Historischer Auszug

Amtsgericht München 918|7 Vorstand Blatt / HR B 95 802 Nr. . d- der a) Firma run Persönlich haftende j b) Sitz j Gesellschafter elın: a) Tag der Eintragung Eintra- St kapit aung c) Gegenstand des Unternehmens a al Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 5 7 17 la) 512.000 EUR Dr. Caspers Prokura zusammen mit einem ktiengesellschaft. }8.7.1999 ereinte Spezial Versicherung AG Friedrich, orstandsmitglied: Die Satzung wurde am 11. Januar 1957 festgestellt und Deisenhofen, zuletzt geändert mit Beschluß vom 29. April 1999. b) ünchen c) Im In- und Ausland: Unmittelbarer Betrieb der Schaden- und Unfallver- sicherung, mittelbarer Betrieb al- ler Versicherungszweige, Vermitt- lung von Versicherungen aller Art, Bausparverträgen und anderen Ver- trägen, die mit dem Versicherungs- betrieb der Gesellschaft in unmit- telbarem Zusammenhang stehen. RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Blaser Roman, Bayreuth; ) Brinker Ernst, Gauting; t / B) Brockelmann Jörg, München; A) :Brose Gerd-Bodo, Köln; Dr. Tesarczyk alter, München, D) . HuUDE U 4 6) Engler Joachim, Bad Soden; 7) Grom Anton, München; B) Freiherr von Hadeln Michael, Puchheim; BD) Hanauer Horst, 5 10) Hein-Janssen Karin, Köln; 11) Dr. Heinen Hjalmar, München; 12) Höser Winfried, Röhrmoos; 13) Jacobsen Peter, München; Jönsson Detlef, Hamburg; Kimpfbeck Hans, München; _H6) Körber Helmut, Unterschleißheim; Dr. Küppersbusch Gerhard, Haar; 18) Lehmann Horst, München, geb. .B0.08.1944; 19) Mangold Klaus-Peter, München; 20) Marschall Christian, Hamburg; P1) Meierhofer Dieter, München; 22) Meissler Gunter, Eichenau; 2 Portenlänger Hans-Ulrich, nterhaching; Pülz Hans-Dieter, Zorneding; Reiser Günter, Hamburg; Schneider Stefan, Erding; b erhard, Bad Nauheim; Teichmann Heinz, München; 9) Walz Rolf, Stuttgart; Weiß Thomas, Dachau; Werner Peter, Hamburg; 2) Wittmann Gerhard, Hamburg; 33) Wolf Hans-Joachim, Scheyern 10.03.1945; 34) Wolf Horst, München. geb. ie Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschaft hat am 19. Dezember 1968 mit der "Berli- nische Feuer-Versicherungs-Anstalt”, nun” Vereinte Versi- cherung Aktiengesellschaft” mit dem Sitz in München (AG München HRB 6521) als herrschender Gesellschaft einen Be- herrschungsvertrag geschlossen. usammen- assung der inträge 1 - 6; atzung 1. 72 SB Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München Rückseite von Blatt / 02 . HR B 9 Vorstand In a) Firma rund Persönlich haftende , b) Sitz . Gesellschafter an: a) Tag der Eintragung - t kapital _ Prokura Rechtsverhältnisse : Eintra c) Gegenstand des Unternehmens S a a Geschäftsführer i und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 I 6 7 18 Prokura geändert: )20.7.1999 un: rokura zusammen mit einem orstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen 1) Blaser Roman, Bayreuth, geb. 12.10.1955; 2) Brinker Ernst, Gauting, geb. 17.04.1938; 3) Brockelmann Jörg, München, geb. 27.02.1947; 4) Brose Gerd-Bodo, Köln, geh. .01.1945; Eisele Huber, Stuttgart, geb. 3.02.1937; 6) Engler Joachim, Bad Soden, geb. 29.09.1951; 7) Grom Anton, München, geb. 8.03.1940; 8) Freiherr von Hadeln Michael, uchheim, geb. 20.01.1949; 9) Hanauer Horst, Schwindegg, geb. 9.12.1958; 10) Hein-Janssen Karin, Köln, geb. 2.12.1946; 11) Dr. Heinen Hjalmar, 07.11.1954,; 2) Höser Winfried, Röhrmoos, geb. 04.10.1953; 13) Jacobsen Peter, München, geb. 3.05.1942; 14) Jönsson Detlef, Hamburg, geb. 2.08.1939; 15) Kimpfbeck Hans, München, geb. 1.03.1943; 16) Körber Helmut, Unterschleißheim, eb. 13.10.1958; 7} Dr. Küppersbusch Gerhard, Haar, eb. 20.01.1937; 8) Lehmann Horst, München, geb. 0.08.1944; 9) Mangold Klaus-Peter, München, geb. 6.10.1958; 0) Marschall Christian, Hamburg, geb. 9.12.1951; 21) Meierhofer Dieter, München, geb. 3.04.1940; Fortsetzung auf dem Im Blat

