Historischer Auszug

Amtsgericht München 9 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 3 2 1 71 58 B Nr. . Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 7 39 ja) 1.147.282.000| Dr. Schulte-Noelle|Prokura zusammen mit einem Vorstands- Aktiengesellschaft. a)1.8.1997 Allianz Aktiengesellschaft Henning, mitglied oder einem anderen Prokuri- Versicherungsdi- sten: Die Satzung wurde am . September 1889, 16. November 1989” duo/ b) rektor in München, und 27. Dezember 1989/festgestellt und danach mehrfach Berlin Vorsitzender 1) Dr. Arbogast Bernhard, geändert, zuletzt mit Beschluß vom 07. März 1997. (AG Charlottenburg HRB 24900) Schöngeising; sannen- und München Dr. Breipohl Dr. Baldes Alfred, München; Die Gesellschaft wird entweder durch zwei Vorstandsmit- fassung der Diethart, 3) Dr. Bauer Wolfgang, Aschhein; glieder oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit Eintragungen c) Versicherungsdi- 4) Becker Arnulf, Waldenbuch; einem Prokuristen vertreten. 1 - 38; Die Gesellschaft leitet eine Versi- rektor in München |5) Beckmann Herbert, München; Satzung Bl cherungsgruppe, die in allen Zwei- 6) Beginn Johann, München; .Der Vorstand ist auf Grund Beschlusses der Hauptversamm- 255 SB gen des privaten Versicherungswe- Bremkamp Detlev, ) Bick Klaus-Otto, Pullach; sens im In- und Ausland tätig ist. Versicherungsdi- 8) Dr. Bovermann Brigitte, München; Sie hält ferner Beteiligungen an rektor in München |9) Brandmaier Josef, Wasserbur lautenden Aktien gegen Bareinlagen bis zum 30. ht+g: 1889 in- und ausländischen Versiche- 10) Dr. Corves-Wunderer Bettina, eginn der Gewinnberechti- |, ne + am rungsgesellschaften, Industrieun- Dr. Hagemann Neuried; “gung abweichend vom Gesetz bestimmen kann. (Genehmigtes FH 1997 ternehmen, Vermögensanlagegesell- Reiner, 11) Deinlein Dietrich, Neufahrn; Kapital/93). " schaften und sonstigen Unternehmen. Versicherungsdi- | 12) Determann Michael, München; Die Gesellschaft ist im Bereich der Kapitalanlage sowie des Vermitt- lungs- und Dienstleistungsgeschäfts tätig. Als Rückversicherer nimmt die Ge- sellschaft vornehmlich Versiche- rungsgeschäfte von Konzerngesell- schaften sowie sonstigen Unterneh- men, an denen die Gesellschaft un- mittelbar oder mittelbar beteiligt ist, wahr. RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing rektor in München Hansmeyer Herbert, Versicherungsdi- rektor in München Dr. Perlet Helmut, Versicherungsdi- 19) Fischer A. Tilemann, Gräfelfing ; (Genehnigtes Kapital/95)- rektor in München Dr. Rupprecht Ger hard, Versiche- rungsdirektor in Stuttgart 13) Dr. 14) Deville Volker, München; _ Dollberg Heinz, München; 15) Egger Reiner, Donauwörth; 16) Erbrich Wolfgang, Hilgertshausen-Tand; 17) Falchetto Agostino, München; 18) Dr. Falkenhagen Klaus, München; 20) Dr. Forster Christoph, nterhachlnet 21) Frey Johann München; 22) Fritz Hans-Joachim, Gmund am Tegernsee; _ 23) Freiherr von Funck Hubertus, München; 24) Dr. Gutting Bernd, Possenhofen; 25) Dr. Götz Erich, Ebersberg; 26) Haas Michael, München; 27) Hackbart-Wille Irmentraud, München; 28) Hauff Joachim, Otterfing; 29) Hauser Rainer, München; 30) Dr. Hintz Gerd-Wolfgang, Gilchingl 31) Honsel Bernd, München; 32) Dr. Hoyos Alexander, München; 33) Hällmayr Adolf, Dachau; 34) Höchendörfer-Ziegler Sylvia, Eichenau; 35) Jira Klaus, Seefeld; 36) Dr. Jung Helga, Augsburg; 37) Jung Karl-Heinz, München; Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05. Oktober 1995 bis zum 30. September 2000 ermächtigt, _das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Auf- “"sichtrats durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Aktie gegen Geldeinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insge- samt 300.000.000,-- DM zu erhöhen, wobei er den Beginn del Gewinnberechtigq = end om ese & imme kan Das Grundkapital ist auf Grund Beschlusses der Hauptver- sammlung vom 06. Oktober 1993 um weitere DM 100.000.000,- bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 1993). Die "DV-Versicherungsbeteiligungs-Aktiengesellschaft” mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 33774) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 11. August 1995 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 28. August 1995 mit der Gesellschaft verschmolzen. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München Rückseite von Blatt AO Grund- Vorstand a) Firma , oder Persönlich haftende an: . Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) 1a der Eintragung gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 6 7 38) Dr. Junker Klaus, Hamburg; 39) Kampik Martin, Berg; 40) Dr. Kohlmann-Kreutz Ulrike, Unterhaching; 41) Kolb Albert, Puchheim; 42) Kutschera Uwe, Utting; 43) Kößler Rudolf, München; 44) Lellinger Werner, Vaterstetten ; 45) Dr. Löffler Eugen, München; 46) Maier Manfred, Puchheim; 47) Markoff Martin, München; 48) Martykan Hans-Peter, München; 49) Mayr Hans Günter, Grafrath; 50) Metzger Dieter, München; ‚51) Meßenzehl Karlheinz, München; 2) Moldenhauer Klaus, Gauting; 53) Müller-Thomas d, M 54) Dr. Neu Christian, München; 55) Noll Reinhard, Putzbrunn; _56) Osterauer Helmut, München; 57) P£fennigsdorf Bernd, München; 58) Reviol Rudolf, München; 59) Dr. Roedern Peter, Eichenau; 60) Roest Dick, Aschheim; 61) Schaller Joachim, Ismaning; 62) Schatz Wolfgang, München; 63) Schick Peter, München; 64) Dr. Schmidt Klaus-Peter, Gautin 65) Schmitt Ulrike, München; 66} Schwarz Rainer, München; 67) Dr. Seidel Nikolaus, München; Senger Alfons, München; 69) Dr. Seybold Eberhard, München; 70) Dr. Stüven Volker, Neuried; 71) Teimer Wilhelm, München; ! 72) Theissing Stefan, München; 73) Timmann Ursula, München; 74) Dr. Wachsmuth Michael, Oberschleißheim; 75) Freiherr von Weichs Clemens-August, Gauting; 76) Dr. Wimmer Helmut, München ; 77) Zessin Harald, Neuried. f Fortsetzung auf dem lien Blatt

