Unternehmen
Stammdaten
- Firma
- ALTANA Aktiengesellschaft
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft (AG)
- Sitz
- Wesel
- Geschäftsanschrift
- Abelstrasse 43, 46483 Wesel
- Kapital
- 136.097.896,00 EUR
Handelsregister · HRB 19496
Registerinformationen
ALTANA Aktiengesellschaft · Amtsgericht Duisburg
Registerblatt
Stand der Angaben
- Register
- HRB 19496
- Gericht
- Amtsgericht Duisburg
- Letzte Eintragung
- 26.06.2024
- Abrufstand
- 22.07.2026
- Quelle
- Handelsregister
Tätigkeit
Gegenstand des Unternehmens
Die Gesellschaft errichtet, erwirbt oder hält unmittelbar oder mittelbar wesentliche Beteiligungen an Wirtschaftsunternehmen aller Art bzw. errichtet Wirtschaftsunternehmen aller Art, insbesondere auf den Gebieten der Herstellung und des Vertriebs von chemischen Erzeugnissensowie von Test- und Messgeräten. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich in den in Absatz 1 genannten Geschäftszweigen selbst zu betätigen, ferner sich mit der Beratung von Wirtschaftsunternehmen, Verwaltung von Grundstücken, Erwerb, Vergabe und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten und Lizenzen, insbesondere unter Verwendung der eingetragenen Marke ALTANA, zu befassen, sowie jede sonstige gewerbliche Betätigung auf dem Gebiet der Industrie, des Gewerbes und des Handels im In- und Ausland auszuüben. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Maßnahmen und Geschäfte berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen, die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland und die Veräußerung von Beteiligungen.
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung
- Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Leitung und Vertretung
Eingetragene Personen und Funktionen
Martin Babilas
Düsseldorf
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenStefan Genten
Aachen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenSabine Albrecht
Willich
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenMichael Berkei
Reken
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenJan Bir
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenCynthia Machado Griesinger
Wesel
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenOliver König
Coesfeld
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenVolker Mansfeld
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenCarina Meier-Hedde
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenAndrea Neumann
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenMathias Peter
Dinslaken
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenVera Schieferecke
Solingen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenPetra Severit
Sittard/Niederlande
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenAdriaan Jacobus de Vries
Velp/Niederlande
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenTammo Boinowitz
Essen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenClaudia Uhlich
Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenNicole Bongards
Mülheim an der Ruhr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenFrederic Folwaczny
Voerde
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenWeitere Registerangaben
Inhalt des Registerblatts nach Themen
Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.
Satzung
- Satzung vom 11.03.1976, mehrfach, zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2006 geändert.
- Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Homburg v. d. Höhe (bisher Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HR B 1933) nach Wesel beschlossen. Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat folgende weitere Satzungsänderungen beschlossen: - § 2 Absatz 2 (Gegenstand des Unternehmens), - § 8 Absatz 2 (Beschlussfassung des Vorstands), - § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates), - § 19 Absatz 1 (Ort der Hauptversammlung), - § 22 (Leitung der Hauptversammlung), - § 26 Absatz 3 (Bekanntmachung von Jahresabschluß, Geschäftsbericht, Bericht des Aufsichtsrates, Vorschlag für Gewinnverwendung).
- Die Hauptversammlung vom 05.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 4, 5 und 6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
- Der Vorstand ist durch Beschlüsse der Hauptversammlung vom 03.05.2001, 08.05.2002, 06.05.2003, 05.05.2004 und 04.05.2005 ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben und diese mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Auf Grundlage der vorgenannten Ermächtigungen hat die Gesellschaft 4.302104 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie erworben. Der Vorstand der Gesellschaft hat am 17.03.2009 die Einziehung der Aktien und die Herabsetzung des Grundkapitals um 4.302.104,00 EUR beschlossen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat diesem Beschluss am 17.03.2009 zugestimmt sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 12 Absatz 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
- Die Hauptversammlung vom 18.03.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 16.03.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 9 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) und § 18 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
Sonstige Rechtsverhältnisse
- Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die in HRB 8903 eingetragene VARTA-Industrieplanungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Frankfurt am Main durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.03.1976 gemäß §§ 376 ff. Aktiengesetz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
- Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.4.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der ALTANA Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bad Homburg v.d.Höhe (AG Bad Homburg v.d.Höhe HRB 5609) verschmolzen.
- Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der ALTANA Aktiengesellschaft gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheirsaktionären ( 327 a fE AktG) gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von EUR 15,01 je auf den Inhaber lautender Stückaktie auf die SKion GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe, (AG Bad Homburg v.d.H., HRB 7569) als Hauptaktionär beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2010 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der ALTANA Aktiengesellschaft gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheirsaktionären ( 327 a fE AktG) gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von EUR 15,01 je auf den Inhaber lautender Stückaktie auf die SKion GmbH mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe, (AG Bad Homburg v.d.H., HRB 7569) als Hauptaktionär beschlossen.
Freitext
- Eintragung vom 28.5.2008 Spalte 6 unter b) von Amts wegen berichtigend eingetragen.
- Die Eintragung lfd. Nr. 14 vom 27.08.2010 wurde aus systemtechnischen Gründen wiederholt.
- Rötung lfd. Nr. 8 betreffend die Eintragung vom 09.06.2008 von Amts wegen berichtigend eingetragen
- Eintragung lfd. Nr. 53 Spalte 5 bzgl. des Prokuristen Folwaczny von Amts wegen ergänzt.
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.