Handelsregister · HRB 233 OL
Chronologischer Auszug
Allmess GmbH · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Allmess GmbH b) Oldenburg c) Gegenstand des Unternehmens sind die Herstellung und der Vertrieb von Meß- und Regelgeräten jeder Art, insbesondere von Wasserzählern und Wärmemengenzähler sowie die Vornahme aller mit dem Gegenstand des Unternehmens in Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten sowie gleichartige oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland zu gründen, zu erwerben oder sich an solchen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. | 1.500.000,00 DM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: 1. Brill, Remy, *XX.XX.XXXX, Berstett/Frankreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Pimenta de Miranda, Thierry, *XX.XX.XXXX, Brüssel/Belgien mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Jöllenbeck, Harald, *XX.XX.XXXX, Neustadt/H. Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 2. Kirmaier, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Hannover Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 3. Glöe, Dirk, *XX.XX.XXXX, Oldenburg i. H. Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 4. Holst, Reinhard, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 5. Jansch, Arwed, Oldenburg in Holstein Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 6. Weide, Claus-Peter, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 04.11.1977 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 08.11.2001 b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 19.11.2002 mit Änderung vom 08.08.2003 mit der Actaris Development Germany GmbH, ehemals Actaris Holding Germany GmbH, (Amtsgericht Köln, HRB 51068) als herrschendem Unternehmen, dem die Gesellschafterversammlung am 19.11.2002 und 08.08.2003 zugestimmt hat. | a) 23.11.2005 Isensee b) Tag der ersten Eintragung 26.04.1979 Gesellschaftsvertrag Bl. 269-273 Sdb. Unternehmensvertrag Bl. 82-100 Sdb. III Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | 7. Potyka, Dagmar, *XX.XX.XXXX, Oldenburg i.H. Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.11.2005 Raekow | ||||
| 3 | Nicht mehr Prokurist: 2. Kirmaier, Jürgen | b) Der mit der Actaris Development Germany GmbH in Karlsruhe (AG Karlsruhe HRB 10522) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 31.05.2006 erneut geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 31.05.2006 dem Vertrag zugestimmt. | a) 14.07.2006 Wengert b) Änderung Bl. 238 ff. Sdb. | |||
| 4 | 8. Kempe, Christian, *XX.XX.XXXX, Glücksburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 28.02.2007 Eiserbeck | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Pimenta de Miranda, Thierry | a) 18.07.2008 Raekow | ||||
| 6 | b) Geschäftsführer: 3. de Contenson, Guillaume, *XX.XX.XXXX, Karlsruhe mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 04.08.2008 Lusch | ||||
| 7 | b) Geschäftsführer: 4. Holst, Reinhard, *XX.XX.XXXX, Landau mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 5. Joellenbeck, Harald, *XX.XX.XXXX, Neustadt i. H. mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 07.08.2008 Lusch | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. de Contenson, Guillaume | Nicht mehr Prokurist: 4. Holst, Reinhard Nicht mehr Prokurist: 1. Jöllenbeck, Harald Nicht mehr Prokurist: 6. Weide, Claus-Peter | a) 29.09.2008 Raekow | |||
| 9 | 9. Möhring, Joachim, *XX.XX.XXXX, Bad Malente Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 10. Caspar-Petersen, Bernd, *XX.XX.XXXX, Lübeck Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.10.2008 Raekow | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Am Voßberg 11, 23758 Oldenburg i.H. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Holst, Reinhard Geschäftsführer: 6. Hiteshew, Craig, *XX.XX.XXXX, Veradale/Washington/USA mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 29.08.2012 Hoppe | |||