Amtsgericht München Grund- oder Stammkapital DM a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Persönlich haftende Vorstand Prokura Rechtsverhältnisse Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 40 ei .149.896.570 4 Die Hauptversammlung vom 10. Juli 1997 hat die Änderung des $ 2 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 10. Juli 1997 bis zum 10. Juli 2002 ermächtigt, das Grund- kapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von auf den Namen Tautenden Aktien gegen eldeinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 7 a)22.10.1997 | - b) Beschluß Bl. 282 SB 00.000.000 DM zu erhöhen. Dabei kann der Vo zugsrecht der Aktionäre ausschließen, um die neuen Aktien Zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis eue Satzung Bl. 271 SB nicht wesentlich unterschreitet (Genehmigtes Kapital 7 Der Vorstand ist durch Beschluß _ der Hauptvers 10. Juli 1997 bis zum 10. Juli 2002 weiter ermächtigt, dag Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Auf- . sichtsrats durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Ak-_ tien gegen Geldeinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 10.000.000 DM zu erhöhen. Der Vorstand kann das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, um die neuen Ak- "tien an die Mitarbeiter der Allianz Aktiengesellsch nd Ihrer Konzerngesellschaften auszugeben (Genehmig KNADLT Den men rn anna rem nn nn ann rer paar rn nun ea mare en Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 10. Juli 1997 erteilten, am 22. Oktober 1997 eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.317.570.-- DM auf 1.149.599.570,-- DM durchgeführt. Das Genehmigtes Kapital 97/II beträgt noch 7.682.430, _ DM. Das in der Hauptversammlung vom 05. Oktober 1988 beschlossene bedingte Kapital ist nicht vollständig durch. Zeitablauf erloschen, sondern durch Ablauf von Optionsrechten lediglich in Höhe von 10.700,-- DM. Ferner wurden weitere 80 Bezugsaktien im Nennwert von 50,-- DM und 58.600 Bezugsaktien in Nennwert von 5,-- DM ausgegeben. Das Grundkapital erhöhte sich dadurch auf 1.149.896.570,- DM. Das bedingte Kapital 1988 beträgt noch 26.296.100,-- DM. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 18. September 1997 wurden $$ 2(Grundkapital) und 4 (Vorstand) neugefaßt. a)24.10.1997 @ b) Beschluß Bl. 278 SB Neue Satzung Bl. 283 SB RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite |

Amtsgericht München Rückseite von Blatt L- HRB FA SE Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 6 7 Nr. Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter | gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Abwickler 4 5 42 1.153.935.470 Die Gesellschaft hat vom 17. September 1997 bis 31. Dezem- a)20.2.1998 ber 1997, 807780 Bezugsaktien im Nennwert von \ 4.038.900,--DM ausgegeben. EN Das Grundkapital beträgt damit 1.153.935.470,--DM. Harn Das bedingte Kapital 1988 beträgt noch 22,257 .200 ,- DM. Prokura erloschen: a)27.2.1998 1) Dr. Arbogast Bernhard; 19) Fischer A. Tilemann; 47) Markoff Martin; 54) Dr. Neu Christian; Ranz en Schaller Joachim; 63) Schick Peter; 64) Dr. Schmidt Klaus- -Peter ; 68) Senger Alfons. Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: 78) Dr. Baumgärtel Martina, München; 79) Diehm Michael, München; 80) Dührkop Klaus, Uccle/Belgien; 81) Eberl Manfred, Ingolstadt; Fer Pöttker Hans, München; 83) Quest Jürgen, Sauerlach; 84) Dr. Raible Karl Friedrich, München; 85) Sedlmair Herbert, Raubling; 86) Thoma Winfried, Augsburg. dd 1.188.935.470 Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 05. Oktober 1993 a)12.3.1998 “ erteilten, am 20. November 1995 eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 35.000.000,-- DM auf 1.188.935.470,-- DM durchgeführt. u N Durch Beschluß des ständigen Ausschusses des Aufsichtsrat vom 02. März 1998 ist & 2 (Höhe und Einteilung des b) Beschluß Bl. 305 5B Neue Satzung Bl. 302 SB Fortsetzung auf dem Shen Blatt

Amtsgericht München 918 6115| 4 3 2 1 0|191|18|7 6 5141312 1 019|8|7 615/1/4:3|2 1 0 Blatt I y , /i158 ; Vorstand HR B In a) Firma rund Persönlich haftende Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechisverhältnisse a) Tag der Eintragung ung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift 9 Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 45 .223.500.000 Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 10. Juli 1997 )29.4.1998 erteilten, am 22. Oktober 1997 eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.310.030,-- DM auf , 1.201.245.500,-- DM durchgeführt. | Das genehmigte Kapital (97T) gemäß Beschluß vom 10 ichter 1997 beträgt noch 87.689.970 .-- DM. Die Gesellschaft hat vom 01. Januar 1998 bis 23. Februar ) Beschluß 1998 4.450.900 Bezugsaktien im Nennwert von 22.254.500.-- Bl. 312 SB DM ausgegeben. eue Satzung 1. 311 SB Das Grundkapital beträgt damit 1.223.500.000.-- DM. Das restliche bedingte Kapital 1988 in Höhe von 2.700.-- DM ist durch Zeitablauf erloschen. Durch Beschluß des Aufsichtrats vom 28. April 1998 wurde $ 2 der Satzung (Grundkapital) geändert und angepaßt. 46 |b) Die Hauptversammlung vom 08. Juli 1998 hat die (Aufgabe )30.7.1998 München des Sitzes in Berlin) und die Änderung des $ 1 (Sitz der der Satzung beschlossen. AM 1 BE ellerer ) Beschluß 1. 326 SB eue Satzung 1. 324 SB 47 Prokura erloschen: a)24.8.1998 20) Dr. Forster Christoph. Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen 87) Callens Michel, München; 88) Zarnitz Christian, Kaufbeuren. RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseit,

Amtsgericht.München Rückseite von Blatt I "RB (7158 Nr. . Grund- Vorstand i der 3) ma oder Persönlich haftende Eintra- | itz ; Gesellschafter i | c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsfü Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung : DM ührer | und Unterschrift Abwickler | b) Bemerkungen 2 3 4 5 6 7 lie Hauptversammlung vom 08. Juli 1998 hat die Aufhebung a)27.8.1998 48 des genehmigten Kapitals 93 beschlossen. WU —_ Hs wurde ein neues genehmigtes Kapital geschaffen wie folgt: Kellerer Der Vorstand ist bis zum 07. Juli 2003 ermächtigt, das. Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des_ bi} Beschluß Aufsichtsrats durch Ausgabe von auf den Namen lautenden Bi. 326 SB Aktien gegen Geldeinlage einmalig oder mehrmals um bis zu Npue Satzung nsgesamt_60.000.000,-- DM zu erhöhen. Bll. 329 SB (Genehmigtes Kapital 98/1). Dabei kann der Vorstand das. Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, um die neuen en einem Ausgabebetrag auszugeben, der den, Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Das genehmigte Kapital 1997/I wurde aufgehoben. Das bedingte Kapital 93 wurde aufgehoben. :s wurde ein weiteres neues genehmigtes Kapital geschaffen ie folgt: Der Vorstand ist bis zum 07. Juli 2003 ermächtigt, das srundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des nufsichtsrats durch Ausgabe von auf den Namen lautenden heinl einmalig oder mehrmals um bis zu nsgesant 100.000. 000. DM zu erhöhen (Genehmigtes apital_98/II). Das Bezugsrecht der Akionäre wird husgeschlossen. über die Ausgabe der neuen Aktien und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand. Es wurde ein weiteres neues genehmigtes Kapital geschaffen ie folgt: Der Vorstand ist bis zum 07. Juli 2003 ermäch- igt, das Grundkapital um bis zu_5.000.000,-- DM durch usgabe von auf den Namen lautenden Aktien zu erhöhen. Der orstand kann das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, um bei künftigen Barkapitalerhöhungen den Inhabern der von der Allianz AG oder ihren Konzerngesellschaften ausge- benen Wandel- oder Optionsrechten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Aus- übung ihres Options- oder Wandelrechts zustehen würde (Ge- ehmigtes Kapital 98/III). Das Grundkapital ist um weitere 20.000.000,-- DM bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Vandelschuldverscheibungen oder von Optionscheinen aus Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands vom 08. Juli 7998 von der Gesellschaft oder von 100%igen mittelbaren Fortsetzung auf dem Een Bla;