Amtsgericht München Blatt J on 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 — IRB I580) Nr. a) Firma Grund- Vorstand A b) Sitz San hal Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 3 4 7 22) Meissler Gunter, Eichenau, geb. 02.03.1949; 23) Portenlänger Hans-Ulrich Unterhaching, geb. 17.10.1946; 24) Pülz Hans-Dieter, Zorneding, geb. 08.05.1944; 25) Reiser Günter, Hamburg, geb. 02.02.1944; 26) Schneider Stefan, Erding, geb. 18.01.1947; 27) Schulz Gerhard, Bad Nauheim, geb. 13.01.1953; _28) Teichmann Heinz, München, geb. 02.01.1936; 29) Walz Rolf, Stuttgart, geb. 30) Weiß Thomas, Dachau, geb. 25.11.1949; 31) Werner Peter, Hamburg, geb. 16.07.1937; , 32) Wittmann Gerhard, Hamburg 20.06.1939; 33) Wolf Hans-Joachim, Scheyern, geb. 10.03.1945; 34) Wolf Horst, München, geb. 14.04.1944. 19 u I ne _Prokura erloschen; omı-TT Der Beherrschungsvertrag vom 19. Dezember 1968 mit der "Berlinische Feuer-Versicherungs-Anstalt” nun "Vereinte Versicherung Aktiengesellschaft” mit dem Sitz in München ist durch Aufhebungsvertrag vom 22. November 1999 mit wirkung zum 31. Dezember 1999 beendet. _5) Eisele Hubert; 23) Portenlänger Hans-Ulrich. -FVIFIT III" NOCH Posch RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) . _ Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München Rückseite von Blatt Pr ns 15801 Nr. ) Fi Grund- Vorstand a) Firma FR der b) Sitz oder , Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- Stammkapital Gesellschafter und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 5 6 7 20 | Prokura zusammen mit einem a)23.3.2000 Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: 35) Mederer Hans, Hohenstein, geb. 24.04.1955; 36) Oestreich Gerd-Rainer, Kirchheim, geb. 21.08.1945; 37) Schöner Martin, München, geb. 01.06.1959; 38) Schreiner Josef, Köln, geb. 28.06.1945; 39) Dr. Shell Andreas, Ismaning, geb. 21.06.1959; 40) Wieland Robert, München, geb. 17.01.1956. a)9.5.2000 verdlug schwandtner Prokura erloschen: 29) Walz Rolf. Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen 41) Charisse Sylvia, Unterensingen, geb. 05.08.1966; 42) Hald Armin, Stuttgart, geb. 11.06.1943; 43) Münzing Ulrich, Pfullingen, geb. 06.10.1955. Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: 44) Kraus Manfred, Köln, geb. 28.09.1958; 45) Moser Hans-Werner, Ostfildern, geb. 04.11.1941.

