Handelsregister · HRB 227195
Chronologischer Auszug
Allane SE · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Sixt Leasing SE b) Pullach i.Isartal, Landkreis München Geschäftsanschrift: Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach i.Isartal c) (a) Durchführung von Leasinggeschäften über Krafffahrzeuge und Kraftfahrzeugzubehör als Leasinggeber mit einer ordentlichen Vertragslaufzeit von jeweils mindestens 11 Monaten; (b) Verwaltung von Kraftfahrzeugflotten und Kraftfahrzeugzubehör (Fuhrparkmanagement); (c) Vermittlung von Kaufverträgen und Leasingverträgen über Kraftfahrzeuge; sowie (d) im Zusammenhang mit Geschäften gemäß lit. (a), (b) oder (c): (i) Vermittlung von Versicherungen; (ii) Handel mit kraftfahrzeugbezogenen Waren, Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen Waren sowie Erbringung und Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen Dienstleistungen mit Ausnahme der Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie der Vermittlung von Mietverträgen über Kraftfahrzeuge, soweit diese Dienstleistungen nicht in lit. (d) (v) aufgeführt sind; (iii) Handel mit Kraftfahrzeugkraftstoffen und Kraftfahrzeugschmierstoffen; (iv) Verwertung von und Handel mit Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugersatzteilen und Kraftfahrzeugzubehör; (v) Vermittlung von kurzzeitigen Mietverträgen über Kraftfahrzeuge als Werkstatt-, Unfallersatzoder Leasingvorabfahrzeuge. | 20.611.593,00 EUR | a) Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. b) Mitglied des Leitungsorgans: Waldow, Björn, Ulm, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorsitzender des Leitungsorgans: Rizzolli, Rudolf, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Steinfatt, Marco, München, *XX.XX.XXXX Heimgärtner, Susan Ann, Germering, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 01.06.2016. b) Das Leitungsorgan ist durch Satzung vom 01.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsorgans bis zum 31.05.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.183.477,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2016 um 4.122.318,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). . Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Sixt Leasing AG mit dem Sitz in Pullach i.Isartal (Amtsgericht München HRB 155501). | a) 25.07.2016 Dr. Kühn |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Lehmann, Max Anton, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.08.2017 Nier | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 29.6.2017 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.6.2017 um 1.000.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). | a) 31.08.2017 Fischer | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorsitzender des Leitungsorgans: Rizzolli, Rudolf, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2018 Nier | ||||
| 5 | b) Bestellt: Vorsitzender des Leitungsorgans: Spiegelhalter, Thomas, Münster, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.01.2018 Nier | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 19.6.2018 hat die Änderung des § 10 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 02.07.2018 Fischer | ||||
| 7 | b) Personendaten geändert, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Waldow, Björn, Gauting-Stockdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.07.2018 Fischer | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Steinfatt, Marco, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2018 Nier | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorsitzender des Leitungsorgans: Spiegelhalter, Thomas, Münster, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorsitzender des Leitungsorgans: Ruhl, Michael Martin, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.01.2019 Nier | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Frank, Felix, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2019 Nier | ||||
| 11 | c) (a) Durchführung von Leasinggeschäften über Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugzubehör als Leasinggeber mit einer ordentlichen Vertragslaufzeit von jeweils mindestens 11 Monaten; (b) Verwaltung von Kraftfahrzeugflotten und Kraftfahrzeugzubehör (Fuhrparkmanagement); (c) Vermittlung von Kaufverträgen und Leasingverträgen über Kraftfahrzeuge; (d) Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen Versicherungen und Schutzbriefen, Handel mit kraftfahrzeugbezogenen Waren, Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen Waren, Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen betreffend Schadensmanagement, Wartung, Reparatur, Zulassung, Abmeldung, Spedition und Überführung von Kraftfahrzeugen, Erstellung und Prüfung von Gutachten und Bewertungen von Kraftfahrzeugen, Erstellung und Vermittlung von Kraftfahrzeugvergleichen und Kraftfahrzeugkostenvergleichen; sowie (e) im Zusammenhang mit Geschäften gem. lit. (a), (b) oder (c): i. Erbringung und Vermittlung von kraftfahrzeugbezogenen Dienstleistungen mit Ausnahme der Vermietung von Kraftfahrzeugen sowie Vermittlung von Mietverträgen über Kraftfahrzeuge, soweit diese Dienstleistungen nicht in lit. (e) (iii) aufgeführt sind; ii. Verwertung von und Handel mit Kraftfahrzeugen; iii. Vermittlung von kurzzeitigen Mietverträgen über Kraftfahrzeuge als Werkstatt-, Unfallersatzoder Leasingvorabfahrzeuge. | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2019 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 25.06.2019 Dr. Koller | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) der Satzung beschlossen. | a) 04.09.2020 Dr. Koller | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Heimgärtner, Susan Ann, Germering, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Münch, Sebastian, Olching, *XX.XX.XXXX Vogel, Stefan, München, *XX.XX.XXXX Rusnak, Philip Martin, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2020 Nier | ||||