Amtsgericht München sle|z|elsialsizlHlole/eirlelstalsl2|ılolsisizieis[alslz|ı [0 fü £ N a nn Vorstand HR « 1 5 8 \ d Nr. a) Firma Grund- Persönlich haftende der b) Sit oder Gesellschaft Tag der Eintragung“ Eintra- ) Sitz Stammkapital ese sc a er Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag Intragu 9 un c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 3 4 5 6 7 48 oder unmittelbaren Konzerngesellschaften bis zum 30. Juni 2003 begeben werden, von ıhrem Wandel- oder Optionsrecht. Gebrauch machen (bedingtes Kapital 98/T). & 2 der Satzung (Grundkapital) wurde entsprechend geändert. 49__—_-— Te 7224,.570.000 777 m = TE 2 ufgrund der von der Hauptversammlung am 10. Juli 1997 2)24.9.1998 eschlossenen, am 22. Oktober 1997 eingetragenen rmächtigung ist die weitere Erhöhung des Grundkapitals um .070.000,-- DM auf 1.224.570.000,-- DM durchgeführt. x as genehmigte Kapital, 97/11 beträgt noch 6.612.430, -- S | M. irica} urch Beschluß des Aufsichtsrats vom 17. September 1998 h) Beschluß urde $ 2 (Grundkapital) entsprechend geändert. Bl. 344,344 SB eue Satzung m u nn un _ L Al. 349 SB 50 Die Hauptversammlung vom 08. Juli 1998 hat die Änderung a)19.11.1998 des $ 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der . Satzung beschlossen. Ku Der Aufrichtsrat hat mit Beschluß vom 10. November 1998 Kellerer die Anpassung an die Satzung gebilligt im Hinblick auf die am 24. September 1998 eingetragene Kapitalerhöhung aus b) Beschluß genehmigten Kapital. Bl. 322 SB Neue Satzung Bl. 347 SB 51 Diekmann Michael, Zum Vorstandsmitglied ist bestellt: Diekmann Michael, a)24.11.1998 Versicherungsdi- Versicherungsdirektor in Singapur. rektor in Vu Singapur Kellerer RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) | Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München . Rückseite von Blatt 4 Grund- Vorstand Persönlich haftende HRB +58 a) Firma . oder b) Sitz . Gesellschafter i c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung DM Abwickl und Unterschrift wickler b) Bemerkungen 52 Pfokura zusammen mit einem ula.3.1908 Verstandsmitglied oder einem anderen Pjokuristen Vıa i 8%) Beck Günter, München, geb. Kellerer 17.10.1949; 90) Burg Erich, Haar, geb. 03.06.1938; 9 Grün Matthias, Hamburg, geb. 28.05.1963; 9) Dr. Kanngiesser Susanne, Puchheim, geb. 24.08.1960; ' 98) Kronberg Karsten, Garching, geb. 28.07.1962; 94) Schmidt Oliver, München, geb. 18.09.1963; 95) Dr. Schönho£ff Horst, München, geb. 27.09.1954; 95) Dr. Schreiber Gott£ried, Eichenau abb__03 06.198 97) Stöter Elke, München, geb. 09.08.1944; 98) Tewes Nicolai, München, geb. 06.10.1965; 98) Dr. Trumpp Andreas, München, geb. 19.05.1964; 100) Zehren Axel, Wörthsee, geb. 27.01.1965; 101) Bierer Hartmut, Gröbenzell, geb. 24.11.1952; 102) Maskus Michael, Icking, geb. 04.06.1948. Prokura erloschen: 11) Deinlein Dietrich; 22) Fritz Hans-Joachim; 30) Dr. Hintz Gerd-Wolfgang; 45) Dr. Löffler Eugen; ” 48) Martykan Hans-Peter; 34) Dr. Raible Karl Friedrich; Gütle Thomas (bisher nicht aingetragen.. Zement ernennen en ma a ann ee nn En nn a an ra an a an ran nn — nenn ss mn m an nn an a an an nn a an m rn Te an m an nn a a a ne nn ei ig el : - . | “ r— : ' o. Fortsetzung auf demi>_ten Blat

Amtsgericht München 9 8 6 5 4 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Blatt SS 7 N 5 4 Vorstand HR B Nr. , Grund- . der a) Firma oder Persönlich haftende Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 53 26.112.698 Die Hauptversammlung vom 08. Juli 1998 hat die Umstellung [a)15.3.1999 auf Euro und die Ermächtigung des Aufsichtsrats die Satzung entsprechend zu ändern beschlossen. I) Das Grundkapital beträgt nun 626.112.698,96 EUR. UA Kellerer Das genehmigte Kapital 95 beträgt nun 135.492.348,52 EUR. |Das genehmigte Kapital 97 II beträgt nun 3.380.881,77 EUR. |b) Beschluß Das genehmigte Kapital 98 I beträgt nun 30.677.512,87 Bl. 367 SB EUR. Das genehmigte Kapital 98 II beträgt nun Neue Satzung 57.129.188,12 EUR. Das, genehmigte,Kapital 98 III beträgt |[Bl. 368 SB nun 2.556.459,41 nt * u Das bedingte Kapital 98 I beträgt nun 10.225.837,62 EUR. Ferner wurde geändert: $ 9 (Vergütung). 54 .b26.979.830,0 Die Hauptversammlung vom 7. Juli 1999 hat die Erhöhung des A)29.7.1999 D EUR Grundkapitals um 867.141,04 EUR auf 626.979.840,00 EUR und die Änderung des $ 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. ar. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Beschluß Das bedingte Kapital 98/I beträgt infolge der Kapitalerhö- Bl. 376 SB hung nunmehr 10.240.000,--EUR. $ 2 der Satzung (Grundkapi- Neue Satzung tal) wurde entsprechend geändert. Bl. 377 SB 55 d27.891.200,0 Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 10. Juli 1997 2)20.9.1999 RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Q EUR erteilten, am 22. Oktober 1997 eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 911.360,00 EUR auf 627.891.200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 13. September 1999 ist $ 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Sat- zung geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluß vom 1) Beschluß 0. Juli 1997 beträgt noch 2.469.521,77 EUR (vormals ge- Hl. 383 SB nehmigtes Kapital 97 IT, nunmehr genehnigtes Kapital IV) Neue Satzung Bl. 386 SB Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München — Rückseite von Blatt Bw, HRB 15 Vorstand . Grund- an a) Firma der Persönlich haftende . b) Sitz . Gesellschafter an: a) Tag der Eintragung a- kapital | ung c) Gegenstand des Unternehmens Slammkapı ° Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 56 Prokura_ erloschen: a)31.1.2000 artmann .9) Brandmaier Josef; 12) Determann Michael; 121} Frey Johann; 32) Dr. Hoyos Alexander; 143) Kößler Rudolf, 52) Moldenhauer Klaus; 56) Osterauer Helmut; 69) Dr. Seybold Eberhard; 71) Teimer Wilhelm; 96) Dr. Schreiber Gottfried; 101) Bierer Hartmut. Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen 103) Ang-Scholz Wanching, Zorneding, geb. 19.01.1967; 104) Chopra Hannes, München, geb. 10.11.1966; 105) Dr. Doböczky Susanne, München, geb. 09.07.1959; 106) Gier! Monika, Unterhaching, geb. 26.09.1953; 107) Dr. Göltner Ulrich, München, geb. 08.10.1964; 108) Dr. Heinrich Thomas, München, geb. 02.05.1963; 109) Hierl Werner, München, geb. 14.05.1959; 110) Höflich Herbert, Eichenau, geb. 05.08.1955; 111} Dr. Knof Manfred, Krailling, geb. 19.08.1965; 112) Leue Torsten, München, geb. 07.06.1966; 113) Lips Richard, München, geb. 27.09.1961; 114) Lucka Ilona, München, geb. 03.12.1955; 115) Mengelkoch Christian, Kirchheim, geb. 16.04.1955; 116) Dr. Müller Bernd, Markt Schwaben, geb. 18.05.1962; 117) Obermaier Christian, München, geb. 05.01.1968; 118) Dr. Pazur Wolfram, Eichenau, geb. Fortsetzung auf ln Blat:

