Handelsregister · HRB 30885
Chronologischer Auszug
alphazoo AG · Amtsgericht Dortmund
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) alphazoo AG b) Dortmund Geschäftsanschrift: Alter Hellweg 106, 44379 Dortmund c) Die Herstellung und der Vertrieb von Tiernahrung und Nahrungsergänzungs- und Pflegeprodukten für Tiere sowie die Entwicklung von diagnostischen Tests und Testverfahren zur Verbesserung der Tiergesundheit. Die Gesellschaft kann Beteiligungen, Grundstücke oder Gebäude erwerben, halten oder veräußern, sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, diese unter einheitlicher Leitung zusammenfassen, Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Beteiligung derselben beschränken. | 70.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Hoffmann, Jan Marius, Dortmund, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Kummer, Till, Dortmund, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 11.02.2019 b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2022 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 35.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 35.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/1). | a) 07.05.2019 Schieck-Kosziol | |
| 2 | 90.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.02.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.05.2019/19.09.2019 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019/1 beträgt noch 15.000 EUR Euro. | a) 14.10.2019 Kremser | |||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Hoffmann, Jan Marius, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2020 Schmidt | ||||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Balzer, Jan Hendrik, Marburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.05.2020 Rose | ||||
| 5 | 102.664,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung vom 14.10.2019 (genehmigtes Kapital 2019) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 12.664,00 EUR auf nunmehr 102.664,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.05.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2019 beträgt noch 2.336,00 EUR. | a) 23.06.2020 Kremser | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 14.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2019 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister an für die Dauer von 5 Jahren durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 51.322,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 5.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000 Stück auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 14.08.2020 unter Tagesordnungspunkt 5.1 beschlossenen Ermächtigung im Rahmen des Aktienoptionsplans 2020 ausgegeben werden. | a) 05.10.2020 Cakici | ||||
| 7 | 136.875,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung vom 14.08.2020 (genehmigtes Kapital 2020) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 34.221,00 EUR auf nunmehr 136.885,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.10.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 34.211,00 EUR durch Ausgabe von 34.211 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020). | a) 03.03.2021 Rose | |||
| 8 | b) Vertretungsbefugnis geändert, weiterhin Vorstand: Kummer, Till, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, weiterhin Vorstand: Balzer, Jan Hendrik, Marburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.03.2021 Rose | ||||
| 9 | 147.135,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 14.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 10.260,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.04.2021 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt noch 6.841,00 Euro. | a) 02.06.2021 Mutmann | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) und 9 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) beschlossen. b) Unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2020 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister an für die Dauer von 5 Jahren durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 73.566,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 5.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000 Stück auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 28.05.2021 unter Tagesordnungspunkt 9.1 beschlossenen Ermächtigung im Rahmen des Aktienoptionsplans 2021 ausgegeben werden. | a) 13.07.2021 Kremser | ||||
| 11 | 161.847,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung vom 28.05.2021 (genehmigtes Kapital 2021) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.712,00 EUR auf nunmehr 161.847,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.07.2021 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 58.854,00 Euro. Von Amts wegen ergänzt Unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2020 ist der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister an für die Dauer von 5 Jahren durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 73.566,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). | a) 03.12.2021 Cakici | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals/Genehmigtes Kapital 2021), 6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) und 9 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) beschlossen. | a) 26.09.2022 Cakici | ||||
| 13 | 175.591,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung vom 28.05.2021 (genehmigtes Kapital 2021) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.744,00 EUR auf nunmehr 175.591,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.10.2022 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 45.110,00 Euro. | a) 08.11.2022 Cakici | |||
| 14 | 204.766,00 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung vom 28.05.2021 (genehmigtes Kapital 2021) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 29.175,00 EUR auf nunmehr 204.766,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.05.2023 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2021 beträgt noch 15.935,00 Euro. | a) 20.06.2023 Cakici | |||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Tischler, Matthias, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 10.08.2023 Lipperheide | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 11.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 31.08.2023 Kremser | ||||
| 17 | b) Vertretungsbefugnis geändert, weiterhin Vorstand: Kummer, Till, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Blank, Heinz-Otto, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.07.2024 Lipperheide | ||||
| 18 | 208.110,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.10.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.344,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.10.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister an für die Dauer von 5 Jahren durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 15.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Das Genehmigte Kapital 2023 beträgt noch 11656,00 Euro. | a) 13.09.2024 Cakici | |||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Kummer, Till, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2024 Wollny | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Balzer, Jan Hendrik, Marburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2024 Lipperheide | ||||
| 21 | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.08.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.344,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.08.2023 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.08.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister an für die Dauer von 5 Jahren durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt 102.383,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023). Das Genehmigte Kapital 2023 beträgt noch 99.039,00 Euro. | a) 23.10.2024 Cakici b) Von Amts wegen berichtigend bzw. ergänzend zu lfd. Nr. 18 eingetragen | ||||
| 22 | 222.835,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.08.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.725,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.2025 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2023 beträgt noch 84.314,00 Euro. | a) 06.10.2025 Kasparczyk | |||
| 23 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Westfaliastraße 187, 44147 Dortmund | a) 18.11.2025 Lipperheide | ||||
| 24 | 236.170,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 11.08.2023 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2023) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 13.335,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.10.2025 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2023 beträgt noch 70.979,00 Euro. | a) 21.01.2026 Scheideler | |||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2025 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Unter Aufhebung des genehmigten Kapitals 2023 ist der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 26.02.2031 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 104.055,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. | a) 26.02.2026 Dr. Tirtasana | ||||
| 26 | 340.225,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.08.2025 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2025) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 104.055,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.04.2026 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. | a) 30.06.2026 Dr. Tirtasana |
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