Handelsregister · HRB 106807
Chronologischer Auszug
Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PROVISTA Einhundertfünfzehnte Vermögensverwaltungs-Aktiengesellschaft b) Hamburg c) die Verwaltung eigenen Vermögens, im eigenen Namen auf eigene Rechnung zur Anlage des eigenen Gesellsehaftsvermögens, einschließlich der Beteiligung an anderen Unternehmen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Genschow, Heidemarie, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.03.2008 | a) 26.09.2008 Bremer | |
| 2 | a) Allcura Vermögensverwaltungs AG b) Geschäftsanschrift: Fischertwiete 2 (Chilehaus A) c/o Werner Brase & Jörg Conradi GbR, 20095 Hamburg | b) Nicht mehr Vorstand: Genschow, Heidemarie, geb. Biss, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Brase, Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 12.03.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 12.05.2010 Bremer | ||
| 3 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Fischertwiete 2 (Chilehaus A), 20095 Hamburg | a) 25.06.2010 Repinski | ||||
| 4 | 500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.09.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 450.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 09.11.2010 Zernial | |||
| 5 | 3.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 07.04.2011 Zernial | |||
| 6 | b) Bestellt Vorstand: Burger, Christian, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Geändert (Vertretung), nun Vorstand: Brase, Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.04.2011 Döbel | ||||
| 7 | a) Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft c) der Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung in allen Arten als Erst- und Rückversicherer, sowie der sonstigen damit unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Aufnahme des Versicherungsbetriebes steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Vertretung berichtigt, nun Vorstand: Brase, Werner, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) Die Hauptversammlung vom 22.03./15.04.2011 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und sowie in § 5 die Einfügung eines neuen Abs. 4 (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist ab dem Tag der Eintragung des Grundkapitals in Höhe von 3.000.000,00 EUR ins Handelsregister ermächtigt, in der Zeit bis zum 07.04.2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu höchstens 1.500.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern. | a) 24.05.2011 Zernial b) Eintragung Nr. 6 Spalte 4b) vom 20.04.2011 von Amts wegen berichtigt. | ||
| 8 | 4.500.000,00 EUR | b) Bestellt Vorstand: Conradi, Jörg, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 24.05.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.03.2011 am 25.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.05.2011 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) neu gefasst. | a) 27.07.2011 Bremer | ||
| 9 | c) der Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung in allen Arten als Erst- und Rückversicherer, sowie der sonstigen damit unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang stehenden Geschäfte. | a) Die Hauptversammlung vom 18.10.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 5 Abs. 1 sowie in § 5 die Einfügung eines neuen Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.10.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates innerhalb von 5 Jahren ab Eintragung des genehmigten Kapitals in das Handelsregister das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu höchstens 2.250.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 26.10.2011 Dr. Freitag | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lührs, Sven, Tornesch, *XX.XX.XXXX Marquardt, René, Hamburg, *XX.XX.XXXX Pohl-Grund, Johannes, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2011 Döbel | ||||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Schauenburgerstr. 27, 20095 Hamburg | 5.400.000,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Simon-Widman, Michaele, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 26.10.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.10.2011 am 18.11.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 900.000,00 EUR auf 5.400.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.11.2011 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) neu gefasst. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 18.10.2011 beträgt nunmehr noch 1.350.000,00 EUR. | a) 08.05.2012 Dr. Fräßdorf b) Fall 11 | |
| 12 | b) Bestellt Vorstand: Pohl-Grund, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Pohl-Grund, Johannes, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Winter, Dietrich, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2013 Döbel | |||
| 13 | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 26.10.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.10.2011 am 02.07.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 09.07.2014 die Erhöhung des Grundkapitals um 600.000,00 EUR auf 6.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 09.07.2014 die Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 1 (Grundkapital) und Ziff. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 18.10.2011 beträgt nunmehr noch 750.000,00 EUR. | a) 10.12.2014 Willamowius b) Fall 13 | ||||
| 14 | 6.000.000,00 EUR | a) 08.01.2015 Willamowius b) In Ergänzung der Eintragung vom 10.12.2014 von Amts wegen nachgetragen. Fall 14 | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brügge, Michael, Pinneberg, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2016 Streffer | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 Abs. 1 und Abs. 4 und 12 Abs. 3 sowie in § 5 die Neufassung von Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.08.2021 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu höchstens 3.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 31.08.2016 Willamowius b) Fall 17 | ||||
| 17 | Prokura erloschen Winter, Dietrich, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2016 Streffer | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kaspar, Frank, Dinslaken, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2017 Streffer | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Burger, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2017 Helbig | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fitsch, Wolfgang, Wien,Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2018 Zacharias | ||||
| 21 | Prokura erloschen Kaspar, Frank, Dinslaken, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2018 Schellmann | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hass, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX Strauß, Heiko, Hamburg, *XX.XX.XXXX Wiese, Dennis, Hamburg, *XX.XX.XXXX Willburger, Susanne, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2019 Schellmann | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Legien, Per Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Neubauer, Edgar, Bad Wörishofen, *XX.XX.XXXX Gelien, Carsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2020 Schellmann | ||||
| 24 | 7.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.06.2016 am 17.02.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 24.02.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um bis 1.000.000,00 EUR auf bis 7.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 7.000.000,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 19.03.2021 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.06.20216 beträgt nunmehr noch 2.000.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 14.04.2021 Kob b) Fall 29 | |||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Pohl-Grund, Johannes, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2021 Helbig | ||||
| 26 | c) Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung sowie der Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste in allen Arten als Erstund Rückversicherer, sowie der sonstigen damit unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang stehenden Geschäfte. | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3, 10 (Aufsichtsrat), 12, 14, 17 und 18 beschlossen. | a) 27.07.2021 Willamowius b) Fall 31 | |||
| 27 | 7.875.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.06.2016 am 04.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 08.06.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.750.000,00 EUR auf bis zu 8.750.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 875.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 7.875.000,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 01.07.2021 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.06.20216 beträgt nunmehr noch 1.125.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016). | a) 02.08.2021 Dr. Hess b) Fall 32 | |||
| 28 | Prokura erloschen Simon-Widman, Michaele, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2022 Schellmann | ||||
| 29 | Prokura erloschen Wiese, Dennis, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2022 Schellmann | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2022 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie in § 5 die Neufassung von Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2022) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2022 ermächtigt worden, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2027 (einschließlich) um bis zu insgesamt EUR 3.500.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). | a) 08.08.2022 Willamowius b) Fall 35 | ||||
| 31 | Prokura erloschen Brügge, Michael, Pinneberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wiesenthal, Carsten, München, *XX.XX.XXXX Müller-Preibisch, Felix, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2023 Schellmann | ||||
| 32 | b) Bestellt Vorstand: Schärtl, Hans Michael, Schnaittenbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 05.07.2023 Helbig |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.