Amtsgericht München lairals/alslalılolelsirlelsielslelılolslelr/e\slalsl2lı lo famlo ASS geb. 14.02.1940; 120) Schelle Rupert, Weilheim, geb. 23.03.1966; 121) Speyer Stefan, München, geb. 19.09.1958; 122) Wasserer Hans, Kirchseeon, geb. 2.07.1964; 123) Dr. Wiesemann Thomas, München, geb. 09.10.1966. 57 Dr. Achleitner Der Familienname der Prokuristin Nr. Paul, 103) lautet richtig: An g Wan Ching. Frankfurt/Main, geb. 28.09.1956 Dr. Faber Joachim, Grünwald, geb. 10.05.1950 58 | ‚Prokura erloschen: 13) Dr. Deville Volker; 123) Dr. Wiesemann Thomas. Prokura zusammen mit einem orstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen 124) Dr. Breder Michael, München, geb. P 7.02.1953; 125) Dr. Delius Ulrich, München, geb. 10.12.1954; 126) Habermann Thomas, Mannheim, geb. 19.09.1956; 127) Lutz Christian, München, geb. 18.09.1948; 128) Michel Uwe, München, geb. 11.11.1964; 129) Dr. Mutz Ulrich, Bad Aibling, RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing cn man nme mens ud none re sus oasn Arab aaa hasd anne aA ats Lada mebb.aeen Der Herr Eine Mar porn Hi neemanemr sn mas nm ah ide mind neh mann aut aara abnmımen aan mem done a sum vorn mar darı an un mn nn mn ven ck seen ven aune Beiden MAab Mahy ans Hana Ana name arms on ran anen m san me min im A nat sera nad cann aim Heide rbBihNNE m A SNaHme Ada Porn mean nennen mn Hämn mure man mann nen mate un ehe natrumann A Harn Tune |Dr. Breipohl Diethart ist nicht mehr Vorstandsmitglied. Vorstand a) Firma ern Persönlich haftende b) Sitz . Gesellschafter en: a) Tag der Eint Stammkapital 9 Intragung c) Gegenstand des Unternehmens En pıta Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 3 4 5 7 moi Wo 30.04.1961; ‚oO 119) Rietdorf Hans-Dieter, Kirchheim, Zum Vorstandsmitqlied ist bestellt: Dr. Achleitner Paul, A)24.2.2000 Frankfurt/Main, geb. 28.09.1956 und Dr. Faber Joachim, Grünwald, geb. 10.05.1950. artmann 4)10.8.2000 Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München . Rückseite von Blatt 6 Nr. Grund- Vorstand HR B 44 58 der 2) Auma oder Persönlich haftende intra- iz . Gesellschafter . ung c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital | Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Abwickler und Unterschrift ] > b) Bemerkungen 3 4 5 6 7 peb. 16.11.1953; 130) Dr. Neuwert Georg, Dachau, geb. 08.03.1958; 131) Dr. Stenzel Stefan, Gräfelfing, geb. 01.03.1964; 132) Dr. Waldner Werner, München, geb. 02.04.1958; 133) Dr. Walthes Frank, Wernau, geb. 17.11.1963. BR A___2_222..2 2a nn nun nn mn an nm ann or mama na an a na nn an 59 ie Hauptversammlung vom 12. Juli 2000 hat die Änderung )7.9.2000 es $ 2 Abs. 3 der Satzung beschlossen. er Vorstand ist -unter Aufhebung des bisherigen nehmigten Kapitals 95/I- ermächtigt, bis zum 11. Juli 005 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des ufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautende b) Beschluß Aktien gegen Geldeinlage einmalig oder mehrmals um bis zu B1. 406 SB insgesamt _200.000.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital MNeue Satzung ). Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht einzuräumen. Bl. 407 SB er Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des ufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre uszunehmen. 60 Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 10. Juli 1997 2)19.9,.2000 erteilten, am 22. Oktober 1997 eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.228.800 EUR auf 629.120.000 EUR durchgeführt. S. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 13. September 2000 de! ist $ 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluß Laudner vom 10. Juli 1997 beträgt noch 1.240.721,77 EUR senehmigtes Kapital IV). b) Beschluß Bl. 415 SB Neue Satzung Bl. 421 SB Fortsetzung auf dem ___ten Blat

Amtsgericht München 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 I Blatt — x Nr. Grund- Vorstand HR B gi AD der a) Firma oder Persönlich haftende Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse en nn adung Anvicklen und Unterschrift b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 61 Prokura erloschen: 1)27.9.2000 53) Müller-Thomas Hans-Bernd. Hartman Prokura zusammen mit einem > —. orstandsmitglied oder einem anderen N Prokuristen L34) Hack Hans Dieter, Erkrath, geb. 04.09.1945; 135) Dr. Klantschnig Gernot, München, eb. 05.03.1956. 2 Prokura zusammen wit einem a]9.2.2001 RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Vhrstandsmitglied oder einem anderen Pfokuristen ıB6) Arheit Susanne, München, geb. 18.06.1964; 187) Cremer Philipp, München, geb. 28.11.1966; 138) Nomme Rupert, München, geh. 13.11.1956; 139) Engelhart Joseph, München, gcb. 12.03.1970; 40) Erichsen Jens Reinhard, München, deb. 11.07.1968; 41) Dr. Finckh Christian, München, . deb. 30.04.1968; 42) Dr. Glaubig Jürgen, Unterhaching, deb. 29.01.1962; 43) Grassi Claudio, München, geh. 15.09.1969; 44) Kihm Lutz, München, geb. 30.04.1961; 45) Klingspor Nina, Stuttgart, ach. 3.02.1969; 46) Klußmann Rolf, München, geh. 7.05.1966; 47) Dr. Kölmel Thorsten, München, sch. 07.07.1969; 148) Meyer-Gruhl Christiane, München, eb. 02.10.1963; 149) Schäfer Holger, München, geh, P0.08.1965; 150) Schmidt Klaus, München, qcb. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München der Eintra- gung a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Grund- Vorstand oder Persönlich haftende Stammkapital Gesellschafter DM Geschäftsführer Abwickler Prokura Rückseite von Blatt | Rechtsverhältnisse HRB ISP% a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 63 3 4 0.10.1967; 51) Schmitt Carlos Bernardo, Weil der Stadt, geb. 25.09.1959; 52) Dr. Schmoeckel Johannes, Hentenried, geb. 15.06.1951; 153) Schönenberger Klaus, Gilching, eb. 18.07.1963; 54) Schürmann Ursula, München, geb. 41.04.1965; 55) Stickler Burkhard, München, geb. 1.01.1955; 56) Teufel Sabine, Pfaffenhofen, geb. 19.09.1970; 57) Dr. Valk Martin, Pullach, geb. 01.06.1962; 58) Wahl Torsten, München, geb. 1.12.1969; 59) Dr. Walter Robert, München, geb. 28.10.1965; 60) Weber Siegfried, Olching, geb. 01.06.1963. Prokura erloschen: 2) Dr. Baldes Alfred; b1) Meßenzehl Karlheinz; BO} Burg Erich; 31} Dr. Stenzel Stefan. Die Gesellschafterversammlung vom 12. Juli 2000 hat die Änderung des $ 10 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. 7 a)23.2.2001 ann ) Beschlu 1. 406 SB leue Satzung Bl. 432 SB v2 Fortsetzung auf dem —__ten Blat