Amtsgericht München Blatt $ 8/76 |5/|4,37,2 1 01I19|817I16)5/),4|37,2|141 0 HR B I5 SQ OU a) Firma Grund- Vorstand . oder Persönlich haftende Alan: , b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 4 5 6 7 23 Die Gesellschaft hat am 22. November 1999 mit der "Alliand a)26.6. 2000 Versicherungs-Aktiengesellschaft” mit dem Sitz in München (AG München, HRB 75727) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag pn geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom selben Tag zugestimmt. Posch b) Vertrag und Beschluß Bl. 106 SB 24 I I TT nn Prokura zusammen mit einem a)13.9.2000 Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen VALLE 46) Seeger Hans, Pfinztal, geb. 12.07.1948. Gschwandtner 25 Prokura zusammen mit einem 3)26.10.2000 Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Nauchue, 47) Botsch Dieter, Düsseldorf, geb. 01.10.1947. Gschwandtner Prokura erloschen: a)2.1.2001 28) Teichmann Heinz; 31) Werner Peter; e| 32) Wittmann Gerhard. aM Laäudner RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München Rückseite von Blatt 8 HRB ISLOR Nr. a) Firma Grund- Vorstand Eina- b) Sitz Stammkapital Fe onellechafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung ‚gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 7 27 Prokura zusammen mit einem a)24.4.2001 Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Rauber 48) Blasel Gregor, München, geb. (y 01.12.1965; 49) Essig Rainer, Reinek, geb. 19.09.1943; 50) Furkert Rainer, München, geb. 27.04.1965; 5i) Spies Friedemann, München, geb. 30.07.1956; 52) Wagner Michael, München, geb, 25.12.1951; 53) Dr. Wiswesser Rolf, Hamburg, geb. 01.09.1963; 54) Wittrisch Andrea, Hamburg, geb. 01.08.1962. Prokura erloschen: _ _21) Meierhofer Dieter. a)4.9.2001 Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokura zusammen mit einem IN 55) Dr. Bauer Wolfgang, Aschheim, geb 27.11.1941; 56) Korn Gerhard, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, geb. 05.11.1946, Fortsetzung auf dem ___ten Blatt

sgericht München Grund- Vorstand a) Firma 2 \ : — rare Eintra- b) Sitz *“., . Stammkapital Persönlich hafıende Prokura =. .Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung c) Gegenstand, des Unternehmens DM Geschäftsführer _ und Unterschrift Er Abwickler y- . b) Bemerkungen 1 2 3 4 6 “ 7 1 a) Vereinte Spezial Versiche- |1.000.000,-- Dr. jur. Feyock | Prokura zusammen mit einem Aktiengesellschaft. ’ a) 29. Juli 1991 rung AG = Hans, Jurist Vorstandsmitglied: . : e- on - . " in München Die Satzung wurde am 11. Januar’ 1957 festge- ( Sa München Brandi Heinrich, München stellt und mehrmals geändert‘; zuletzt am 27. Loll Karl-Heinz, ‘Juni 1984. Pa b) Beschluß Gegenstand des Unterneh- Versicherungs- ; Bu Bl. 4 SB mens ist im Inland und jkaufmann in Mit der "Berlinischer Feuer-Versicherungs-An- Neue Satzung Ausland . Aachen stalt”, München, besteht ein Unternehnmens- Bl. 5 SB a) der unmittelbare = vertrag (Beherrsäöhungsvertrag) vom 19. Dezember Bisher AG Betrieb der Schaden- 1968. er Saarbrücken und Unfallversicherung, m HRB 4155 ’ Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstands- der mittelbare Betrieb mitglieder und wird entweder durch zwei Vor- aller Versicherungs- starfdsmitlgieder oder durch ein Vorstandsmit- zweige Aied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. die Vermittlung von Die Hauptversammlung vom 22. Mai 1991 hat Versicherungen aller die Satzung neu gefaßt. Art, Bausparverträgen und anderen Verträgen, Dabei wurden geändert: die mit dem Versiche- Firma (bisher "Saar-Rhein Allgemeine Versiche- rungsbetrieb der rungs-Aktiengesellschaft"), Sitz (bisher Saar- Gesellschaft in un- brückeri), Gegenstand des Unternehmens. mittelbarem Zusammen- ” \ ’ ; hang stehen 2 Dietz Hefst Prokura zusammen mit einem Loll Karl-Beinz ist nicht mehr Vorstandsmit-,, a) 02. Sept. 1991 Dipl „-Kaufmann| Vorstandsmitglied: glied. Eu Mürthen . . ee m ; Pa erinken enor, Pautıno, Zu VorstandsmitglPedern sind bestellt: < „T Schnetzer | LI nn Dietz Horst, Dipl.-Kawvfmann, München, Pa Reiner, Dipl.- Schnetzer Reiner, Dipl»>Kaufmann, Sauerlach. / LA P. Kaufmann, ” " Fe Sauerlach Boa N, Y % = 3 Prokura zusammen mit einem vorstandsmitglied: Hertel Wolfgang, München a) 18. März 1992 nes u pr Fu 03: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing N Fortsetzung‘Rückseit S 5

