Handelsregister · HRB 10979
Chronologischer Auszug
Alexanderwerk Aktiengesellschaft · Amtsgericht Wuppertal
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Alexanderwerk Aktiengesellschaft b) Remscheid c) Herstellung und der Verkauf von Maschinen, Anlagen, Apparaten, Vorrichtungen, Werkzeugen und Maschinenmessern sowie der Abschluß aller sonstigen Geschäfte, welche zu dem gedachten Zweck in Beziehung stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle zur Errichtung oder Förderung dieses Zweckes dienenden Grundstücke, Anlagen und Geschäfte jeder Art zu erwerben, zu betreiben, zu pachten und zu veräußern. Sie kann insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche Unternehmen erwerben und errichten sowie alle Geschäfte einschließlich von Interessen- Gemeinschaftsverträgen eingehen, die geeignet sind, den Geschäftszweig der Gesellschaft zu fördern.Die Gesellschaft ist auch berechtigt, alle zur Errichtung oder Förderung dieses Zweckes' dienenden Grundstücke, Anlagen und Geschäfte jeder Art zu verpachten. | 2.496.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Küfner, Hans Rudi, Remscheid, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nowicki, Bernd Rainer, Remscheid Thomsen, Hendrik, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.XXXX Burdanowski, Rudolf, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Teichelkamp, Manfred, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.09.1899 zuletzt geändert am 30.08.2002 b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Kapital der Gesellschaft um bis zu 1.248.000,-- EUR bzw. um bis zu 48.000 Stückaktien durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen. Diese Ermächtigung gilt für fünf Jahre, gerechnet vom Ablauf der Hauptversammlung des Jahres 1998 an. | a) 15.07.2003 Strutz b) Tag der ersten Eintragung in Remscheid: 23.09.1896 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 24 Amtsgericht Remscheid getreten. Freigegeben am 14.07.2003. |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § § 3 (Bekanntmachungen), 4 Absatz 2 (Genehmigtes Kapital) 17 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 01.06.2008 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 1.248.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 48.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 06.08.2003 Heese b) Satzung Blatt 25 ff. Sonderband | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Nowicki, Bernd Rainer, Remscheid | a) 07.10.2003 Rudolf | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: di Lisa, Domenico, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2004 Rudolf | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Küfner, Hans Rudi, Remscheid, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Eversberg, Axel, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2004 Rudolf | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Teichelkamp, Manfred, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2004 Rudolf | ||||
| 7 | 3.120.000,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 27.06.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 624.000,00 auf EUR 3.120.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.01.2006 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 27.01.2006 Lilie b) Beschluß des Aufsichtsrates Bl. 73 Sonderband XVI, Satzung Blatt 76 ff. Sonderband XVI | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Göller, Jürgen, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2006 Rudolf | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 10.04.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 21 (Leitung der Hauptversammlung) und die Eifügung von § 13 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 13.04.2006 Lilie b) Satzung Blatt 118 ff. Sonderband XVI | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Göller, Jürgen Josef, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Göller, Jürgen, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2006 Rudolf | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 14.09.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (genehmigtes Kapital), § 8 (Vertretung der Gesellschaft) und § 22 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 01.06.2011 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 1.560.000,00 durch Ausgabe von bis zu 600.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 28.09.2006 Lilie b) Satzung Blatt 158 ff. Sonderband XVI | ||||
| 12 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Göller, Jürgen Josef, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Burdanowski, Rudolf, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2007 Schweda | |||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Eversberg, Axel, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2007 Schweda | ||||
| 14 | Prokura erloschen: di Lisa, Domenico, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2007 Rudolf | ||||
| 15 | 4.680.000,00 EUR | a) Aufgrund der von der Hauptversammlung am 14.09.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.560.000,00 auf EUR 4.680.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.09.2007 ist § 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert. | a) 26.10.2007 Dr. Wannenmacher b) Rötung lfde. Nr. 2 Spalte 6 b) in nachträglicher Berichtigung von Amts wegen auf den am 28.09.2006 eingetragenen Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2006. | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 21.09.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen und dabei § 4 um einen Absatz 2 (genehmigtes Kapital) ergänzt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.09.2007 ermächtigt, in der Zeit bis zum 01.06.2012 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 2.340.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 900.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 07.11.2007 Dr. Wannenmacher | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Arici, Ilkay, Sassenberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Göller, Jürgen Josef, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2007 Dr. Wannenmacher | ||||