Amtsgericht München 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Blatt 2 NSS Vorstand | . G - , m a) Firma un Persönlich haftende . b) Sitz . Gesellschafter lan: a) Tag der Eintragung - t kapital Prok h hältnisse : Ania c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapita Geschäftsführer rokura Rechtsverhältni und Unterschrift sung Abwickler b) Bemerkungen 1 | 3 4 5 6 7 64 80.249.187, Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 8. Juli 1998 a)20.7.2001 4 EUR erteilten, am 27. August 1998 eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 51.129.187,84 EUR j auf 680.249.187,84 EUR durchgeführt. y2 Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 19. Juli 2001 ist & 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. b) Beschluß Das genehmigte Kapital gemäß Beschluß vom 8. Bl. 441 5B Juli 1998 (Genehmigtes Kapital 98/IT) beträgt noch 0,28 Neue Satzung EUR. Bl. 450 SB 65 Die "Beta-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH” mit dem a)30.7.2001 Sitz in München (AG München HRB 86255) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 28. Juni 2001 und des Un. Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26. Juni 2001 mit der Kellerer Gesellschaft verschmolzen. b) Verschnel- zungsvertrag Bl. 454 SB | Beschluß Bl. 66 Prof. Dr. Fahrholz Zu Vorstandsmitgliedern sind bestellt: Prof. Dr. Fahrholz |a)7.8.2001 Bernd, Bad Homburg v.d.H., geb. 04.08.1947 Fischer Leonhard H., Frankfurt am Main, geb. 06.01.1963 Dr. Müller Horst, Neu-Isenburg, geb. 07.11.1938 Bernd, Bad Homburg v.d.H., geb. 04.08.1947, Fischer Leonhard H., Frankfurt am Main, geb. 06.01.1963 und Dr. Müller Horst, Neu-Isenburg, geb. 07.11.1938. Laudner RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (1.99) Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München Vorstand Rückseite von Blatt & m a) Firma eund Persönlich haftende . b) Sitz . Gesellschafter elını a) Tag der Eintragung - Prok Rechtsverhältnisse , an c} Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer rokura und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 67 Die "Decima-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH” mit dem |a)28.8.2001 68 Sitz in München (AG München HRB 86384) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 28. Juni 2001 und des Beschlus- ses der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft vom 26. Juni 2001 und mit der Gesellschaft verschmolzen. Kun. Kellerer b) Verschmel- zungsvertrag Bl. 459 SB 460 SB |" Bl. Die Hauptversammlung vom 11. Juli 2001 hat die Aufhebung des mit Beschluß vom 12. Juli 2000 geschaffenen genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital I), der mit Beschluß vom 08. Juli 1998 geschaffenen genehmigten Kapitalia (genehmigtes Kapitalia 1998/I und 1998 II), des mit Beschluß vom 10. Juli 1997 geschaffenen genehmigten Schaffung von zwei neuen genehmigten Kapitalia und die entsprechende Änderung des $ 2 der Satzung beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital 1998/III vom 08. Juli 1998 wurde unbenannt in genehmigtes Kapital 1998. Ferner wurde die Aufhebung des mit Beschluß vom 08. Juli 2001 geschaffenen bedingten Kapitals 1998/I und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (2001/I) und die entsprechende Änderung des $ 2 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 11. Juli 2001 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10. Juli 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 300.000.000,-- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2001/T). Bei Aktienausgaben gegen Sacheinlagen ist der Vorstand stets bei Bareinlagen teilweise ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 11. Juli 2001 bis zum 10. Juli 2006 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Geldeinlage einmalig oder mehrmals um Fortsetzung auf dem I Blatt a)3.9.2001 Uv_ ellerer }) Beschluß Kapitals (genehmigtes Kapital IV), sowie die gleichzeitige |Bl. 464 SB eue Satzung Bl. 471 SB

Amtsgericht München Vorstand 91|8|71 6,5!4|3|2 1 0I19|8|7|6|5|/4|3|2 1 o|seıi8lı\6 l|51|4|312[/4 0 sion: HR B +AS$ Nr. . Grund- , der a) Firma er Persönlich haftende . b) Sitz . Gesellschafter Alıni a) Tag der Eintragung - t K na c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Prokura Rechtsverhältnisse und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 m — RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (1.99) Arbeitsverwaltung Straubing —- —| bis zu insgesamt EUR 10.000.000,-- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2001/II). Der Vorstand kann das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausschließen, um die neuen Aktien an Mitarbeiter der Allianz AG und ihrer Konzerngesellschaften auszugeben. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 11. Juli 2001 um bis zu EUR 50.000.000,--, eingeteilt in bis zu 19.531.250 Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001). Ferner wurden geändert: & 3 (Verbriefung), $ 7 (Aufsichtsrat), $ 9 (Vergütung) und & 10 (Hauptversammlung). Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht München Vorstand Rückseite von Blatt HR B Nr. a) Firma Grund- Persönlich haftende der b) Sitz oder Gesellschafter a) Tag der Eintragung i - kapital Prok R ältni na c} Gegenstand des Unternehmens Stammkapita Geschäftsführer rokura echtsverhältnisse und Unterschrift 9 Abwickler b) Bemerkungen 2 3 | 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem Blatt

‚Amtsgericht München f: # Nr. Ri Grund- Vorstand Ai a ırma önli der a Sitz S oo. N hananae Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung Fin- c) Gegenstand des Unternehmens arm gepita Geschäftsführer „und Unterschrift tragung En DM Abwickler .b) Bemerkungen ER 2 3 4 | 5 6 2 1 a) Allianz N 41.536.000|- Versicherungs-; 1) Dr. Bauer Wolfgang, Aktiengesellschaft Bu en sten Aktiengesellschaft direktoren: Aschheim; . mehr Fee An Dr. Jan 2) Bodensteiner Karl Der Gesellschaftsvertrag ist am 17. September, bar b) Berlin und München “Boetlus München; ' 16. November und 27. Dezember 1889 festge- j Yan "München: — — - . stellt und in der Folgezeit mehrfach geän- b) Umgeschrieb c) Die Gesellschaft leitet 3) Deinlein Dietrich, dert; zuletzt durch Beschluß der Hauptver- wegen Unüber- eine Versicherungsgruppe Dr. Haasen Neufahrn; sammlung vom 27, Jund 1985, und zwar insbe- sichtlichkeit die in allen Zweigen des. Uwe, 4) Delvendahl Georg sondere in 8 1 (Färma und Gegenstand des Un- und Zweckmäßig-, ; - _ Münshen;. T = z ternehmens). P4 keit am privaten Versicherungs * Gauting; Pa 12, Sept 1986. wesens im In- und Ausland Dr, Mügler 5) Dr. Fischer Christian Durch Besch£üß der Hauptversammlung vom nach echrei- tätig ist. Sie hält fer- Wolfgang. m Haar: . 27. Juni,4985 ist der Vorstand ermächtigt, bung beim 3 RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) ner Beteiligungen an in- und ausländischen Ver- sicherungsgesellschaften, Industrieunternehmen, Ver- mögensanlagegesellschaften und sonstigen Unternehmen. Die Gesellschaft ist im Bereich der Kapitalanlage sowie des Vermittlungs- und Dienstleistungsge- schäfts tätig. Als Rückversicherer nimmt die Gesellschaft vornehn- lich Versicherungsgeschäf- te von Konzerngesellschaf- ten sowie sonstigen Unter- nehmen, an denen die Ge- sellschaft unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Das direkte Versicherungs- geschäft ihrer ausländi- „schen Niederlassungen be- treibt die Gesellschaft „vorübergehend bis zur Ab- wicklung oder Übertragung auf andere Gesellschaften: Arbensverwahung Straubing München Dr, Ernst, Seefeld. Förterer ‚Jürgen, h „aar, 6) Dr. g N a üttob: (U triedrich, nn Hamburg; Tr. Götz Erich, Dr. Schieren_ Ebersberg; Wolfgang, 8) Hällmäyr Adolf, . München; Dachau; Pa Wunderlich Re 10) Dr, he are "u Münch 11) Horsel Bernd, een 2) Huber Hans. Martin, Pr. chen nn EURE BANNANENG . 13) ui Jira Klaus, Seefeld; Dr. -Konrath Norbert, München; 14) 15) von Langsdorff Christoph, München; ö \ — 16). Dr. Mahn .Hans- SHARAN Pöcking; en 2 17) Dr. Martin. Anton,; Markt Rettenbach‘” ea std Terme a a Te 18). Meyer..Konrad Friedrich, Seefeld; mn 19) Meßenzahl Karl-Heinz, München; 20) Dr. Mirow Jürgen, ——näaukererIch, das Gpwfidkapital bis zum 26. Juni 1990 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien im“Nennbetrag von je 50,-- DM. gegen Geldein- “age um bis zu 150.000.000,-- DM zu erhöhen. Dabei kann er das Bezugsrecht der Aktionäre für Aktien im Nennbetrag von 5.000.000,-- DM ausschließen und den Beginn der Gewinnberech- tigung abweichend vom Gesetz bestimmen. Die Satzung ist entsprechend geändert in 8 2 Abs. 3 (genehmigtes Kapital). Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstands- mitglied gemeinsam mit einem Prokuristen ver- “treten die Gesellschaft. Der Vorstand hat aufgrund der Ermächtigung vom 27. “uni 1985 die Erhöhung des Srundkapi- tals um DM 40.096.000,-- auf .DM 641. 536. 000, -- beschlossen. ‘Der Aufsichtsrat hat am 25. Juni. 1986 die Änderung, der Satzung entsprechend beschlossen. burg Weiterer Sitz: Berlin AG Charlotten- burg HRB 24 900 AG Charlotten- . Fortsetzung Rückseite *-., x