Amtsgericht München a) Firma Grund- Vorstand dA Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse ...a) Tag der Eintragung der ! oder Persönlich haftende Prokı . b) Sitz . ura j Eintra- : Stammkapital Gesellschafter pe und Unterschrift gung c) Gegenstand.des Unternehmens DM Geschäftsführer A > Abwickler Pa b) Bemerkungen EN x 1 2 u 3 4 5 6 Fa 7 4 . Prokura erloschen: Pi a) 17. Juli 1992 Brandıi Hinrich. et Pa eo EN . BR: Em 2 ö 5 > Prokura zusammen mit einem Pa a) 12. Aug. 1992 u Vorstandsmitglied: P. s Zierow Jürgen, Rosenhein. ya j Sao 6 Kosche Zum Vorstandsmitglied ist bestellt: a) 10. Aug. 1993 Wolfgan \Großhandels- _ Kos ch e Wolfgang, Großhandelskaufmann, . |kaufmann, Lehrte, Vllorcu Lehrte 4 7 Tokura zusammen mit einem Er . no: on a) 17. Feb. 1994 Vorstandsmitglied: 5 " 6 Meierhofer Dieter, München. "a x Weller _ w . ur 8 Dr. jur. Feyock Hans ist nicht*mehr Vorstands- a) 17. März. 199 ‚mitglied. j Koller u >. N Fortsetzung auf sem en Bla

Amtsgericht München nn Blatt - 95802 Pd os\isil7|6e\s5s |a:3j2/1),0]9|8 7)6)5,j4|3|2 HR B Nr. yFim Grund- Vorstand a) Fir önli _ ‚der b PEN oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhäfltnisse „a) Tag der Eintragung Eintra- ) Si a Stammkapital Gesellschafter Pa d Unit hrift gung c) Gegenstand.des Unternehmens DM Geschäftsführer er und Unterschri ug Abwickler Ri b) Bemerkungen 2 En 3 4 5 6 7 I — 9 Schnetzer Rainer ist nicht mehr Vorstandsmit- a) 12. April. 1994 glied. 10) ll ut J/ | BG 10 Prokura“exloschen: | a)26.2.1996 Zierow Jürgen‘, “ \ wi ı1 Johannßen Kosche Wolfgang ist nicht mehr Vorstandsmitglied. a)28.10.1996 Wilfried, I rg EV RT TEE . “ fi . N Diplom-Mathema- Zum Vorstandsmitglied ist bestellt: Johannßen Wilfried, tiker in München iplom-Mathenatiker In München. A - \ Pe 12 Prokura erloschen: a)7.1.1998 2) Schönho£ff Horst. Prokura zusammen mit einem wich: Vorstandsmitglied 7 6) Schneider Stefan, Erding. — _ = “ “ En Be j j %. Pa 108: Keoseverwaltung Straubing Bteituna (9:80) Fortsetzung Rückseite Nu,