| 11 | b) Die herrschende Gesellschaft des Unternehmensvertrages vom 19.11.2002 mit Änderungen vom 08.08.2003 und 31.05.2006 - Actaris Development Germany GmbH - ist umfirmiert worden in Itron Holding Germany GmbH mit Sitz in Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim, HRB 110522) und sodann verschmolzen worden auf die J.B. Rombach Anlagenbau GmbH mit Sitz in Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim, HRB 109570), welche ihrerseits umfirmiert ist in Itron Holding Germany GmbH. | a) 21.12.2012 Fürter-Braun | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Hiteshew, Craig | Nicht mehr Prokurist: 5. Jansch, Arwed Nicht mehr Prokurist: 7. Potyka, Dagmar Nicht mehr Prokurist: 8. Kempe, Christian 11. Baumann, Romy, *XX.XX.XXXX, Heiligenhafen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 12. Hagen, Renate, *XX.XX.XXXX, Harmsdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 13. Sievers, Marco, *XX.XX.XXXX, Tasdorf Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.10.2013 Hoppe | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Brill, Remy Geschäftsführer: 7. Scale, Olaf, *XX.XX.XXXX, Bergen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 8. Shaub, John, *XX.XX.XXXX, Spokane Valley / USA mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.12.2013 Hoppe | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Scale, Olaf Geschäftsführer: 9. Schmid, Markus Bernhard, *XX.XX.XXXX, Stutensee mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.06.2014 Bender | ||||
| 15 | b) Der mit der Itron Holding Germany GmbH mit Sitz in Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim, HRB 109570) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 19.11.2002 in der Fassung vom 31.05.2006 ist durch Vereinbarung vom 10.12.2014 geändert worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 15.12.2014 zugestimmt. | a) 19.12.2014 Fürter-Braun | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Shaub, John Geschäftsführer: 10. Schmitz, William Mark, *XX.XX.XXXX, Boca Raton/Florida/USA mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 14. Kloß, Daniel, *XX.XX.XXXX, Lensahn Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 29.12.2014 Hoppe | |||
| 17 | b) Geschäftsführer: 11. Farrow, Robert Henry Alban, *XX.XX.XXXX, Liberty Lake, Washington (State) / Vereinigte Staaten mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 12. Huizing, Johannes Rinse, *XX.XX.XXXX, Trets / Frankreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 13. Vach, Joel Ashley, *XX.XX.XXXX, Coeur d'Alene, Idaho / Vereinigte Staaten mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 10. Schmitz, William Mark | a) 20.05.2016 Hoppe | ||||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 12. Hagen, Renate 15. Potyka, Dagmar, *XX.XX.XXXX, Karlsruhe Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 10.10.2016 Hoppe | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 9. Schmid, Markus Bernhard Geschäftsführer: 14. Zinnitsch, Klaus, *XX.XX.XXXX, Walzbachtal mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.11.2016 Hoppe | ||||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 10. Caspar-Petersen, Bernd 16. Hellinger, Michael, *XX.XX.XXXX, Wesenberg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 10.01.2017 Hoppe | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 13. Sievers, Marco 17. Berthel, Arne, *XX.XX.XXXX, Neustadt i.H. Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.06.2017 Hoppe | ||||
| 22 | b) Änderung zu Nr. 11: Wohnortänderung Geschäftsführer: Farrow, Robert Henry Alban, *XX.XX.XXXX, Spokane, Washington (State) / USA mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.11.2017 Hoppe | ||||
| 23 | Nicht mehr Prokurist: 14. Kloß, Daniel | a) 21.01.2019 Hoppe | ||||
| 24 | Nicht mehr Prokurist: 16. Hellinger, Michael | a) 24.01.2020 Hoppe | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 14. Zinnitsch, Klaus | a) 14.04.2020 Hoppe | ||||
| 26 | b) Änderung zu Nr. 12: Änderung des Wohnortes Geschäftsführer: Huizing, Johannes Rinse, *XX.XX.XXXX, Meudon / Frankreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.10.2020 Kistenmacher | ||||
| 27 | b) Geschäftsführer: 15. Landers, Chantel, *XX.XX.XXXX, Tipperary Town/Irland mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 11. Farrow, Robert Henry Alban | a) 10.12.2020 Lämmerhirt | ||||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 15. Potyka, Dagmar | a) 31.03.2021 Hoppe | ||||
| 29 | Nicht mehr Prokurist: 3. Glöe, Dirk 18. Möller, Andreas Michael, *XX.XX.XXXX, Ahrensbök Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.10.2023 Bender | ||||
| 30 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 12. Huizing, Johannes Rinse Geschäftsführer: 16. Ware, Christopher Edward, *XX.XX.XXXX, Austin, Texas mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.01.2024 Bender | ||||
| 31 | b) Die Eintragung zu Nr. 16 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Ware, Christopher Edward, *XX.XX.XXXX, Austin/Texas, Vereinigte Staaten von Amerika mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 23.01.2024 Bender |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.