Vaters München Er Grund- Vorstand a)“Eirma önlich haftend: ' IEN oder Persön a anen ° . Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung f b) Sitz. k Gesel S Ein- c} Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer x, und Unterschrift tragung eg ana des Abwickler zz — 5 b) Bemerkungen f FR 4 5 6 j 7 - | B 21) Moldenhaver Klaus, - Pa Gauting; j j ya r 22)| Miller-Thomas Hans-Bernd, ra richtig: München: Po Müller-Thomas 2 2 ; Hans-Bernd 23) Usterauer Helmut, berichtigt am Ban u 26. Juni 1989 24) Perlet Helmut, _ Geretsried; Bouer 25) Reineke Thomas-Erik, u " München; : 26) ‚Rudolf Ernst, minchen; \ 27) Dr. Schmidt Klaus-Peter, x Gauting; 28), Dr. Seidel Nikolaus, München; ee Nee P 29) Senger Alfons? München; m 30) StrohmayrwWerner,. Stadtbergen“., | Wachsmuth Michael, j Öerschleißheim; *-., Be. ne , 325 Dr. Wimmer Helmut, \ T München; _ ” 33) Dr. Wolf. Harry, Mönchen; 34) Dr. Ziegler Günter,..- München; 35) Becker Arnulf, Waldenbuch; 36) Dr. :Hoyos Alexander, München; 37) von Manteuffel Ernst Uwe ‚ Zoege, München; 4 38) Dr. Mössler. Ralf, "Erankfurt/Main. Jeder von ihnen vertritt ge- meinsam mit einem Vorstandsmit- R “ glied oder einem anderen Pro- Su kuristen.

„Amtsgericht München Nr. | *., . Grund- Vorstand - ASS der a) Firma oder Persönlich haftende .: . . dl R b)*Sitz , Gesellschafter Prokura Et 5 2: Rechtsverhältnisse ne a)..Tag der Eintragung ; Ein- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Eu u | Beer: 2 2 „und Unterschrift tragung sn DM Abwickler u . . \ . \ ” \ “ b) Bemerkungen 1 "2 __ 3 4 | 5 BEE 6 7 2 Prokura zusammen mit einem a) 08. Okt. 1986 Vorstandsmitglied oder ei- nem anderen Prokuristen: 39) Fickel Horst, Zorneding; Afhar | 40) Theissing teian, München; . u « " | Pa 41) Kößler Rüdolf, München; Be Zu; 42). Freiherr von. Funck “ Hubertus, München; { 43) Prokop Heinz, Gerlingen. Br “ ER Prokura erloschen: Pr 20) _Dr.. Nirow Jüryen, r zu 26)yRudolf, Ernst, Pa 22 | 3 Die Hauptversammlung vom 01.Oktober 1986 hat a) 05. Nov. 1986 | die Änderung der 88 1 (Unternehmensgegenstand) und 2 (Grundkapital), 14 (Genußrechte) der Anloouı | Satzung beschlossen. Ru, b) Beschluß *®Der Vorstand ‘ist bis zum 30. September 1991 j Bl. 11 SB “ ermächtigt, das Grundkapital von 641.536.000 Neue Satzung Deutsche Mark um bis zu 170.000.000 Deutsche “Bl. 12 SB Markdur&h Ausgabe von auf den Namen lsutenden | Aktien im Nennbetrag von je 50.-- DM zu erhöhed. :« \ Dabei kann er.,den Beginn der Gewinnberechtigund . j abweichend vom 'Gesetz bestimmen und das Bezugs1 recht der Aktionäre für Aktien im Nennwert von bis zu 35 Millionen Deutsche Mark aus- .; schließen, Der Ausschluß des Berugsrechts xx ist zulässig, um die Gessllschaft in die lage zu versetzen, Inhabern von Genußrechten einen Umtausch in Aktien der Gesellschaft anzubieten. Insoweit erfolgt die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen. Im übrigen ist die Käpitalerhöhurg ‚gegen Geldeinlagen durchzuführen. Für-sinen Teilbetrag von bis zu 5 Millionen Deutsche Mark kann das Bezugsrecht der Aktionäre auss geschlossen werden, üm. die Ausgabe von Aktien, vornehmlich an Arbeitnehmer und Handelsvertretdr der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen a Pa ö sowie den Ausgleich von Spitzenbeträgen zu . FR ermöglichen. Ba, + RS 108: a nasier Abteluna 8 “> ° Fortsetzung Rückseite Ss

N "Amtsgericht München Rückseite von Blatt I Ni. ”, RB Grund- Vorstand &). Firma Persönlich haftende . de 7 » Sitz oder , Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse - a) Tagder Eintragung Ein- c) Gegenstand des Unternehmens st kapital Geschäftsführer oo. „„ und Unterschrift tragung 9 I DM Abwickler “ b) Bemerkungen 3 4 Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: 44) Fritz Hans-Joachim, Tegernsee. Gmund am Prokura erloschen: 4) Delvendahl Georg; 38) Dr. Mössler Ralf; 43) Prokop Heinz. 7 a) 20. Mai. 1987 y 750.000.004. Der Vorstand hat aufgrund der‘ Ermächtigung in 8 2 Abs. 3 der Satzung die Erhöhung des Grundkapitals von bisher 641.536.000.--DM um 108.464.000.--DM auf 750.000.000 DM be- schlossen. a) 02.0kt.1987 Der ständige Ausschuß des Aufsichtsrats hat zugestimmt; der Aufsichtsrat am 16.Juli 1987 eschluß Prokura erloschen: Dr. Fischer Christian, Strohmayr Werner, die Neufassung der Satzung beschlossen. B1. e2/27 sB x eue Satzun S/ Das gerpte Kapital beträgt noch DM Bl. 28 SB 9 61.536. 000.-- Prokura zusammen mit einen Die Hauptversammlung vom 1. oxtober aaa hat a) 1. Juni 1988 Vorstandsmitglied oder einem die Änderung der. 8$ 12 (Bilanz), 13 (Fest- er anderen Prokuristen: stellung des Jahresabschlusses) der Satzung an f beschlossen, sowie ferner 8 2 Abs. 3 (ge- ) ee, 4%) Dr. Falk-Bjerke Hans, München;| nehmigtes Kapital) geändert. . 7 Dr. Forster Christoph, Unter- Der Vorstand ist bis. Zu 30, „.septemper dg32... eve Satzung haching; ermächtigt... dAS.. Brundkapital von . 47) Hof Heinz-Werner, Gröbenzell; 750.000.000,- DM um bis zu 200.000.000, - 48) Beginn Johann, München; DM_durch Ausgabe von, auf ‚den Nam n Jautende n Feicntig 1987 49) Krappen Rolf, Eichenau,;. Aktien in, Nennbetr MRS I Dabei kann er den Beginn der Bewinnberechti- berichtigt am gung abweichend_v von besetz SC BESETNTEN Une das... 8. Juni 1988 ” Bezugsrecht. der Aktionäre für Aktien-im-Nh ANn- “ wert_von bis zu.35.000.000, = DM ausschließen, Der_Ausschluß_des Bezugsrechts.ist zulässig... “%, . um die_Gesellschaft.in. die. Lg EISELZEN. (lomy 2..ten Blatt m Fortsetzung auf deni‘,

