Handelsregister · HRB 198543

Registerinformationen

Allgeier SE · Amtsgericht München

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (25)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Allgeier SE
Rechtsform: Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Sitz: München
Geschäftsanschrift: Montgelasstr. 14, 81679 München

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 198543
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 13.08.2025
Abrufstand: 05.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, insbesondere der Erwerb, die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere im Technologie- und Dienstleistungsbereich sowie verwandten Bereichen tätig sind, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung sowie die Beratung von Unternehmen und die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen. Die Gesellschaft kann in den in Abs. (1) genannten Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig werden, insbesondere einzelne Geschäfte vornehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Geschäftstätigkeit auch durch Tochter-, Beteiligungs- und Gemeinschaftsunternehmen auszuüben sowie Unternehmens- und Kooperationsverträge mit anderen Gesellschaften abzuschließen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Mitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder oder durch ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Mitglied des Leitungsorgans

Marcus Goedsche

München

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Vorstand

Hubert Rohrer

Bremen

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Mitglied des Leitungsorgans

Moritz Genzel

München

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 21.06.2011.
Die Hauptversammlung vom 15.06.2012 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 15 (Einberufung) und 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht ) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.06.2014 hat die teilweise Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.06.2011 hat die Schaffung von zwei Genehmigten Kapitalia sowie von zwei Bedingten Kapitalia beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.06.2015 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 453.575,00 EUR und auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2015 erteilten Ermächtigung um 453.574,00 EUR auf insgesamt 9.978.649,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.06.2017 ist die Satzung in II. Ziff 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. II. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und VI.16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat die Aufhebung zweier Genehmigter Kapitale, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die teilweise Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) wurden 110.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 08.01.2019 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 997.864,00 EUR auf 11.086.513,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.06.2019 hat die Satzung neu gefasst.
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) wurden 202.487 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.08.2020 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.09.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) wurden 93.513 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 23.11.2020 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2021 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 7 (Bedingtes Kapital) und 17 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) wurden 26.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.05.2022 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.6.2022 hat die Änderung des § 14 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 17.06.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) wurden 19.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 09.03.2023 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.6.2023 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 7 (Bedingtes Kapital) und § 20 (virtuelle Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 17.06.2014 beschlossenen Bedingten Kapitals (2014/I) wurden 16.800 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.03.2024 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.6.2024 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Aktienregister) und 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des am 17.06.2014 beschlossenen Bedingten Kapitals (2014/I) wurden 28.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.02.2025 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 7 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.6.2025 hat die Änderung des § 14 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Allgeier Holding AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 143582).
Die Allgeier Project Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 179057) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 14.08.2020 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 24.09.2020 und Beschluss der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 30.10.2020 Teile des Vermögens (Beteiligungen an der Allgeier Connect AG und an der Nagarro SE)) auf die Nagarro SE mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 254410) übertragen.
Die Allgeier Neo GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 85519) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.11.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2014 um 440.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten aus dem Aktienoptionsplan 2014.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2014 um 440.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Durch Beschluss der Hauptversamlung vom 29.06.2018 wurde dies in Höhe von 300.000 EUR aufgehoben und nur in Höhe von 140.000 EUR aufrecht erhalten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2021 um 940.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.6.2023 um 4.500.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I).
Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2024 noch 95.200 EUR.

Freitext

Berichtigung der Eintragung Nr. 1 Spalte 6 a)

Genehmigtes Kapital

Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.6.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.6.2029 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.722.156,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.