Handelsregister · HRB 92244
Chronologischer Auszug
ALLYSCA Assistance GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Mercur Assistance Deutschland GmbH Gesellschaft für touristische Beistandsleistungen b) München c) Weltweite Organisation und Durchführung von Beistandsleistungen aller Art für überwiegend deutsche Kunden, insbesondere Hilfe bei Erkrankungen, Pannen oder sonstigen Notfällen auf Reisen, sowie Erbringung sonstiger Dienstleistungen und anderer damit zusammenhängender Geschäfte | 1.540.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Imhoff, Jochen, Volkswirt, München Geschäftsführer: Alheit, Werner, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Koller, Peter, Kirchheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Schindler, Rosemarie, Riemerling Lauer, Stefan, München, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 24.08.1990 zuletzt geändert am 28.06.1999 b) Die Gesellschaft hat am 20. November 2000 mit der "Mercur Assistance Aktiengesellschaft Holding" mit dem Sitz in München (AG München, HRB 92771) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag beschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 23. Mai 2001 zugestimmt, | a) 25.10.2001 Brunner b) Tag der ersten Eintragung: 14.07.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 68 So. |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Imhoff, Jochen, Volkswirt, München Ausgeschieden: Geschäftsführer: Alheit, Werner, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Adomeit, Jörg, Eichenau, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Schmitt, Jürgen, Bad Heilbrunn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schindler, Rosemarie, Riemerling Prokura erloschen: Lauer, Stefan, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2003 Dorfmeister | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reinhard, Markus, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2003 Dorfmeister | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vieltorf, Klaus, Kirchheim/Heimstätten, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2003 Dorfmeister | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Leonhardt, Johannes, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reinhard, Markus, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2004 Dorfmeister | ||||
| 6 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Koller, Peter, Kirchheim, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Schinagl, Karin, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Leonhardt, Johannes, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2006 Dorfmeister | |||
| 7 | Prokura erloschen: Vieltorf, Klaus, Kirchheim/Heimstätten, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2007 Brummer | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Vogelweidestraße 3, 81677 München | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Kottmair, Stefan, Ebenhausen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Müller, Markus, Weilerswist, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Bartetzko, Martin, Kreuth, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schinagl, Karin, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schmitt, Jürgen, Bad Heilbrunn, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Adomeit, Jörg, Eichenau, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2009 Hinterleitner | |||
| 9 | a) almeda GmbH b) Geschäftsanschrift: Vogelweidestr. 3, 81677 München c) Organisation und Durchführung von Assistance-Dienstleistungen aller Art insbesondere Hilfe bei Erkrankungen, Pannen oder sonstigen Notfällen - , die Erbringung von Servicedienstleistungen für Krankenversicherer PKV und GKV, für deren Versicherungsnehmer und für medizinische Leistungserbringer - insbesondere Konzeption, Durchführung und Evaluation von Gesundheitsprogrammen (Disease Management) und die Konzeption und Durchführung von medizinischen Informationsdienstleistungen (Demand Management) - sowie die Versicherungsvermittlung. Geschäfte, die einer behörlichen Genehmigung oder Erlaubnis bedürfen, gehören - mit Ausnahme der Versicherungsvermittlung nicht zum Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft und werden von der Gesellschaft nicht vorgenommen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2009 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. | a) 01.04.2009 Dr. Kühn | |||
| 10 | b) Der Gewinnabführungsvertrag vom 20.12.2000 (Datum in Eintrag Nr. 1: 20.11.2000 unzutreffend) mit der Mercur Assistance AG Holding mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 92771) ist durch Aufhebung zum 31.12.2008 beendet. | a) 27.05.2009 Dr. Kühn | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Blasius, Michael Paul, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2009 Hinterleitner | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nolden, Klaus, Bonn, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft hat am 16.03.2009 mit der ERGO Versicherungsgruppe AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 7.4.2009 zugestimmt. | a) 17.09.2009 Dr. Kühn | |||
| 13 | c) Organisation und Durchführung von Assistance-Dienstleistungen aller Art insbesondere Hilfe bei Erkrankungen, Pannen oder sonstigen Notfällen - , die Erbringung von Servicedienstleistungen für Krankenversicherer PKV und GKV, für deren Versicherungsnehmer und für medizinische Leistungserbringer sowie Versicherungsvermittlung. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2009 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. | a) 17.12.2009 Dr. Kühn | |||
| 14 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Rosenheimer Str. 116a, 81669 München | a) 02.03.2010 Hinterleitner | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Kottmair, Stefan, Ebenhausen, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2012 Hinterleitner | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Müller, Markus, Weilerswist, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Philipp, Ruth, München, *XX.XX.XXXX Kunz, Markus, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2012 Hinterleitner | |||
| 17 | Prokura erloschen: Blasius, Michael Paul, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2012 Hinterleitner | ||||
| 18 | b) Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Bartetzko, Martin, Weißach, *XX.XX.XXXX | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kunze, Markus, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2012 Hinterleitner | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Meier, Manfred, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2013 Hinterleitner | ||||
| 20 | b) Der mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 16.03.2009 ist durch Vertrag vom 28.10.2013/04.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2013 hat zugestimmt. | a) 26.11.2013 Dr. Koller | ||||
| 21 | a) InterAssistance GmbH c) Weltweite Organisation und Durchführung von Assistance-Dienstleistungen aller Art insbesondere Hilfe bei Panne, Unfall, Erkrankung oder sonstigen Notfällen sowie die Versicherungsvermittlung | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2013 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. | a) 16.12.2013 Dr. Koller | |||
| 22 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsplan vom 02.12.2013 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 02.12.2013 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 02.12.2013 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Gesundheitsservices) auf die almeda Gesundheitsservices GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 209144) übertragen. | a) 18.12.2013 Dr. Koller | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Philipp, Ruth, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2014 Hinterleitner | ||||
| 24 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schätzle, Günter, Neubiberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 29.01.2015 Hinterleitner | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Studnitzky, Stefan, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2015 Hinterleitner | ||||
| 26 | a) ALLYSCA Assistance GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 10.12.2015 Dr. Koller | |||
| 27 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Kunze, Markus, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kunze, Markus, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2016 Hinterleitner | |||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ayvazian-Hitzler, Matthias, Germering, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2016 Hinterleitner | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Sielemann, Cord, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2016 Hinterleitner | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Ayvazian-Hitzler, Matthias, Germering, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2017 Hinterleitner | ||||
| 31 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bartetzko, Martin, Weißach, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2017 Hinterleitner | ||||
| 32 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schätzle, Günter, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Steinike, Sven Carsten, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2018 Hinterleitner | |||
| 33 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schranner, Georg Adolf, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2019 Hinterleitner |
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