Handelsregister · HRB 66988
Chronologischer Auszug
Allerthal-Werke Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Allerthal-Werke Aktiengesellschaft b) Köln Geschäftsanschrift: Friesenstraße 50, 50670 Köln c) Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken, Beteiligungen und sonstigem Vermögen, insbesondere an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen. | 1.096.648,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, deren Anzahl vom Aufsichtsrat festgelegt wird. Alle Erklärungen, welche die Gesellschaft verpflichten und für dieselbe verbindlich sein sollen, müssen entweder von einem vom Aufsichtsratsvorsitzenden dazu befugten Vorstandsmitglied oder von zwei Vorstandsmitgliedern oder von einem Vorstandsmitglied und einem Prokuristen oder von zwei Prokuristen oder von einem Prokuristen gemeinsam mit einem Handlungsbevollmächtigten der Gesellschaft abgegeben werden. b) Vorstand: Schneider, Alfred, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung unbekannten Datums, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung hat am 25.06.2009 beschlossen, den Sitz von Braunschweig (bisher AG Braunschweig HRB 100837) nach Köln zu verlegen und die Satzung in § 1 Satz 2 (Sitz) neu zu fassen. Die Hauptversammlung hat die Satzung weiter in § 4 Abs. 3 bis 7 geändert, wodurch das bisherige genehmigte Kapital aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital geschaffen worden ist. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.06.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu insgesamt 548.324 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu 548.324 EUR zu erhöhen. Das in der Hauptversammlung vom 19.06.2002 beschlossene bedingte Kapital ist nicht ausgenutzt worden. Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 25.06.2007 ist das Grundkapital der Gesellschaft um 548.324,00 EUR, eingeteilt in bis zu 548.324 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1, 00 EUR je Aktie, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber von Optionsscheinen ohne Schuldverschreibungen, deren Ausgabe an Aktionäre durch die Hauptversammlung vom 25.06.2007 legitimiert wurde, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen.Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.06.2012 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Optionsscheine ohne Schuldverschreibung auf Stückaktien der Allerthal-Werke AG mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren herauszugeben.Mit Zustimmung des Aufsichtsrates kann der Vorstand das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, um Spitzenbeträge auszugleichen. Ferner ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Optionsscheine, insbesondere den Ausgabekurs der Optionsscheine und den Verwässerungsschutz festzulegen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie durch die Ausübung der Optionsrechte entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 4 der Satzung entsprechend der Ausübung des bedingten Kapitals anzupassen. Weiter wurde die Änderung des § 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 28.08.2009 Wellems b) Tag der ersten Eintragung: 01.05.1900 | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung hat am 25.06.2009 beschlossen, den Sitz von Grasleben (bisher AG Braunschweig HRB 100837) nach Köln zu verlegen und die Satzung in § 1 Satz 2 (Sitz) neu zu fassen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.06.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu insgesamt 548.324 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu 548.324 EUR zu erhöhen. | a) 07.09.2009 Wellems b) Lfd. Nr. 1, Spalte 6 a) und 6 b) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 28.6.2010 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) und die Änderung von § 4 Abs. 9 der Satzung (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) durch Anfügung eines Satz 5 beschlossen. | a) 15.07.2010 Dohnke | ||||
| 4 | 1.200.000,00 EUR | a) Auf Grund durch die Hauptversammlung vom 25.06.2012 beschlossenen genehmigten Erhöhung des Grundkapitals hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage am 12.12.2012 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 103.352,00 durch Ausgabe von 103.352 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Wege einer Barkapitalerhöhung zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.12.2012 wurden § 4 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) Ziffer 1 und Ziffer 3 der Satzung entsprechend geändert. b) Das durch die Hauptversammlung vom 25.06.2012 beschlossene genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 444.972,00. | a) 19.12.2012 Engeland | |||
| 5 | a) Auf Grund durch die Hauptversammlung vom 25.06.2009 beschlossenen genehmigten Erhöhung des Grundkapitals hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage am 12.12.2012 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 103.352,00 durch Ausgabe von 103.352 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Wege einer Barkapitalerhöhung zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.12.2012 wurden § 4 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) Ziffer 1 und Ziffer 3 der Satzung entsprechend geändert. | a) 09.01.2013 Dohnke b) Lfd. Nr. 4, Spalte 4a) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 22.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 02.09.2013 Dohnke | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 12.09.2013 Engeland b) Eintragung vom 02.09.2013 lfd. Nr. 6 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 8 | a) Der Aufsichtsrat hat am 19.12.2013 die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 27.12.2013 Dohnke | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 - 7 und mit ihr die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.07.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu insgesamt 600.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu 600.000,00 EUR zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, in bestimmten Fällen mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Weiter ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen. | a) 18.08.2014 Schumacher | ||||
| 10 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.01.2015 ist § 4 Ziffer 9 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) ersatzlos entfallen. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.06.2007 wurde die Änderung des § 11 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 27.02.2015 Stalberg b) Systembedingt teilweise wiederholend zu Nr. 1 Spalte 6 b) eingetragen | ||||
| 11 | c) die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen, insbesondere an Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen und sonstigem Vermögen sowie von Grundstücken. | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 19.10.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere wurden geändert § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Grundkapital) und 7 (Vertretung der Gesellschaft; Erteilung Prokura). | a) 26.10.2020 Engeland | ||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) sowie die Neufassung in § 11 (Vergütung) beschlossen. | a) 19.07.2022 Engeland | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Grimm, Thorsten, Meggen / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 09.09.2022 Großkelwing | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Schneider, Alfred, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2023 Acker | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2023 beschlossen. Dementsprechend wurde § 4 (Grundkapital) Abs. 3 der Satzung neu eingefügt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.07.2028 einmal oder mehrmals um bis zu 600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023). | a) 21.08.2023 Asmussen | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.01.2024 ist die Satzung in § 13 (Teilnahmeberechtigung) Abs. 2 Satz 3 neugefasst worden. | a) 07.02.2024 Asmussen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.