| 14 | c) a. Durchführung von Leasinggeschäften über Kraftfahrzeuge und sonstige Straßenund Landfahrzeuge unter Einschluss insbesondere von E-Bikes und Fahrrädern (nachfolgend zusammenfassend 'Fahrzeuge') und Fahrzeugzubehör als Leasinggeber; b. Durchführung von sonstigen entgeltlichen Gebrauchsüberlassungen über Fahrzeuge; c. Verwaltung von Fahrzeugflotten und Fahrzeugzubehör (Fuhrparkmanagement); d. Vermittlung von Kaufverträgen, Leasingverträgen, entgeltlichen Gebrauchsüberlassungsverträgen sowie Versicherungen betreffend Fahrzeuge und fahrzeugbezogene Waren; e. Verwertung von und Handel mit Fahrzeugen sowie Ersatzteilen, Schmier-, Kraft- und Betriebsstoffen sowie Fahrzeugzubehör; f. Erbringung und Vermittlung von Mobilitätsdienstleistungen und fahrzeugbezogenen Dienstleistungen; sowie g. Verkauf und Vertrieb von Online- Werbeflächen. | a) Die Hauptversammlung vom 10.12.2020 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 10 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit), 11 (Aufsichtsrat: Amtsniederlegung), 14 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats), die Einfügung des § 14a (Ausschüsse des Aufsichtrats) und die Aufhebung des § 21 (Einrichtung des Beirats) der Satzung beschlossen. | a) 26.01.2021 Dr. Koller | |||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorsitzender des Leitungsorgans: Ruhl, Michael Martin, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Shin, Donglim, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.07.2021 Kiefer | ||||
| 16 | b) Berichtigung von Eintrag Nr. 15: Bestellt: Vorsitzender des Leitungsorgans: Shin, Donglim, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.07.2021 Kiefer | ||||
| 17 | a) Allane SE b) Geschäftsanschrift: Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach i. Isartal | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2021 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 26 (Sonstiges) der Satzung beschlossen. | a) 05.08.2021 Dr. Koller | |||
| 18 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Waldow, Björn, Gauting-Stockdorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2021 Nier | ||||
| 19 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Hernandez, Alvaro, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.12.2021 Nier | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Lehmann, Max Anton, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Vogel, Stefan, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Frank, Felix Maximilian, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Park, Sang Hoon, München, *XX.XX.XXXX Kischkel, Patrick, Viersen, *XX.XX.XXXX Thoma, Peter Nepomuk, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2022 Kiefer | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Park, Sang Hoon, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2022 Nier | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Münch, Sebastian, Olching, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2022 Dorfmeister | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Kischkel, Patrick, Viersen, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2022 Oppermann | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2023 hat die Änderung der §§ 17 (Einberufung; Ort der Hauptversammlung), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts), 19 (Vorsitz in der Hauptversammung) der Satzung beschlossen. | a) 27.07.2023 Karrasch | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorsitzender des Leitungsorgans: Shin, Donglim, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorsitzender des Leitungsorgans: Klumpp, Eckart, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2024 Oppermann | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Karsten, Andreas, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX Haubold, David, München, *XX.XX.XXXX Stiehl, Patrick, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2024 Oppermann | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Rusnak, Philip Martin, Gröbenzell, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2025 Schülke | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Dillmann, Tobias, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2025 Hartinger | ||||
| 29 | b) Sitz verlegt, nun: Garching, Landkreis München Geschäftsanschrift: Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach i. Isartal | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2025 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 07.10.2025 Barth | |||
| 30 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Parkring 33, 85748 Garching | a) 21.10.2025 Sammer | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Stiehl, Patrick, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.02.2026 Sammer |
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