Dagegen München I ” Rückseite von Blatt Lu Dr. Tesarczyk Walter, Jurist in München 9) 10) Eisele Hubert, Stuttgart; 11) Engler Joachim Naad, ‚Soden; 12) Grom Anton, Münch 13) Freiherr von Hadeln Puchhein; .” 14) Hanauer Hefst, Schwindegg, 15) Hein-Jafissen Karin, Köln; ; hael, 16) Dr „ Meinen Hjalmar, N, 17) Ser Winfried, Röhrmoos; 18) Jacobsen Peter, München; 20) Kimpfbeck Hans, München; 21) Körber Helmut, Unterschleißheim ; 19) Jönsson Detlef. Hamburg; PA: Dr: Küppersbusch Gerhard, Haar; 23) Mangold Klaus-Peter, München; 24) Marschall Christian, Hamburg; 25) Meissler Gunter, Eichenau; 26} Portenlänger Hans-Ulrich, Unterhaching; 27) Pülz Hans-Dieter, Zorneding; 28) Reiser Günter, Hamburg; 29) Schulz Gerhard, Bad Nauheim; 30) Teichmann Heinz, München; 31) Walz Rolf, Stuttgart; 32) Weiß Thomas, Dachau; 33) Werner Peter, Hamburg; 34) Wittmann Gerhard, Hamburg; 35) Wolf Horst, München. Zu Vorstandsmitgliedern sind bestellt: Dr. 8) Brockelmann Jörg, München; Friedrich, Betriebswirt in Deisenhofen und Dr. Brose Gerd=Bodo, Köln; Walter, Jurist in München. Tesarczyk Nr. 2) Fa ma Grund- Vorstand En b) Sitz “ . Star mkapital Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse 2) Tag der Eintragung gung c) Gegenstand, des Unternehmens DM Geschäftsführer wu und Unterschrift Se Abwickler Pr b) Bemerkungen 53 ” 1 2 u 3 | 4 5 | 6 Bi 7 13 Prokura erloschen: &)28.5.1998 N 3) Hertel Wolfgang. ” 1 \ IN. —_ nn Ranz N w ” un en Er“ Pi 14 Dr. Caspers "Perokura zusammen mit einem Dietz-forst und Johannßen Wilfried sind nicht mehr a)22.7.1998 Friedrich, Vorstandsmitglied: | VorStandsmitglieder. Betriebswirt in > Oz Deisenhofen 7) Blasex Roman, Bayreuth; Caspers \ 2 Ranz . N - Fortsetzung auf sem sten Blatt N

Amtsgericht München —_— 5 elsı7 le |slals\2 ı lJlol|le/js|r\e ls /jJaıal2lı JoJe/|a ir |e|5 |a\3|2!ıJo F ®) R < HR B 5 Nr. } I Grund- Vorstand Ei a) Firm f = der b) Sit oder . Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse . a) Tag der Eintragung Eintra- tz Stammkapital Gesellschafter d Unt hrift gung c) Gegenstan »des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschri Es Abwickler 7 b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 a ’ Fa “N, F en, “ 15 Rn Prokura zusammen mit einem a)25.3.1999 Vorstandsmitglied: a) ch 36) Lehmann Horst, München, geb. J > 30.08.1944; ei Posch 37) Wolf Hans-Joachim, Scheyern, geb. 10.03.1945. un | Pi 16 512.000 EUR IN Die‘Hauptversammlung vom 29. April 1999 hat die Umstellung a)26.5.1999 A |-äuf Euro und die Erhöhung des Grundkapitals um 708,11881 EUR auf 512.000 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Ferner wurde geändert: & 17 (Aktien) ul — Gschwandtner b} Beschluß Bl. 71 SB Neue Satzung Bl. 72 SB Pa £ pr A 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80} A Arbeitsverwaltung Straubing y- Zusanimengefaßt in Eintrag Nr. 1 8 Juli 99 Fortsetzung Rückseite nn “

Amtsgericht München Rückseite von Blatt Nr. a) Firma Grund- Vorstand der b) Sitz oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- Stammkapital Gesellschafter - sung ©) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ___ten Blatt