Blatt 3 | Nr. | Grund- ° "Vorstand HR B 158 _ . der "=a) Firma oder Persönlich haftende Zn a EEE m: b)>Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung Ein- Stammkapital FARER d Unterschrift tragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer |. und Unterschri 5 Abwickler ‚] b) Bemerkungen ! “2 3 4 5 VER a 7 noch ern von Genußrechten einepUmtausch in 6 der "GeseTlschätt nzubleten. Insöweit gen” Sätcheinlagen. r 7 = 7 SL Prokura zusammen mit einem Pa a) 10. Aug. 1988 * Vorstandsmitglied.oder einem "anderen Prokuristen: “ - \ 50) Dr. Sossner Alfred, Grö- u benzell; — rt - 51)%,.Hanssen Kai-Michael, _Mön- chen; 52) Steuzer Karl, SipZheim; 53) Schatz Wolfgang, München; 54) Schwarz Rainer, München; 55) Dr. A 1 beiikr t Michael, München“ — ee r Prokurä erloschen: Reineke Thomas Eric. . L Pr. “> TR 1988 8 pr Prokura erloschen: a) 17. Aug. vr 37) von Manteuffel Ernst Uwe nn Pa Zoe e. : : X — Pa "rn 5 En Die Hauptversammlung hat am 5. Oktober 1988 a) 17. April 1989 + beschlossen, das Grundkäpital der Gesellschaft RB - um bis zu 100 Millionen DM" "durch Ausgabe von uff bis zu 2 Millionen Stück auf“den Namen lauten- b) Beschluß vr. den Aktien im Nennbetrag von jer50 DM bedingt Bl. 46 SB Pe zu erhöhen. Er Neue Satzung Pe Die Satzung wurde in & 2 Absatz 4 entsprechend Bi. 50 SB Pa ergänzt. N Pr u . | ® RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) ” “ Fortsetzung Rückseite Arbeitsverwöltung Straubing

yantsgericht München Rückseite von Blatt ... HRB 7158 “ Grund- _ Vorstand oder Pe hanende Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung Stammkapital Gesellschafter S P Geschäftsführer ‚und Unterschrift DM Abwickler ‚ b) Bemerkungen 3 4 7 . i 1989 . 10 Prokura erloschen: a) 26 Juni ı i 51) Hanssen Kai-Michael. 2 | Proküra zusammen mit einem uch en Vorstandsmitglied oder einem R : = anderen Prokuristen: ; > 56) Dr. Arbogast Bernhard, “ Schöngeising; 57) Beckmann Herbert, München; ö 58) Dr. Junker Klaus, Hamburg; 59) Markoff Martin, München; : ' 60) Noll Reinhard, Putzbrunn. Pu I » Ba 11 25.000.000, -+ Auf Grund der in der Satzung enthaltenen a) 12. März 1990 Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000.000,-- DM auf825.000.000,-- DM . durchgeführt. Durch Beschluß des dazu befugten “ Aufsichtsrats vom 08. März 1990 ist 8$ 2 Absätze | p) ‚Be£chluß N 1 und 3 der Satzung geändert. Das genehmigte Bl. 62 SB Kapital beträgt jetzt noch 125,.000.000,-- DM. Neue Satzung em NEE EEE mer STOHEITERNEERATERERTETC GUN An Ta oe \ Bl. 70 SB 12 Prokura erloschen: " ) 05. Sept. 1990 r. 12) Huber Hans-Martin 2 k I7) Dr. Martin Anton \ Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem ‚anderen Prokuristen: 61) Schmöle Carl, München 900.000.0n0,}- Auf Grund der in der Satzung enthäktenen Ermächtigung a) 09. Okt. 1990 y ist die Erhöhung des Grundkapitals us .000.000 ,--DM auf. 900.000.000,-- DM durchgeführt. Durch Beschluß des dazu befugten Aufsichtsrats vom b) Beschluß d.V y . 04. Oktober 1990 ist $ 2 Abs. 1,3 der Satzung ‘geändert. Bl. 75 SB orskanc y Das genehmigte Kapital beträgt jetzt noch 50.000°900, -- Beschluß des EEE BETTER ERETE TEET r pp e ae a Fi DM. RL Aufsichtsrats Bl. 76 SB ’, Neue Satzung "Bl

>, Nr. a) Firma Grund- oder Vorstand Persönlich haftende der f Eintra- ) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse nat gung [6] Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer ı sc a Abwickler ; b) Bemerkungen Er Pr 1 2 3 A | 5 6 7 ü .. . . EA ı 14 Dr. Henning Dr. Müller Wolfgang ist, nichtmehr Vorstands |a) 11. März. 1991 | Schulte-Noelle, mitglied. - . et | Versicherungs- Zu ordentlichen Vorstandsmijtgliedern sind direktor in bestellt: Dr. Henning Schülte-Noelle, Ver- München sicherungsdirektor in München und Bremkamp Detlev, : Vetsicherungsdirektor in München. Bremkamp Detlev er f Versicherungs- { direktor in = a) 19. Au 1991 RS 103: Karteibtatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Prokura zusaffien mit. einem Vorstandspätglied oder einem anderen, Prokuristen; 62) Altnöder: Karl, 63% Determann Michael, München 64) Fischer A. Tileman, sräfel- fing ey 65) Hackbart-Wille Irmentraud, München Dr. Neu Christian, München Pfennigsdorf Bernd, München Dr. Roedern Peter, Eichenau Roest Dick, Aschheim Dr. Seybold Eberhard, München 66) 67) 68) 69) 70) Fortsetzung Rückseite