| 18 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Vorstand: Ostermann-Müller, Maria Elisabeth, geb. Ostermann, Lingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.09.2008 Schweda b) Spalte 4a) ergänzend eingetragen zu lfd. Nr.1 Spalte 4a). | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Kippdorfstr. 6-24, 42857 Remscheid | a) Die Hauptversammlung vom 30.10.2008 hat die Änderung der Satzung in § 17 beschlossen. | a) 13.11.2008 Dr. Wannenmacher | |||
| 20 | Prokura erloschen: Thomsen, Hendrik, Mülheim/Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2009 Schweda | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Ostermann-Müller, Maria Elisabeth, Lingen, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2009 Böhnke | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Arici, Ilkay, Sassenberg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kullmann, Jürgen Ferdinand, Höhr- Grenzhausen, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2009 Böhnke | ||||
| 23 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Verkauf von Maschinen, Anlagen, Apparaten, Vorrichtungen, Werkzeugen und Maschinenmessern sowie der Abschluss aller sonstigen Geschäfte, welche mit dem Gegenstand des Unternehmens in Beziehung stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle zur Errichtung oder Förderung des Gegenstandes des Unternehmens dienenden Grundstücke, Anlagen und Geschäfte jeder Art zu erwerben, zu betreiben, zu pachten, zu verpachten und zu veräußern. Sie kann insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche Unternehmen erwerben und errichten, sowie alle Geschäfte einschließlich von Interessen- Gemeinschaftsverträgen eingehen, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Die Gesellschaft kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen und in diesem Falle auch nur die Funktion einer geschäftsleitenden Holding übernehmen, d.h. die Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung, deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für diese Unternehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 19.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 10 (Aufsichtsrat), § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), § 14 (Einberufung von Aufsichtsratssitzungen), § 15 (Zustimmung des Aufsichtsrats), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 23 (Stimmausübung) beschlossen. | a) 08.12.2010 Bogumil | |||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Teichelkamp, Manfred, Duisburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Kullmann, Jürgen Ferdinand, Köln OT Junkersdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 07.02.2012 Güven | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Kullmann, Jürgen Ferdinand, Köln OT Junkersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2012 Schmidt | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Teichelkamp, Manfred, Duisburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schmidt, Alfons, Delbrück, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.10.2013 Milles | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 04.07.2014 Korf | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2015 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. § 4 Abs. 3 wurde aufgehoben, § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) neu gefasst. b) Das genehmigte Kapital 2007/I ist nicht ausgeübt worden und durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2015 ermächtigt, in der Zeit bis zum 01.12.2020 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt 2.340.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 900.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 08.01.2016 Korf | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Alfons, Delbrück, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Schmidt, Alexander, Marienmünster, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2016 Schweda | ||||
| 30 | b) Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Dr. Schmidt, Alexander, Marienmünster, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 15.05.2018 Schmidt | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 18.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 10 Satz 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 28.06.2019 Korf | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 05.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 2 (Die Hauptversammlung) beschlossen. | a) 20.11.2020 Korf | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die die Satzung in § 26 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) um einen neuen Satz 3 ergänzt. | a) 23.07.2021 Ball-Hufschmidt | ||||
| 34 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Paul, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 23.06.2022 Schmidt | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schmidt, Alexander, Marienmünster, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2022 Schmidt | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 (betr. Grundkapital und Aktien) und § 17 (betr. die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats) beschlossen und die Satzung um einen neuen § 17a (betr. Anerkennungsprämien für Mitglieder des Aufsichtsrats) ergänzt. b) Das Genehmigte Kapital 2015/I ist aufgehoben. | a) 09.08.2022 Korf | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4, § 18 und § 23 beschlossen. § 17a wurde aufgehoben. | a) 13.07.2023 Ball-Hufschmidt | ||||
| 38 | b) Bestellt als Vorstand: Bunjaku, Bekim, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Yavuz, Fatih, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2023 Schmidt | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Paul, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2023 Schmidt | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Bunjaku, Bekim, Wermelskirchen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Ridder, Andreas Werner, Warendorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Yavuz, Fatih, Remscheid, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2024 Schmidt |
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