Handelsregister · HRB 13463
Chronologischer Auszug
Allnex Holding II Germany GmbH · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Surface Specialties Holding Germany GmbH b) Wiesbaden c) Das Halten und Verwalten von Beteiligungen und die Ausübung konzernleitender Holdingfunktionen sowie die Erbringung von Serviceleistungen aller Art gegenüber Gruppengesellschaften | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: de Cannart d'Hamale, Michéle, Brüssel/Belgien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Frantzen, Gerd, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Wiers, Marc, Echarlens/Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 25.01.2002 zuletzt geändert am 06.02.2003 b) Zwischen der Gesellschaft und der UCB GmbH mit Sitz in Kerpen, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 41835, als herrschendem Unternehmen ist am 16.01.2003 eine Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom 16.01.2003 zugestimmt haben. | a) 11.04.2003 Drescher b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag Blatt 78 ff. Sonderband | |
| 2 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 23.10.2003 El-Mouhaoui b) Blatt 88 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 94 ff. Sonderband | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.01.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.01.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.01.2004 mit der Erste Viking Resins Germany 1 GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 11139) verschmolzen. | a) 29.01.2004 Fischer b) Verschmelzungsvertrag Bl. 115 ff. Sonderband | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.02.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.02.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.02.2004 mit der Surface Specialties Management Germany GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 13473) verschmolzen. | a) 18.03.2004 Scherer b) Verschmelzungsvertrag Blatt 134 ff. Sonderband | ||||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.02.2004 und 16.04.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 09.02.2004 sowie der Ergänzung vom 16.04.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 09.02.2004 und 16.04.2004 mit der Zweite Viking Resins Germany 2 GmbH mit Sitz in Wiesbaden (AG Wiesbaden, HRB 11138) verschmolzen. | a) 06.05.2004 Fischer b) Vertrag Bl. 7 ff. Sonderband II | ||||
| 6 | b) Der mit der UCB GmbH mit Sitz in Kerpen (AG Köln, HRB 41835) am 16.01.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 23.08.2004 aufgehoben. | a) 23.09.2004 Fischer | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: de Cannart d'Hamale, Michéle, Brüssel/Belgien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Frantzen, Gerd, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Wiers, Marc, Echarlens/Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schiebroek, Adrianus Laurentius, 2811 GS Reeuwijk, Niederlande, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Cronin, James, Kinnelon, New Jersey 07405 USA, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.04.2005 Schreiner-Stephan b) Blatt 54ff Sonderband | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brader, Henning, München, *XX.XX.XXXX Roch, Wilhelm Günther Rolf, Oestrich-Winkel, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2005 Schreiner-Stephan b) Anmeldung Blatt 89 Sonderband | ||||
| 9 | a) Cytec Surface Specialties Holding Germany GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 06.07.2005 Fischer | |||
| 10 | Prokura erloschen: Brader, Henning, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2006 Schreiner-Stephan b) Anmeldung Blatt 113 Sonderband | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dorn, Johann-Ehrenfried, Ginsheim- Gustavsburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2007 Schreiner-Stephan b) Fall 13 | ||||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dorn, Johann-Ehrenfried, Ginsheim- Gustavsburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Cronin, James, Kinnelon, New Jersey 07405 USA, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dorn, Johann-Ehrenfried, Ginsheim- Gustavsburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Roch, Wilhelm Günther Rolf, Oestrich-Winkel, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2007 Schreiner-Stephan b) Fall 14 | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Müller, Christiane, Padenstedt, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2008 Schreiner-Stephan b) Fall 15 | ||||
| 14 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Rheingaustr. 190-196, 65203 Wiesbaden | a) 31.05.2010 Mengwein | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Müller, Christiane, Padenstedt, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2010 Mengwein b) Fall 17 | ||||
| 16 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Dorn, Johann-Ehrenfried, Nierstein, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gröger, Christine, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2012 Mengwein b) Fall 18 | |||
| 17 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 5 (Stammkapital) beschlossen. | a) 12.04.2013 Beer b) Fall 19 | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Taylor, Duncan Adrian, Waterloo/Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Blaha, Rainer, Ingelheim am Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2013 Mengwein b) Fall 21 | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 21.08.2013 Mengwein b) Fall 23 | ||||
| 20 | a) Allnex Holding II Germany GmbH b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kasteler Straße 45, 65203 Wiesbaden | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schiebroek, Adrianus Laurentius, GS Reeuwijk, Niederlande, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dorn, Johann-Ehrenfried, Nierstein, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 24.09.2013 Mengwein b) Fall 24 | ||
| 21 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. b) Mit der Allnex Holding I Germany GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 26919) als herrschendem Unternehmen ist am 22.10.2013 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2013 zugestimmt. | a) 06.11.2013 Mengwein b) Fall 25 | ||||
| 22 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 9 (Jahresabschluss) sowie 10 (Gewinnverteilung, Vorzugsdividende) beschlossen. | a) 09.12.2013 Mengwein b) Fall 26 | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Görner, Christian, Bad Kreuznach, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2015 Mengwein b) Fall 28 | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Gröger, Christine, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2016 Mengwein b) Fall 29 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.