N Amtsgericht München in, Rückseite von Blatt GG Nr. . Grund- Vorstand der He oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse ‘a) Tag der Eintragung intra- 5 Stammkapital esellschafter und Unterschrift ung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer se DB rkungen , ; j Abwickler ) Bemerkung E 7 1 3 4 5 i| 6 | 16 Dr. Breipohl Dr. Wolfgang Schieren und Dr. Friedrich Schiefer) a) 10.Febr.1992 Diethart, sind nicht mehr Vorstandsmitglieder, Versicherungs- direktor in Zu ordentlichen Vorstandsmätgliedem sind München bestellt: Dr, Breipohl Pdethart, Versicherungs- Fr direktor in München yad Dr. Rupprecht Gerhard, Ns; Rupprecht VersicherungsdirektsT in Stuttgart. P&Gerhard, Pi Versicherungs- Dr. Schulte-Noelle Henning ist zum Vorsitzen- a direk&or in den des Vorgtands bestellt. j Stuttgakt ze " Die Hauptversammlung vom 02. Oktober 1991 hat ga’e Änderung des $ 2 (genehmigtes Kapital) b) Beschluß der” Satzung beschlossen. Bl. 103 SB N er Neue Satzung > “ „| Dez Vorstand äst_bis zum 30.09.1998. ermächtigt. | 81. 105 SB > - | das"6ründkapıtal um bis zu 200.000.000,-- = IDECH_ AUSSabE VON Sur Ver Namen -autenden Aktien im Nennbetrag, von Je ‚, "Deltsche”"" Mark gegen Bareınlagen zu erhöhen. Dabei”kann EIVET BEgIM GEH TEWITTDETSENEIgUNgSbweichend | vom "Gesetz bestimmen. ” 17 975.000.000, 4- “ Der Vorstand hat auf Grund der Ermächtigung, a) 09. März. 1992 in & 2 Absatz 5 die Satzung die Erhöhung des »srundkapitals von bisher 900.000.000,-- DM 20.000.000,-- DM und auf Grund der Ermäch- in $ 2 Absatz 3 der Satzung um 0,-- DM auf insgesamt 975.000.000,-- Der ständige" usschuß des Aufsichtsrats hat zugestimmt; defndazu ermächtigte Aufsichts- rat hat am 20.02.%992 die entsprechende Anderung der Satzungwpeschlossen. Bie Kapitalerhöhung ist, durchgeführt. Das Satzung beträgt ‚jetzt ‚noch "475:000.000.,.-- DM, Das genetimigte Kapital: nach 82 Absatz 5 der Satzung ist vollständig ausgenutzt. b). Besgnluß Bl. 115 SB Neue Satzung Bl.. 123 SB ur Fortsetzung auf dem ten Blat

\lmeseren München Nr. N . Grund- Vorstand der ana oder Persönlich haftende Prokura a) Tag der Eintragung Eintra- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter ni und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer i Sr Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 L 5 7 NS iR 18 . Prokura erloschen: Dr, a) 05. Nov. 1992 Falk-Bjerke Hans Prokura zusammen mit einem Hartl Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: 71) Bick Klaus-Otto, Pullach; 72) Dr. Gutting Bernd, Possen- hofen; R 73) Dr. Kohlmann-Kreutz Ulrike Unterhaching; R { 74) Mayr Hans Günter, Grafrathh 5 ,„75) Reviol Rudolf, München; .” 76) Hauff Joachim, Otterfäng. 19 a) 16. Feb. 1993 itglied oder einem Frokuristung 73 Bovermann Brigitte, „gtfünchen. Du Ag; . Du 20 a) 25. Mai 1993 RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) Arbeitsverwaltung Straubing Prokura erloschen: Dr. Hierneis Otto. Prokura zusammen mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: 78) Dr. Deville Volker, München; 79) Dr. Hintz Gerd-Wolfgang, Gilching; 80) Lellinger Werner, Vater- stetten; 81) Schick Peter, München; 82) Sprengel Rudolf, Schönaich I. , » Fortsetzurig,Rückseite 5 n

En Say Amtsgericht München Grund- Vorstand Rückseite von Blatt __ D__ HRB a) Tag der Eintragung |*.86) Brandmaier Josef, Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: 85) Martykan Hans-Peter, - München; Im Die Hauptversammlung vom 06. Oktober 1993 hat die Ergänzung das $ 2 der Satzung um einen Absatz 3a (Genehmigtes Kapital II) beschlossen. Der Vorstand ist bis zum 30. September 1998 ermächtigt, das Grundkapital um bis zu 10.000.000.-- DM durch Ausgabe von auf den Nagn lautenden Aktien im Nennbetrag von je 50 :utsche Mark zu erhöhen. Dabei kann er den Beginn der Gewinnberechtigung abweichend vom Gesetz bestimmen. Der Vorstand kann das Bezugsrech&,der Aktionäre ausschließen, um bei künftigenr»ßarkapitalerhöhungen den Inhabern der von der Allianz AG oder ihren Konzern- gesellschaften zufngaevenen Wandel- oder Op- tionsrechten ein Bezbugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- Öser Wandelrechts zustehen würde (Benehmigtes"Kapital II).Dieselbe Hauptversammlung hat die weite bedingte Erhöhung des Grundkapitals um eimen Betrag bis zu 100.000.000.-- DM und die efißsprechende Ergänzung des & 2 der Satzung um einem Absatz 5 beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöfyng wird nur insoweit durch geführt, wie Inhaber von Wandelschuldverschreibungen oder von Op-", der . a a oder P ersönlich haftende Prokura Rechisverhältnisse intra- Sılz Stammkapital esellschafter „ und Unterschrift Eintra c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer v K. gung j Abwickier w; b) Bemerkungen 1 3 4 5 _ 7 noch 83) Dr. Zimmerer Maximilian, ; 20 München; 84) Zessin Harald, Neuried. 2 21 Prokura zusammen mit einem f a) 21. Juni 1993 N a) 08. Dez. 1993 b) Beschluß Bl. 148 SB Neue Satzung Bl. 149 SB tionsscheinen aus Optionsschuldverschreibungen %, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstands vom 06. Oktober 1993 von der Gesellschaft ,, Fortsetzung aüfıdem —— ten Blatt % - &.

Amtsgericht München Blatt 3 2 1 [6] 9 8 7 6 5 4 3 2 1 {6} 9 8 7 6 5 4 3 2 4 [6] 7 / HRB 7 > 9 | 8 6514 Nr. Dr Grund- Vorstand . der 2) Auma oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse - a) Tag der Eintragung Eintra- SI Stammkapital | Gesellschafter Pr. und Unterschrift gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer P Abwickler & 5 b) Bemerkungen 1 4 5 6 7 wo 1 | et noc oder von 100%igen mittelbaren odef unmittel- 22 baren Konzerngesellschaften bis” zum 30. Sep- tember 1998 begeben werden, „Yon ihrem Wandel- oder Optionsrecht Gebraucpnachen. 23 Dr. Gavazzi Dr. Boetius Jari und Wunderlich Ernst sind a) 21. Feb. 1994 Roberto, nicht mehr, Vörstandsmitglieder. Versicherungs- direktör, Zu ordefitlichen Vorstandsmitgliedern sind München u bestellt: _ Hansmeyer “ Dr. Gavazzi Roberto, Versicherungsdirektor, Herbert, 1 München; . Versicherungs- Hansmeyer Herbert, Versicherungsdirektor, direktor, München. München au - . 2a Aufgründ der in .S 2 Abs;:..3 :der. Satzung-ent- a) 10. Mai. 1994 haltengen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 65.000.000,- DM auf ge R 1.040.000..000,- DM durchgeführt. Durch Beschluß CD, ‚des Aufsichtsrats vom 29. April 1994 ist $ bs. 1, 3 der Satzung geändert. b) Beschlu Das“ “genehmigte Kapital nach $ 2 Abs. 3 der Bl. 161 SB '&;, beträgt nunmehr 110.000.000,- DM. Neue Satzung x Bl. 163 SB a 25 Prokura erloschen: nn, . a) 18. Juli 1994 Altnöder Karl, Bodensteiner nn Karl, Hof Heinz-Werner, Dr. I % Konrath Norbert, Schmöle Carl, >. u Steurer Karl, Dr. Ziegler Er ı— h v; Günter, Dr. Zimmerer Maximilian u Po Prokura zusammen mit einem u“ i pr Vorstandsmitglied oder einem u Fa anderen Prokuristen: Pi 87) Erbrich Wolfgang, Hilgerts hausen-Tand; a 88) Frey Johann, München; ” 89) Schmitt Ulrike, München; en j 90) Teimer Wilhelm, München; u RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteang BW3.507— 31 )_Timmann Ursula 3 München. Fortsetzung Rückseite Arbeitsverwaltung Straubing