otmar, Filderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2014 Weil b) Fall 30 | ||||
| 16 | a) Satzung vom 22.10.1990 | a) 04.02.2015 Zabbée b) Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 25.07.2013 berichtigt. | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Kunz, Reinhard, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Bierbaum, Jürgen Franz, Waiblingen, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2016 Zabbée b) Fall 34 | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Kühlmeyer, Manfred, Bad Homburg v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2017 Weil b) Fall 39 | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Wilcsek, Udo, Kornwestheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Görges, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2018 Weil b) Fall 41 | |||
| 20 | c) Gegenstand von Amts wegen ergänzt in Bezug auf Eintragung Nr. 7, nun: Der Erwerb, die Verwaltung, Nutzung und Verwertung von Beteiligungen aller Art sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft darf jedoch keine Versicherungsgeschäfte im Sinne von § 1 VAG, keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG und keine Geschäfte im Sinne von § 6 Abs. 1 InvG betreiben. | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2018 hat die Änderung des § 5 Abs. 1 b (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 17.500.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2013 ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 05.06.2018 Kleebach b) Fall 42 | |||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Botermann, Walter, Köln, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Bohn, Christoph, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2018 Kleebach b) Fall 43 | ||||
| 22 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Kettnaker, Frank, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2019 Kleebach b) Fall 46 | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rittig, Franziska, Oberursel (Taunus), *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2021 Kleebach b) Fall 51 | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma), § 5 Abs. 1 b (Genehmigtes Kapital) , § 8 Abs. 2 (Aufsichtsrat) , § 13 (Einberufung der Hauptversammlung) , § 15 (Teilnahme und Stimmberechtigung in der Hauptversammlung) sowie die Einfügung des neuen § 14 (Bild- und Tonübertragung) und die Neunummerierung der nachfolgenden §§ beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 05.05.2018 (Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 17.500.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 14.06.2022 Kleebach b) Fall 53 | ||||
| 25 | b) Geändert, nun: Vorstand: Wilcsek, Udo, Filderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2022 Weil b) Fall 56 | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 27.02.2023 Kleebach b) Fall 54 | ||||
| 27 | b) Geändert, nun: Vorstand: Rohm, Martin, Ahlen, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2023 Weil b) Fall 59 |
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